江苏先锋精密科技股份有限公司 本人杨翰,男,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历。主要工作经历如下:1992年7月至1993年10月,任重庆市万州区供销合 作社法律顾问室科员;1993年10月至今,任江苏骥江律师事务所律师、合伙人; 2010 年 9 月至 2015 年 8 月及 2021 年 7 月至今, 任江苏东华测试技术股份有限 公司独立董事;2014年5月至2020年5月,任江苏亚星锚链股份有限公司独立 董事;2022年11月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事,本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 者其附属企业任职,未直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上、非公司 2024 年度独立董事试职报告 2024 年度(以下简称"报告期内"),作为江苏先锋精密科技股份有限公司 (以下简称"先锋精科"或"公司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《江苏先锋精密科技 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年度(以下简称"报告期内"),作为江苏先锋精密科技股份有限公司 (以下简称"先锋精科"或"公司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")、《江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称"《独 立董事工作制度》"）的规定,忠实履行独立董事对公司及相关主体的各项职责, 积极参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会及独立董事专门会议并认 真审议各项议案,客观、独立、公正地发表相关意见,利用专业特长对公司规范 运作及经营发展提出建议,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024年度的作为独立董事的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于赟,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研 究生学历。主要工作经历如 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为299,978,544.28元，同比增长38.58%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为41,983,737.53元，同比下降10.26%[3] - 2025年第一季度营业总收入为2.9998亿元人民币，同比增长38.6%[14] - 净利润为4198.4万元人民币，同比下降10.3%[15] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降32.26%[4] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降32.3%[16] - 加权平均净资产收益率为2.79%，同比减少3.30个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计18,069,065.65元，同比增长50.71%，占营业收入比例为6.02%[4] - 营业总成本为2.4916亿元人民币，同比增长54.1%，其中研发费用增长50.7%至1806.9万元人民币[14] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-30,736,997.61元，同比下降380.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-3073.7万元人民币，同比下降380.2%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.5570亿元人民币，同比下降1.6%[16] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1022亿元人民币，同比扩大518.8%[17] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为9942.8万元人民币，同比增长447.2%[17] 现金及现金等价物 - 货币资金从2024年底的750,584,577.01元下降至2025年3月31日的657,524,960.73元，降幅为12.4%[11] - 期末现金及现金等价物余额为6.5496亿元人民币，较期初下降12.7%[17] 资产变动 - 应收账款从2024年底的385,962,055.51元增长至2025年3月31日的445,180,721.04元，增幅为15.3%[11] - 固定资产从2024年底的303,913,787.70元增长至2025年3月31日的330,681,759.13元，增幅为8.8%[12] - 在建工程从2024年底的61,492,399.29元增长至2025年3月31日的78,865,965.53元，增幅为28.3%[12] 负债变动 - 短期借款从2024年底的39,026,833.33元增长至2025年3月31日的44,976,833.33元，增幅为15.2%[12] - 应付账款从2024年底的354,756,239.66元下降至2025年3月31日的286,488,273.06元，降幅为19.2%[12] - 取得借款收到的现金为4866.8万元人民币[17] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,527,551,568.51元，同比增长3.04%[4] - 未分配利润从2024年底的302,722,199.60元增长至2025年3月31日的344,705,937.13元，增幅为13.9%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计877,387.93元，主要包括政府补助804,673.25元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,288名[8] - 前十大股东中，邱利华持有1,200,000股人民币普通股，占比最高[9] - 中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金持有1,159,280股人民币普通股，位列第二[9] - 中国银行股份有限公司－诺安优化配置混合型证券投资基金持有940,400股人民币普通股，位列第三[9] 总资产 - 总资产为1,986,875,238.45元，同比增长0.47%[4]

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-018 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月25日召开第一届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）， 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王兆俊 先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第一届 董事会第十七次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日 止。 王兆俊先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必 需的专业知识、工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 通讯地址：江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号 联系电话：0523-85110266 传真：0523-8511028 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"先 锋精科"）于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议和第 一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施 地点及实施方式的议案》，同意公司将"靖江精密装配零部件制造基 地扩容升级项目"的实施地点由靖江市新港大道 195 号 1 幢以及靖江 市靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发区新兴路 21 号-1）变更为 靖江市新港大道 195 号 1 幢以及靖江经济技术开发区新兴路 6 号、靖 江经济开发区新太路 1 号、靖江经济开发区新兴路 9 号；同意"无锡 先研设备模组生产与装配基地项目"和"无锡先研精密制造技术研发 中心项目"新增位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号库、 5 号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变 更为使用自建厂房及租赁厂房。 公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该 事项出具了明确无异议的核查意见，本次事项尚需提交公司股东 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关规定,江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责地原则,恪尽职守、认真履职,对 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")2024 年度审计工作履行 了监督职责,现报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券 服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并 已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,98 名、从业人员 总数 10.021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 截至 20 ...

江苏先锋精密科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，江苏先 锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了 2024 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使 用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-017 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325 号） 核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合"）2024 年 11 月 29 日向社会 公众首次公 ...

关于江苏先锋精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏先锋精密科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0523-85110266 信会师报字[2025]第 ZA11994 号 江苏先锋精密科技股份有限公司全体股东r 我们审计了江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"先锋精 科")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月25日出具了报告号为信会师报字(2025]第 ZA11991 号的 无保留意见审计报告。 江苏先锋精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2024 年度 te=1处用手机 "日 11" 成电人、性能茎系情形成版"品名单词的是在线上的角色的影响: 2020-05-20 10:00:00 立情会计具 (周年四 g fi la 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 非经营性资金占用及其 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-016 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于预计公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预 计公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意在确保运作规范和风 险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司向银行申请不超过人 民币 2.00 亿元（含本数）或等值外币的综合授信等融资额度，授权 有效期为第一届董事会第十七次会议审议批准之日起 12 个月。上述 授信额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告 如下： 一、向银行申请授信额度的基本情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》。 三、授权及具体实施工作 为提高工作效率，保障公司及子公司申请授信额度的工作顺利进 行，董事会同意授权董事长或其授权的人士根据公 ...