任职资格 - 候选人需5年以上相关经验并完成上交所独立董事履职培训课程[2] - 特定股东及其亲属不具备独立性[3] - 受处罚或谴责人员无任职资格[4] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[4] 资格审查 - 候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 候选人核实并确认符合任职资格[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月25日14点召开[3] - 现场会议在浙江省杭州市钱塘区公司会议室召开[3] - 网络投票11月25日进行，系统为上交所网络投票系统[3] 议案相关 - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[5] - 议案经董事会、监事会审议通过，10月31日披露[6] - 特别决议议案为议案1，议案3对中小投资者单独计票[6] 投票登记 - 股权登记日为2025年11月17日[11] - 现场登记11月24日，信函登记截至11月24日17：00[13] 投票规则 - 股东一股对应与应选董事人数相等投票总数[22] - 某投资者100股，选董事有500票、选独立董事有200票[22] - 投票可集中或分散投给候选人[22][23][24]

激励计划 - 同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格[3] - 2024年首次授予54名激励对象381,100股可归属限制性股票[5] - 2名激励对象离职，作废8,000股未归属限制性股票[6] 报告与议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[7] - 通过取消监事会、修订《公司章程》并办工商变更登记议案，待股东大会审议[8]

杭州奥泰生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-044 一、董事会会议召开情况 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出 会议通知，于 2025 年 10 月 30 日上午 11：00 在公司会议室以现场与通讯相结合 的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《杭州 奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并表决如下议案： 1、审议通过《关于<调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格>的议案》 鉴于公司 2025 年半年度权益分派已实 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授 予第一个归属期归属名单的核查意见 杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规及 规范性文件以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予的限制性股票第一个归属期归属名单进行审核，并发表核查意 见如下： 2025 年 10 月 30 日 本次激励计划首次授予的限制性股票第一个归属期的54名激励对象，符合 《公司法》《证券法》《管理办法》《股票上市规则》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，符合本次激励计划规定的激 励对象范围，其 ...

●限制性股票授予价格（含预留）：由 26.2993 元/股调整为 25.3116 元/股。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格>的议案》。根据《杭州奥泰 生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会授权，董事会 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进 行调整。授予价格（含预留部分）由 26.2993 元/股调整为 25.3116 元/股。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-047 ●归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日 分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件>的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》" 或"本激励计划"）的相关规定和 2024 年第二次临时股东大会的授权，现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划的主要内容 1、激励方式及股票来源：第二类限制性股票；股票来源为公司从二级市场 回购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<202 ...

礼丰律师事务所 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一类激励对象及第二类激励对象 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致：杭州奥泰生物技术股份有限公司 上海礼丰律师事务所(以下简称"本所")接受杭州奥泰生物技术股份有限公司 (以下简称"奥泰生物"或"公司")的委托，指派本所律师根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《杭 州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定就公司实 施 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的授予价格调整(以下简 称"本次调整")、首次授予部分第一类激励对象及第二类激励对象第一个归属期 归属条件成就(以下简称"本次归属")及部分限制性股票作废(以下简称"本次作 废")所涉及的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格及 首次授予第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州 | | | | 奥泰生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案）之独立财务顾问报告》 | | 奥泰生物、本公司、公司 | 指 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | | | 划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | | | 件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得 ...