文章核心观点 公司计划自公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式按市场价格减持不超过1,071,844股已回购股份，占总股本0.75%，以补充流动资金 [1][2] 集中竞价减持主体的基本情况 - 减持主体为芯海科技（深圳）股份有限公司回购专用证券账户，持股1,071,844股，持股比例0.75%，股份来源为集中竞价交易取得，无一致行动人 [1] 集中竞价减持计划的主要内容 - 2025年3月27日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过回购股份集中竞价减持计划议案 [2] - 计划自公告之日起15个交易日后的六个月内（2025/4/22 - 2025/7/22），通过集中竞价交易方式按市场价格减持不超过1,071,844股已回购股份，占总股本0.75%，若股本变动将调整减持数量 [1][2] - 相关股东无其他安排，大股东及董监高此前对减持相关事项作出承诺，本次拟减持事项与此前承诺一致 [2] - 减持符合相关规定，目的是补充公司日常经营所需流动资金 [2][3] - 减持后回购证券专用账户股份由3,362,401股变为2,290,557股，持股比例由2.36%变为1.61%，公司总股本不变 [3] - 减持收回资金计入公司资本公积，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响 [3] - 减持决议前6个月内未买卖公司股份 [3]

文章核心观点 公司第四届董事会第二次会议审议通过豁免会议提前通知及回购股份集中竞价减持计划两项议案，减持旨在补充日常经营流动资金且对公司影响不大 [2][3][4] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日下午15:00以现场及通讯表决方式召开，通知于同日通过通讯发出，全体董事豁免提前通知时限 [2] - 会议由董事长卢国建召集并主持，应到、实到董事均为9名，召集和召开程序合规 [2] 审议议案情况 《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 - 同意豁免董事会未提前3天通知全体董事，认可会议召集、召开和表决程序合法有效 [2] - 不涉及关联事项，无须回避表决，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] 《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》 - 公司2022年5月11日至7月24日累计回购股份1,071,844股，占总股本0.75%，回购最高价69.28元/股、最低价45.65元/股，支付资金60,018,526.11元 [3] - 公司将按2022年7月26日公告，在公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，三年内完成，未出售部分将注销 [3] - 为补充日常经营流动资金，拟减持回购的1,071,844股，收回资金计入资本公积，对公司无重大影响，最终减持数量以后续公告为准 [4] - 不涉及关联事项，无须回避表决，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [4] - 具体内容详见同日上海证券交易所网站公告（公告编号：2025-004） [4]

会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，9名董事全到[2] - 《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》全票通过[4] - 《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》全票通过[8] 股份回购与减持 - 2022年5 - 7月公司累计回购1,071,844股，占总股本0.75%[6] - 回购最高价69.28元/股，最低价45.65元/股，支付60,018,526.11元[6] - 公司拟减持回购的1,071,844股补充流动资金[6]

股份回购 - 2022年5月11日至7月24日累计回购1,071,844股，占总股本0.75%[3] 股份减持 - 计划15个交易日后六个月内减持不超1,071,844股，占总股本0.75%[3][6] - 减持后回购账户股份由3,362,401股变2,290,557股，持股比由2.36%变1.61%[8] - 减持为补充日常经营流动资金[7][8] 减持限制 - 申报价不得为当日交易跌幅限制价[9] - 不得在开盘集合竞价等时段出售委托[9] - 每日出售量不超预披露日前20日日均成交量25%（不超20万股除外）[9]

营业总收入相关 - 2024年营业总收入70230.61万元，同比增长62.22%[4][6][8] - 营业收入增长主要因行业景气度改善、新产品被头部客户大量采用[8] 利润相关 - 2024年营业利润-19256.26万元，上年同期-15548.41万元[4] - 2024年利润总额-19193.25万元，上年同期-15556.30万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-17064.90万元，上年同期-14345.14万元[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17983.01万元，上年同期-15716.04万元[4][6] - 2024年计提股份支付费用金额7273.79万元，剔除影响同口径对比，归属于母公司所有者的净利润较上年减少亏损9352.18万元[6] 资产与权益相关 - 2024年末总资产169710.37万元，同比增长16.87%[5][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益75729.22万元，同比减少17.28%[5][6] 资产减值相关 - 2024年计提存货跌价损失3608.66万元，较上年同期增长33.44%[6]

信用评级情况 - 2024年7月2日，东方金诚评定芯海科技主体信用等级为A+，评级展望稳定，“芯海转债”信用等级为A+[1] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年，公司预计实现营业收入70000万元左右，同比增长62%左右[2] - 2024年，公司预计实现归属于母公司所有者的净利润 - 17000万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损9500万元左右[2] - 2024年，公司预计实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 - 18000万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损10000万元左右[2] 股份支付费用情况 - 2024年度，公司股份支付费用计提金额约7500.00万元，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[3] - 2023年度，公司因未达当年股权激励计划业绩指标冲回股份支付费用[3] 存货跌价损失情况 - 2024年，公司预计计提存货跌价损失3500万元左右，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[3]

2024年营收与利润预计情况 - 2024年年度预计实现营业收入70,000.00万元左右，同比增长62%左右[3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为 - 17,000.00万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损9,500.00万左右[3] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 18,000.00万元左右，剔除股份支付影响，同口径较去年缩窄亏损10,000.00万左右[3] 2023年营收与利润情况 - 2023年年度公司营业收入为43,294.61万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 14,345.14万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 15,716.04万元[4] 2024年营收增长原因 - 2024年头部客户营收占比较大且同比增长迅速，传统业务稳中有进，BMS系列化新产品大规模上量，PD、EC、Hub等系列产品增长推动营收增长[5] 2024年影响净利润因素 - 2024年度公司股份支付费用计提金额约7,500.00万元，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[5] - 2024年预计计提存货跌价损失3,500万元左右，影响报告期归属于母公司所有者的净利润[5]

可转债发行 - 公司发行410.00万张可转换公司债券，募集资金41,000.00万元[4][5] 转股情况 - 转股期为2023年1月30日至2028年7月20日，初始转股价56.00元/股，后调至55.67元/股[6] - 2024年Q4转股金额0元，数量0股，占比0.00%[3][7] - 截至2024年底，累计转股金额25,000元，数量446股，占比0.0003%[3][7] - 截至2024年底，未转股可转债金额409,975,000元，占比99.9939%[3][8][9] 股本情况 - 2024年Q4公司股本无变动，流通股和合计股数均为142,425,592股[10]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 芯海科技（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任芯海科技（深圳）股 份有限公司（以下简称"芯海科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— —股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在芯海科技提 供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供芯海科技全体股东及有关 各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由芯海科技提供，芯海科技 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确 和完整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立 ...

限制性股票激励计划 - 2024年拟授出权益总量350万股[2] - 首次授予280万股，占比80%，涉及50人[2] - 预留70万股，占比20%[2] 激励对象获授情况 - 董高技人员获授64万股，占比18.29%[2] - 其他激励对象获授210万股，占比60%[2] 部分人员获授情况 - 杨丽宁等3人各获授10万股，占比2.86%[2] - 谭兰兰等3人各获授8万股，占比2.29%[2] - 张娟苓等2人各获授6万股，占比1.71%[2] - 乔爱国获授4万股，占比1.14%[2]