业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 2024年财务数据关键指标预计变化 - 预计2024年年度营业收入为100,000.00万元到115,000.00万元，同比增加79.30%到106.20%，增加额为44,228.31万元到59,228.31万元[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为21,000.00万元到22,000.00万元，同比增加161.60%到174.06%，增加额为12,972.50万元到13,972.50万元[3] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为20,800.00万元到21,800.00万元，同比增加160.70%到173.23%，增加额为12,821.46万元到13,821.46万元[3][4] 上年同期财务数据关键指标 - 上年同期利润总额为8,943.12万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为8,027.50万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7,978.54万元[6] - 上年同期每股收益为0.53元/股[7] 业绩增长原因 - 2024年业绩增长主要源于半导体领域核心产品销售持续增长[8] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以经审计后的2024年年报为准[5][10]

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-003 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 24 日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电子 邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 非独立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持， 本次会议的召集、召开程序、内容符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-007 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司""先锋 精科"）于2025年1月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金78,713,554.46元置换预先投入募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金。本次募 集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律 法规、规范性文件的规定。华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "保荐人""华泰联合证券"）对本事项出具了明确无异议的核查 意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。 一、本次募集资金的基本情况 （二）募投项目情况 根据《江苏先锋精密科技股 ...

关于江苏先锋精密科技股份有限公司全资子公司 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 收购无锡至辰科技有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司全资子公司收购 无锡至辰科技有限公司（以下简称"标的公司"或"无锡至辰"）100%股权暨关 联交易（以下简称"本次交易""本次关联交易"）的事项进行了审慎尽职调查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的目的和原因 无锡至辰的主营业务为应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务。为进一步增强 公司在半导体关键工艺部件的竞争力，在半导体金属零部件的表面处理工艺方面 取得突破，满足公司在未来主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业 市场地位提供有力保障，促进协同发展，响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业， 综合运用并购重组、股权激励 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在江苏泰州靖江召开[2] - 出席股东和代理人328人，所持表决权占比63.7943%[2] - 公司在任董监高及董事会秘书全部出席[5] 议案表决情况 - 变更公司注册资本议案，普通股同意票占比99.9823%[6] - 反对票占比0.0105%，弃权票占比0.0072%[6] 其他信息 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所，表决结果合法有效[7][8] - 公告发布于2025年1月16日[10]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他 规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神, 对先锋精科本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证, 本所律师现场出席了先锋精科本次股东大会,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师查验,本次股东大会由董事会提议并召集。根据公司董事 会 2024 年 12 月 28 日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的通知》(以下简称 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 二、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签 ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度日常 关联交易预计进行了审慎尽职调查，具体情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 单位：万元、% | 关联交 | | 2025 年 | 占同类 | 2024 年 | 1- | 占同类 | 本次预计金额 与 2024 年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 预计金 | 业务比 | 月实际 11 | | 业务比 | 发生金额差异 | | | | | 额 | 例 | 发生额 | | 例 | | | | | | | | | | | 较大的原因 | | | 向关联 | ...

会议信息 - 公司第一届监事会第十三次会议于2024年12月27日召开，3位监事全到[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入资金金额议案[3][4] - 审议通过用募集资金向子公司增资和借款议案[4] - 审议通过用闲置募集资金现金管理议案[7] - 审议通过用闲置自有资金委托理财议案[8] - 审议通过预计2025年度日常关联交易议案[11]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）50,595,000 股，每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.00 元，扣除各项发 ...