股东大会信息 - 2025年4月22日召开年度股东大会，57人出席，所持表决权60,679,201，占比43.6343%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，财务总监等列席[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数60,647,516，占比99.9477%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票数60,640,495，占比99.9362%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数60,642,516，占比99.9395%[8] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意票数60,642,516，占比99.9395%[9] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票数60,640,495，占比99.9362%[10] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意票数477,042，占比91.4490%[13] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意票数60,524,246，占比99.7446%[14] - 2025年度利润分配预案相关议案赞成票数477,042，占比91.4490%[19] - 2025年度董事薪酬议案赞成票数366,693，占比70.2951%[19] - 2025年度对外担保预计议案赞成票数366,693，占比70.2951%[19] - 提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案赞成票数482,042，占比92.4075%[19] 独立董事选举 - 补选独立董事何晓雄、鲁文高、余进华得票数占比分别为99.5779%、99.5593%、99.5628%[17] - 选举何晓雄、鲁文高、余进华任独立董事赞成票数占比分别为50.9042%、48.7481%、49.1530%[19] 其他 - 议案11属特别决议议案，获出席股东或代理人所持表决权三分之二以上通过[19] - 其他议案为普通决议议案，获出席股东或代理人所持表决权过半数通过[19] - 议案7关联股东回避表决，回避股份60,157,553股[20]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年3月29日公告[5] - 现场会议于2025年4月22日15:00在深圳湾创新科技中心召开[5] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，代表股份60,158,565股，占比43.2599%[9] - 网络投票股东52名，代表股份520,636股，占比0.3744%[9] - 现场和网络参会股东及代理人共57人，代表股份60,679,201股，占比43.6343%[10] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意60,647,516股，占比99.9477％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意60,640,495股，占比99.9362％[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意60,642,516股，占比99.9395％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意482,942股，占比92.5800％[19] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意477,042股，占比91.4490％[20] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意60,524,246股，占比99.7446％[21] - 《关于公司2025年度对外担保预计的议案》同意60,524,246股，占比99.7446％[22] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》同意60,524,246股，占比99.7446％[25] - 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意60,639,595股，占比99.9347％[26] - 《关于选举何晓雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案》同意60,423,094股，占出席比99.5779％[27] - 《关于选举鲁文高先生为公司第四届董事会独立董事的议案》同意60,411,847股，占比99.5593％[27] - 《关于选举余进华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》同意60,413,959股，占比99.5628％[28] 其他 - 本次股东大会部分议案涉及影响中小投资者利益重大事项，中小投资者表决单独计票[28] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[29]

文章核心观点 公司海外业务受美国关税政策影响小 未来将优化结构推动规模化发展 凭借技术优势实现国产替代 业务有进展 虽因研发投入致净利润亏损但营收增长 [3][4] 公司业务情况 - 2024年境外业务收入2792万元 占总营收3.98% 海外业务敞口较低 [3] - 长期聚焦全信号链芯片国产替代与自主创新 相关芯片已在行业头部客户规模化应用 [3] - 高精度ADC芯片等实现对国际厂商国产化替代 高精度ADC芯片误差率低于0.6% BMS芯片电压采样精度达19μV [3] - 通过“模拟 + MCU”双技术平台形成差异化优势 向汽车电子等高端市场延伸 [3] - 首款车规级BMS芯片即将发布 压力触控芯片已在OPPO FindX8系列销售 [4] - EC芯片累计出货量近1000万颗 应用于荣耀、联想等品牌AIPC产品 [4] - 针对边缘计算的轻量级edgeBMC芯片已上市并导入客户端 [4] - 马达驱动芯片在头部客户旗舰机型量产 [4] 公司财务情况 - 2024年研发费用达2.89亿元 占营收41.22% 因战略转型至高端领域致研发投入增加 [4] - 2024年营收同比增长62.22%至7.02亿元 剔除股权支付费用后亏损同比缩窄 [4] 行业趋势 关税政策推动国产替代需求 具备核心技术优势的企业有望扩大市场份额 [3]

会议情况 - 芯海科技第四届董事会第四次会议于2025年4月18日召开，9名董事全到[2] 转股价格决策 - 截至2025年4月18日，“芯海转债”触发转股价格向下修正条款，当期转股价格85%为47.32元/股[3] - 公司本次不向下修正转股价格，未来六个月再触发也不修正，2025年10月19日起再议[3] - 《关于不向下修正“芯海转债”转股价格的议案》表决9票同意[5]

债券发行 - 公司发行410.00万张可转换公司债券，募资41,000.00万元[4] 转股情况 - 2023年1月30日至2028年7月20日可转股，初始转股价56.00元/股，调整后为55.67元/股[4][5] - 2023年度“芯海转债”累计转股446股[5] 价格修正 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时董事会有权修正[6] - 2025年4月18日股价触发，董事会决定本次不修正，未来六个月再触发也不修正[3][6][7][8] - 2025年10月19日起再触发董事会再决定[8]

