任职资格 - 候选人需5年以上相关经验并完成上交所独立董事履职培训课程[2] - 特定股东及其亲属不具备独立性[3] - 受处罚或谴责人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[4] 资格审查 - 候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人核实并确认符合任职资格[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈善基为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股份持有及股东任职亲属不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月25日14点召开[3] - 现场会议在浙江省杭州市钱塘区公司会议室召开[3] - 网络投票11月25日进行，系统为上交所网络投票系统[3] 议案相关 - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[5] - 议案经董事会、监事会审议通过，10月31日披露[6] - 特别决议议案为议案1，议案3对中小投资者单独计票[6] 投票登记 - 股权登记日为2025年11月17日[11] - 现场登记11月24日，信函登记截至11月24日17：00[13] 投票规则 - 股东一股对应与应选董事人数相等投票总数[22] - 某投资者100股，选董事有500票、选独立董事有200票[22] - 投票可集中或分散投给候选人[22][23][24]

激励计划 - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格[3] - 2024年首次授予54名激励对象381,100股可归属限制性股票[5] - 2名激励对象离职，作废8,000股未归属限制性股票[6] 报告与议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[7] - 通过取消监事会、修订《公司章程》并办工商变更登记议案，待股东大会审议[8]

激励计划 - 2024 年限制性股票激励计划授予价格调为 25.3116 元/股[2] - 首次授予 54 人 381,100 股可归属股票[5] - 因 2 人离职作废 8,000 股未归属股票[6] 会议安排 - 第三届董事会第十七次会议 2025 年 10 月 30 日召开[2] - 拟定 2025 年 11 月 25 日 14 时开第二次临时股东大会[13] 公司治理 - 不再设监事会，拟增选 1 独董及 1 职工代表董事[9] - 修订部分内部管理制度，部分子议案交股东大会审议[11] - 提名陈善基为第三届董事会独立董事[12]

激励计划 - 本次激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期有54名激励对象[1] - 监事会同意为54名符合条件的激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票的归属数量为381,100股[2]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整为25.3116元/股[2] - 2024年9月相关会议审议通过激励计划相关议案[2][4][5] - 2025年8 - 10月相关会议审议通过激励计划多项议案[5][6] 权益分派 - 2025年半年度以78,307,224股为基数派发现金红利[8] - 调整后每股现金红利约0.9877元/股（含税）[8]

激励计划授予情况 - 拟授予140.00万股限制性股票，占公司股本总额1.77%，首次授予121.20万股，预留授予18.80万股[3] - 授予价格（调整后）为25.3116元/股[4] - 首次授予56人，预留授予41人[4] - 首次授予于2024年9月19日，预留授予于2025年8月29日[20] 归属情况 - 首次授予第一个归属期为2025年9月22日至2026年9月18日，可归属数量381,100股，人数54人[21][22] - 已获授限制性股票数量为1,204,000股，本次可归属数量占已获授数量的比例为31.65%[29] 业绩考核 - 第一个归属期营业收入目标值8.5亿元，触发值8.0亿元[9] - 公司层面归属比例计算公式为X*70%+Y*15%+Z*15%[10][23] 其他信息 - 2024年公司营业收入为866,582,952.58元[23] - 2024年公司及子公司合计新增获批国内医疗器械产品注册证数量为8个[23] - 2024年公司及子公司合计新获批美国FDA（510K）证书产品数量为8个[23]

激励计划时间线 - 2024年9月2日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年9月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年8月29日审议通过调整授予价格等议案[4] - 2025年10月30日审议通过作废部分限制性股票议案[1][4] 作废情况 - 2名离职激励对象的8000股限制性股票被作废[6][8][9] - 作废对财务和经营无实质影响[7] - 监事会等同意作废，律所认为符合规定[8][9][10]

激励计划授予 - 2024年9月19日以29.24元/股向56名激励对象授予121.20万股限制性股票[8][9] - 2025年8月29日授予价格调整为26.2993元/股[9] - 2025年10月30日授予价格调整为25.3116元/股[11][12] 激励计划归属 - 2025年符合条件的54名激励对象可归属381,100股[11] - 2名激励对象离职作废8,000股[11][23] - 首次授予第一类和第二类激励对象第一个归属期营收目标值8.5亿元，触发值8亿元[19] - 首次授予第一类和第二类激励对象第一个归属期国内新增注册证不少于7个，美国不少于5个[19] 业绩总结 - 2024年度营业收入86658.30万元，国内新增注册证8个，美国新增8个[20] 分红派现 - 2025年拟以总股本79,280,855股为基数，扣除973,631股，每股派现1元，共派现78,307,224元[11]