证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-004 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实 施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资 和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金对 全资子公司无锡先研新材科技有限公司（以下简称"无锡先研"）进 行增资和提供借款。监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐 人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具 了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发 行 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入的募集资金金额。保荐 人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具 了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科 技股份有限公司 首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可 [2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）50,595,000 股， 每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.0 ...

(本页以下无正文,为签字页) 一、通过议案《关于预计公司 2025年度日常关联交易的议案》 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票 0票。 江苏先锋精密科技股份有限公司 经审查,公司独立董事认为:公司预计与关联方发生的目常关联交易系正常 市场行为,符合公司的经营发展需要,关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信 的原则,交易价格按照市场价格结算,该类交易对公司独立性无影响,不会对公 司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形, 不会对公司独立性产生影响。综上,我们同意将该关联 交易事项提交公司董事会进行审议,在审议上述议案时关联董事应回避表决。 第一届董事会独立董事第一次专门会议决议 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立董 事第一次专门会议(以下简称"本次会议")于 2024年 12月24日以现场结合通 讯方式召开,公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3人,独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符 合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精 密科技股份有限公司 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-001 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日 以现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电 子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中非独立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主 持，本次会议的召集、召开程序、内容符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

重要内容提示: 投资标的名称：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、 大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风 险收益类产品。 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-006 公司拟使用总额不超过人民币 100,000,000.00 元（单日最高余 额，含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 100,000,000.00 元， 暂时闲置自有资金现金管理到期后将及时归还至公司账户。 投资金额：总额不超过人民币 100,000,000.00 元（单日最高 余额，含本数）。 （三）资金来源 本次公司拟进行委托理财的资金来源 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-005 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司 重要内容提示: 投资标的名称：安全性高、流动性好的银行存款类产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单等），且不得用于质押，不得用于以 证券投资为目的的投资行为。 投资金额：最高额度不超过人民币 450,000,000.00 元（单日 最高余额，含本数）。 已履行的审议程序：2024 年 12 月 27 日，江苏先锋精密科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开第一届董事会第十五次会议 和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 450,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本事项出具了 明确无异议的核查意见 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会独立董事第一次专门会议和第一届董事 会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度 日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计与关联方发生的日 常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵 循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算， 该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-008 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常 关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等 自愿公允原则，交易风险可控 ...

独立董事专门会议制度 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）等法律 规定和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判 ...

所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《董监高股份变动管理规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》（以下简称"《减持指引》"）等有关法律及《江苏先锋精密科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其所持 本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户所持有的所有本公司股份；从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、首席财务官、 首席技术官、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-009 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...