可转债发行与上市情况 - 公司向不特定对象发行410万张可转债，每张面值100元，募集资金总额4.1亿元，实际募集资金净额4.02亿元[2] - 可转债于2022年8月18日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"芯海转债"，债券代码118015[3] 可转债转股条款 - 初始转股价格为56元/股，后因限制性股票激励计划调整至55.67元/股[5][6] - 转股期限为2023年1月27日至2028年7月20日[4] 转股价格修正触发条件 - 公司股票在2025年3月28日至4月11日期间已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（47.32元/股），可能触发向下修正条件[9] - 修正条款要求连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于转股价格的85%，董事会可提出修正方案并经股东大会表决[6] 转股价格调整历史 - 因限制性股票激励计划归属登记，转股价格从56元/股逐步调整至55.67元/股，共经历三次调整[5][6] 后续程序 - 若触发修正条件，公司将在触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并履行信息披露义务[9]

可转债发行 - 公司发行410.00万张可转换公司债券，募资41,000.00万元，净额40,195.68万元[4] - 可转债于2022年8月18日在上交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2023年1月27日至2028年7月20日[3][6] - 初始转股价格56.00元/股，现为55.67元/股[7][9] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[10] - 2025年3月28日至4月11日，10个交易日收盘价低于47.32元/股[3][13] - 触发条件当日开董事会审议，次日开市前披露公告[13]

截至2025年4月11日 10:29，上证科创板人工智能指数(950180)上涨0.97%，成分股芯海科技(688595)上涨8.19%，澜起科技(688008)上涨5.29%，安路科技 (688107)上涨5.01%，恒玄科技(688608)上涨3.70%，天准科技(688003)上涨3.05%。科创AIETF(588790)上涨0.91%， 冲击4连涨。最新价报0.55元。拉长时间 看，截至2025年4月10日，科创AIETF近3月累计上涨7.70%，涨幅排名可比基金2/6。 流动性方面，科创AIETF盘中换手4.12%，成交1.08亿元。拉长时间看，截至4月10日，科创AIETF近1周日均成交3.94亿元，居可比基金第一。 回撤方面，截至2025年4月10日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.36%。 费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。 跟踪精度方面，截至2025年4月10日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.010%，在可比基金中跟踪精度最高。 科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较 ...

说明会基本信息 - 公司将于2025年4月17日下午15:00-17:00参加2024年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会 [2][4][5] - 说明会以视频结合网络互动形式召开，通过上证路演中心进行直播和互动 [3][4][5] - 投资者可登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上交流 [2][4][6] 参会人员 - 董事长、总经理卢国建先生，董事、副总经理万巍先生，财务总监谭兰兰女士，董事会秘书张娟苓女士，独立董事丘运良先生将参会 [4] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年4月10日至4月16日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱info@chipsea.com提交问题 [2][6] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3][6] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容 [7] 公司背景 - 公司证券代码688595，债券代码118015（芯海转债） [1] - 公司已于2025年3月29日发布2024年度报告 [2] 联系方式 - 联系部门：董事会办公室 [7] - 联系电话：0755-86168545 [7] - 电子邮箱：info@chipsea.com [7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入70,230.61万元，同比增长62.22%[81][82][107][110] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-17,287.36万元，剔除股份支付影响后较上年同期亏损缩窄9,169.48万元[82][107][118] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,205.47万元，剔除股份支付影响后较上年同期亏损缩窄9,622.27万元[82] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 96,805,796.09元，较2023年下降751.39%[110] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产755,402,007.25元，较2023年末下降17.49%[110] - 2024年总资产1,695,250,450.25元，较2023年末增长16.74%[110] - 2024年存货28,765.55元，较2023年增长51.29%[111] - 2024年流动负债43,759.28元，较2023年增长190.26%[111] 用户数据 - 芯海科技子公司康柚健康的自研大数据平台+OKOK APP已覆盖全球超4000万用户[97] 未来展望 - 预计公司2025年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年保持稳定增长[130] 新产品和新技术研发 - 2019年公司战略从传统中低端消费电子向高端领域转型，研发投入大幅增长[80] - 2022年底开始公司相关产品陆续推出，新产品销售量和销售额持续上升[80] - 2024年剔除股份支付后研发投入23,982.44万元，约占营业收入34.15%，较上年度增长8.01%[83][119] - 2024年度新申请发明专利133项，获批准61项；新申请实用新型专利40项，获批准17项；新申请软件著作权20项，获批准20项[84][120] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2025年度为全资子公司合肥芯海担保额度不超5000万元，为控股子公司康柚健康担保额度不超3000万元，对外担保额度不超8000万元[43] - 公司及子公司拟向金融机构申请额度不超过8亿元人民币的综合授信[53] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[58] - 2024年限制性股票激励计划拟授予激励对象限制性股票350.00万股，首次授予激励对象80人，占首次授予时公司员工总数9.8%[89][123] - 截至报告期末累计授予激励对象限制性股票的人数为286人，占公司总人数56.64%[89][123] - 截至报告期末累计回购股份336.2401万股，占公司总股本比例2.36%，累计支付回购资金11,998.31万元[90][123]