证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-032 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 29 日，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》，同时召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会设置，监 事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，相应修订 《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度，现将具 体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监 事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事 ...

一、董事会换届选举情况 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-033 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司将选举第二届董事会董事， 现将相关情况公告如下： 翰先生、于赟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候 选人简历详见附件。 独立董事候选人沈培刚先生、杨翰先生、于赟先生均已获得上海 证券交易所科创板独立董事课程学习证明，其中沈培刚先生为会计专 业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审 核无异议后方可提交公司股东会审议。 本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司 2 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人于梦,已充分了解并同意由提名人江苏先锋精密科技股 份有限公司董事会提名为江苏先锋精密科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏先锋精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-034 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 2.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职 业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，职业风险基金计提或职业保险购 买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 仲裁）人 | 裁）事件 | 裁）金额 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金 | | | 金亚科 | | | 亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法 | | | | 年 2014 | 尚余 500 | 院作出的 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-035 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅 （五） ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 29 日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮 件方式通知全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 由监事会主席管明月先生主持，本次会议的召集、召开程序、内容符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏 先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论研究，会议作出如下决议： 证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-031 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取 消监事会并修订<公司章程 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-030 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 29 日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮 件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中非独 立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持，本 次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《上市公司章程指引 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月16日召开，股权登记日10月10日[8] - 会议地点在江苏省泰州市靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅[8] - 股东及股东代理人发言不超5分钟[5] - 本次股东会现场和网络投票结合表决[6] 公司制度 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接职权[10] - 拟修订《公司章程》，见公告编号2025 - 032公告[11] - 制定、修订9项内部治理制度[13] 审计机构 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[16] - 2024年度立信收入总额47.48亿元、审计业务收入36.72亿元、证券业务收入15.05亿元[17] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[17] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[18] - 金亚科技案立信承担500万元连带责任，保千里案承担1096万元补充赔偿责任[19] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[19] - 2024年度立信审计报酬90万元，预计2025年度100万元[24] - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[25][26][27] 董事会换届 - 第二届董事会拟由9名董事组成，任期3年[30][34] - 提名游利等5人为非独立董事候选人[30] - 提名沈培刚等3人为独立董事候选人[34] - 非独立董事和独立董事选举以累积投票方式进行[30][34] - 独立董事候选人需获上交所审核无异议方可提交股东会[34]

股价与交易表现 - 9月26日公司股价下跌2.78% 成交额达2.89亿元[1] - 当日融资买入3600.12万元 融资偿还4991.48万元 融资净流出1391.36万元[1] - 融资融券余额合计2.96亿元 其中融资余额2.96亿元占流通市值10.67%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.30万户 较上期减少19.95%[2] - 人均流通股3104股 较上期增加32.91%[2] - 南方信息创新混合A增持109.07万股至225万股 为第一大流通股东[2] 机构持仓变动 - 南方科创板3年定开混合增持8.45万股至71.29万股 位列第二大流通股东[2] - 诺安成长混合A增持744股至64.98万股 保持第三大流通股东[2] - 华夏稳增混合(新进27.18万股) 西部利得事件驱动股票A(新进26.34万股) 华夏鼎利债券A(新进20.58万股)进入前十[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6.55亿元[2] - 归母净利润1.06亿元 同比下降5.39%[2] - A股上市后累计派现4047.60万元[2] 公司基本信息 - 公司位于江苏省靖江市 成立于2008年3月20日 2024年12月12日上市[1] - 主营业务为半导体刻蚀和薄膜沉积设备关键零部件精密制造[1] - 收入构成:工艺部件71.38% 结构部件19.61% 其他部件3.83% 模组3.79% 表面处理0.83%[1]

股价与交易表现 - 9月25日公司股价下跌1.96% 成交额达4.70亿元[1] - 当日融资买入8588.60万元 融资偿还7495.11万元 实现融资净买入1093.49万元[1] - 融资余额3.10亿元 占流通市值比例达10.86%[1] 融资融券数据 - 截至9月25日融资融券余额合计3.10亿元[1] - 融券方面无交易活动 融券余量与余额均为0[1] 公司基本概况 - 公司位于江苏省靖江市 成立于2008年3月20日 于2024年12月12日上市[1] - 主营业务为半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造[1] - 收入构成：工艺部件71.38% 结构部件19.61% 其他部件3.83% 模组3.79% 表面处理0.83% 其他(补充)0.56%[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.30万户 较上期减少19.95%[2] - 人均流通股3104股 较上期增加32.91%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6.55亿元[2] - 归母净利润1.06亿元 同比减少5.39%[2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现4047.60万元[3] - 南方信息创新混合A(007490)为第一大流通股东 持股225.00万股 较上期增加109.07万股[3] - 南方科创板3年定开混合(506000)为第二大流通股东 持股71.29万股 较上期增加8.45万股[3] - 诺安成长混合A(320007)为第三大流通股东 持股64.98万股 较上期增加744股[3] - 三家新进十大流通股东：华夏稳增混合(519029)持股27.18万股 西部利得事件驱动股票A(671030)持股26.34万股 华夏鼎利债券A(002459)持股20.58万股[3] - 诺安优化配置混合A(006025)退出十大流通股东之列[3]