证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-007 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具 体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2024 年 12 月 12 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）50,595,000 股并在上海证 券交易所科创板上市。 特此公告。 江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 151,784,856.00 元 变 更 为 202,379,856.00 元 ， 公 司 股 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 章程 二〇二五年一月 1 江苏先锋精密科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨、经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 股东 | 11 | | 第二节 股东会的一般规定 | 14 | | 第三节 股东会的召集 | 19 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 21 | | 第五节 股东会的召开 | 23 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 董事 | 31 | | 第二节 董事会 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 监事 | 43 | | 第二节 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 | 46 | | 第二节 内部审计 | 50 | | 第三节 会计师事务 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司增资和 提供借款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分募集资金向 全资子公司增资和提供借款以实施募投项目事项进行了审慎尽职调查，具体核查 情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）50,595,000 股，每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,21 ...

融资相关 - 公司首次公开发行50,595,000股，每股11.29元，募资571,217,550元，净额512,224,342.92元[2] 募投项目 - 靖江项目拟投入142,908,846.45元，无锡先研设备项目221,318,438.54元等[3] 对无锡先研投入 - 拟增资5,000万元，注册资本增至11,000万元，持股100%[4] - 拟提供236,461,332.89元借款，期限12个月[4] 无锡先研业绩 - 2023年末总资产7,483.95万元，净资产3,947.75万元[6] - 2024年11月末总资产9,644.46万元，净资产3,571.35万元[6] - 2023年营收1,845.39万元，净利润 -1,209.70万元[6] - 2024年1 - 11月营收4,555.18万元，净利润 -561.19万元[6] 决策审批 - 2024年12月27日董事会和监事会通过增资和借款议案[10] - 监事会同意，认为符合规定，不损害利益[12] - 保荐人无异议，认为符合要求，不改变用途[13]

江苏先锋精密科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入的募集资金金额。保荐 人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具 了明确无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科 技股份有限公司 首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可 [2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）50,595,000 股， 每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.0 ...

会议信息 - 公司第一届董事会独立董事第一次专门会议于2024年12月24日召开[1] - 会议应到和实到独立董事均为3人[1] 议案情况 - 会议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，3票赞成[1] - 独立董事认为关联交易正常，对公司独立性无影响[2] - 同意将关联交易事项提交董事会审议，关联董事应回避表决[2]

会议决策 - 2024年12月27日召开第一届董事会第十五次会议，7位董事全到[2] - 审议通过调整募投项目资金金额等多项议案[3][5][6] - 审议通过变更注册资本等议案，部分需股东大会审议[8][11]

重要内容提示: 投资标的名称：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、 大额存单、货币市场基金、收益凭证等），不得投资股票或其他高风 险收益类产品。 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-006 公司拟使用总额不超过人民币 100,000,000.00 元（单日最高余 额，含本数）的部分暂时闲置自有资金进行委托理财，使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可以滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 100,000,000.00 元， 暂时闲置自有资金现金管理到期后将及时归还至公司账户。 投资金额：总额不超过人民币 100,000,000.00 元（单日最高 余额，含本数）。 （三）资金来源 本次公司拟进行委托理财的资金来源 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-005 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司 重要内容提示: 投资标的名称：安全性高、流动性好的银行存款类产品（包括 但不限于结构性存款、大额存单等），且不得用于质押，不得用于以 证券投资为目的的投资行为。 投资金额：最高额度不超过人民币 450,000,000.00 元（单日 最高余额，含本数）。 已履行的审议程序：2024 年 12 月 27 日，江苏先锋精密科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开第一届董事会第十五次会议 和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 450,000,000.00 元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对本事项出具了 明确无异议的核查意见 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会独立董事第一次专门会议和第一届董事 会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度 日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计与关联方发生的日 常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易遵 循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格按照市场价格结算， 该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-008 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常 关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等 自愿公允原则，交易风险可控 ...