新策略 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 截至2026年3月4日，公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况[1]

募资情况 - 2024年9月25日获批复发行50,595,000股A股，增加注册资本50,595,000元[14] - 截至2024年12月6日实际发行50,595,000股A股，发行价11.29元/股，募资总额571,217,550元，净额512,224,342.92元[14] - 截至2026年1月31日，募集资金初始存放金额536,944,497元，余额79,701,299.28元[16][17] - 募资总额51222.43万元，累计使用27586.36万元，2025年使用23494.14万元，2026年1月止累计投资4092.22万元[33] 项目调整 - 2025年1月24日同意“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增实施主体和地点[19] - 2025年4月25日变更“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”地点，“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”等新增地点并变更方式[19][20] - 2026年1月27日同意“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增地点并调整投资结构[20] 资金使用 - 截止2025年1月15日，自筹资金累计投入7871.36万元，用募集资金完成置换[21] - 截至报告期末，预先使用自有资金1640.826648万元支付募投项目资金，已置换1412.826648万元，未置换228万元[22] 现金管理 - 2024年12月同意使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[23] - 2025年12月同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[24] - 截至2026年1月31日，现金管理未到期金额1.6亿元[24] 项目进度 - 截至2026年1月31日，募投项目未达预定可使用状态[26] - 江苏精密装配零部件制造基地扩容升级项目承诺投资6377.10万元，实际投资7643.66万元，预计2027.06.30达预定可使用状态[33] - 无锡先研设备模组生产与装配基地项目承诺投资25362.71万元，实际投资9592.30万元，预计2027.12.31达预定可使用状态[33] - 无锡先研精密制造技术研发中心项目承诺投资7465.26万元，实际投资2014.84万元，预计2027.12.31达预定可使用状态[33] 其他信息 - 批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月[38] - 执业证书编号为31000006[38]

股东分红规划 - 公司制定2026 - 2028年股东分红回报规划[1] - 股利分配优先现金分红，含现金、股票及两者结合[2] - 原则上每年一次现金分红，有条件可中期分红[3] 现金分红比例 - 满足条件且无重大投资等事项，单一年度现金分配利润不少于可分配利润10%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5] 其他规定 - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[6] - 利润分配政策调整须经董事会等审议及股东会三分之二以上表决权同意[10]

募资情况 - 2024年9月25日公司获批发行50,595,000股A股，增加注册资本50,595,000元[1] - 截至2024年12月6日，实际发行50,595,000股A股，发行价11.29元/股，募资总额571,217,550元，净额512,224,342.92元[1] - 截至2026年1月31日，募集资金初始存放金额536,944,497元，余额79,701,299.28元[3] - 募集资金账户余额不包括16,000万元未到期定期存款，未使用余额239,701,299.28元[4] - 公司前次募集资金总额为5.122243亿元，已累计使用2.758636亿元[21] 项目调整 - 2025年1月24日公司同意“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增实施主体和地点[7] - 2025年4月25日公司变更“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”等实施地点和方式[8] - 2026年1月27日公司同意“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增实施地点并调整投资结构[9] 资金使用与置换 - 截止2025年1月15日，自筹资金累计投入7,871.36万元，后用募集资金置换[10] - 截至报告期末，预先使用自有资金支付募投项目16,408,266.48元，已置换14,128,266.48元，未置换2,280,000元[11] 现金管理 - 2024年12月27日公司同意使用不超450,000,000元暂时闲置募集资金现金管理[12] - 公司拟使用不超3亿元暂时闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效，可循环滚动使用[14] - 截至2026年1月31日，公司正进行现金管理尚未到期金额为1.6亿元[14] 项目投资与进度 - 靖江项目募集后承诺投资1.429088亿元，实际投资7643.66万元，预计2027年6月30日达预定可使用状态[21] - 无锡设备模组项目募集后承诺投资2.213184亿元，实际投资9592.30万元，预计2027年12月31日达预定可使用状态[21] - 无锡研发中心项目募集后承诺投资6514.29万元，实际投资2014.84万元，预计2027年12月31日达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目募集后承诺投资8285.42万元，实际投资8335.56万元[21] - 截至2026年1月31日，公司募投项目尚未达到预定可使用状态[17] 其他情况 - 公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份情况[18]

江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 江苏先锋精密科技股份有限公司 （住所：江苏省江苏省靖江市经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二六年三月 江苏先锋精密科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 为进一步提升江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）的 核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。公司对本 次向不特定对象发行可转债（以下简称"本次发行"）募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元 （含 75,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在本次募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情 况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定 的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次 募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会3月19日14点在靖江市金悦国际酒店召开[2] - 网络投票3月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 会议审议11项议案，含发行可转债及分红规划[4][5] 登记信息 - 股权登记日为2026年3月12日[13] - 会议登记3月18日，地点在先锋精科董事会办公室[14][15] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[8] - 持有多账户股东表决权为名下账户总和[10] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[11]

公司财务表现 - 公司2025年实现营业总收入68333.84万元 [2] - 公司2025年营业总收入同比增长30.71% [2]

减持前情况 - 优立佳合伙原持有公司股份25,693,147股，占总股本12.70%[3] 减持计划 - 2026年1月6日披露拟减持不超6,071,395股，不超总股本3.00%[3] 减持完成情况 - 2月26日提前完成减持，合计减持5,122,015股，占总股本2.53%[4] - 减持价格61.53 - 73.88元/股，总金额329,611,285.94元[7] 减持后情况 - 优立佳合伙持有公司股份20,571,132股，占总股本10.16%[5] 合规情况 - 减持遵守法规，与计划、承诺一致，提前终止无违规[8][9]

公司业绩快报 - 2025年度营业总收入为12.38亿元，同比增长8.99% [1] - 2025年度归属于母公司所有者的净利润为1.9亿元，同比下降11.06% [1] 业务表现与驱动因素 - 半导体领域核心产品销售持续增长 [1] - 增长受益于半导体设备关键零部件国产化的不断推进 [1] - 公司依托技术升级与产品创新推动业务发展 [1]

公司2025年度业绩快报 - 2025年度营业总收入为12.38亿元，同比增长8.99% [1] - 2025年度归属于母公司所有者的净利润为1.9亿元，同比下降11.06% [1] 半导体业务表现与驱动因素 - 半导体领域核心产品销售持续增长 [1] - 增长受益于半导体设备关键零部件国产化的不断推进 [1] - 公司依托技术升级与产品创新推动业务发展 [1]