业务开展 - 公司及子公司拟开展不超2000万美元外汇衍生品业务[2][5][14][15] - 业务期限12个月，额度可循环使用，资金为自有资金[5][6] 决策情况 - 2025年6月30日会议审议通过，无需股东大会审议[2][8] 风险与应对 - 交易存在市场等风险，制定制度保障合规可控[9][10][11] - 选合法金融机构为对手，严格执行流程和管理体系[11] 业务意义 - 开展业务可提高应对外汇波动能力，增强财务稳健性[13][14]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年6月30日上午9：30召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于<募投项目延期>的议案》，3票同意[3] - 公司用不超过4.8亿元闲置募集资金现金管理，3票同意[5] - 审议通过《关于<开展外汇衍生品交易业务>的议案》，公司及子公司用不超2000万美元开展，3票同意[6]

公司股价与主力成本分析 - 综合得分54 20分 趋势方向较强 [1] - 当日主力成本66 12元 5日主力成本64 99元 20日主力成本65 06元 60日主力成本64 70元 [1] - 过去一年内涨停0次 跌停0次 [1] - 北向资金持股量153 78万股 占流通比3 88% 昨日净买入3 23万股 增仓比0 082% 5日增仓比0 14% 20日增仓比0 729% [1] 技术面分析 - 短期压力位65 52元 短期支撑位63 55元 中期压力位68 50元 中期支撑位61 52元 [2] - 股价突破短期压力位 短线有望走强 中期趋势不明朗 静待主力资金选择方向 [2] - K线形态呈现多方炮 底部出现有上涨可能 [2] - 主力资金净流入188 34万元 占总成交额5% 其中超大单净流入0 64万元 大单净流入187 70万元 散户资金净流出94 82万元 [2] 行业关联性 - 关联行业/概念板块表现：医疗器械下跌0 55% 体外诊断下跌0 23% 医疗器械概念下跌0 46% 病毒防治下跌0 88% [2]

公司财务表现 - 6月24日收盘价65.13元，上涨1.70%，总市值51.64亿元，滚动市盈率16.19倍 [1] - 2025年一季度营业收入2.08亿元，同比增长4.28%，净利润6121.63万元，同比增长36.68%，销售毛利率55.63% [2] - 机构持仓方面，30家机构合计持股4401.14万股，持股市值32.24亿元，其中基金24家、其他5家、社保1家 [1] 行业对比 - 医疗器械行业平均市盈率49.12倍，中值36.07倍，公司市盈率16.19倍，排名第39位 [1] - 公司市净率1.31倍，低于行业平均4.49倍和中值2.41倍 [2] - 总市值51.64亿元，低于行业平均104.96亿元和中值49.03亿元 [2] 公司业务与荣誉 - 主营业务为体外快速诊断试剂的研发、生产和销售，产品涵盖传染病类、毒品及药物滥用类、妇女健康类等 [1] - 2024年9月获评"杭州市上市企业ESG战略慈善影响力先锋20"，10月获"2024中国A股上市公司成长力年度企业"，12月获"浙江省清廉民营企业建设典型"等多项荣誉 [1] - 2024年12月入选浙江省高新技术企业创新能力500强及浙江省企业研究院 [1] 同业公司数据 - 同业公司市盈率对比：英科医疗9.69倍、九安医疗10.14倍、新华医疗14.29倍、奥美医疗15.11倍 [2] - 同业公司市净率对比：英科医疗0.86倍、九安医疗0.80倍、新华医疗1.17倍、奥美医疗1.55倍 [2] - 同业公司总市值对比：英科医疗153.16亿元、九安医疗171.07亿元、新华医疗91.61亿元、奥美医疗54.59亿元 [2]

公司股价与资金流向 - 当日主力成本64 70元 5日主力成本64 31元 20日主力成本65 07元 60日主力成本65 07元 [1] - 北向资金持股量153 78万股 占流通股3 88% 昨日净买入3 23万股 增仓比0 082% 5日增仓比0 14% 20日增仓比0 729% [1] - 主力资金净流入154 37万元 占总成交额7% 大单净流入154 37万元 散户资金净流入84 20万元 [2] 技术面分析 - 短期压力位65 98元 短期支撑位63 55元 中期压力位68 50元 中期支撑位60 89元 [2] - 短线及中期趋势均不明朗 静待主力资金选择方向 K线形态暂无特殊形态 [2] 行业表现 - 所属医疗器械板块下跌0 42% 体外诊断板块下跌0 31% 医疗器械概念板块下跌0 94% 病毒防治板块微跌0 06% [2]

项目投资 - 2025年3月20日同意凡凌生物负责年产2亿人份诊断试剂及电子仪器项目，总投资不低于3亿[3] 土地获取 - 凡凌生物近日以1915万元竞拍取得21270平方米工业用地50年使用权[3][5] 项目影响 - 取得土地不构成关联交易和重大资产重组，符合战略与经营需要[3][5] - 项目建成达产后有助于提升公司多方面能力[5] - 土地对应投资规划周期长，项目实施进度有不确定性[6]

减持前情况 - 徐建明持有公司4352243股，占比5.49%[2] - 首次公开发行前股份2940705股，2022年3月25日解禁流通[2] - 通过资本公积转增股本取得股份1411538股[2] 减持计划 - 拟减持不超过500000股，不超公司股份总数0.63%[2] - 首次披露日期为2025年2月14日[4] - 减持期间为2025年3月7日～2025年6月6日[4] 减持结果 - 累计减持388400股，约占总股本0.4899%[2] - 减持价格区间为62.60～79.20元/股[4] - 减持总金额为25967035.97元[4] - 减持后持股数量为3963843股，持股比例4.9997%[4]

差异化权益分派原因 - 公司通过两轮股份回购计划累计使用超募资金：第一轮回购金额9,000万至11,550万元，回购价≤150元/股[3]；第二轮回购金额4,200万至6,000万元，回购价≤60元/股[4] - 截至2025年5月23日，公司回购专用账户持有1,412,521股，占总股本1.7817%，该部分股份不参与利润分配[5] 差异化权益分派方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利15元（含税），不转增股本或送红股[5] - 实际参与分配股本77,868,334股（总股本79,280,855股扣除回购股份），合计派发现金红利116,802,501元[5] - 若股权登记日前应分配股数变动，将维持每股分配比例不变并调整总额[6] 除权除息计算机制 - 计算公式：除权除息参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0[6] - 以2025年5月22日收盘价62.39元/股计算，实际除权除息参考价为60.8900元/股[6] - 虚拟分派现金红利1.4733元/股，对应参考价60.9167元/股，与实际参考价差异仅0.0438%[7][8] 法律合规性结论 - 本次差异化权益分派符合《公司法》《证券法》《回购规则》及公司章程规定[8]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案，每股派发现金红利1.5元（含税），实际参与分配的股本数为77,868,334股，共计派发现金红利116,802,501元（含税）[2] - 分红以总股本79,280,855股为基数，扣减回购专用证券账户中股份数1,412,521股[2] - 公司维持每股分配比例不变，若应分配股数变动则调整分配总额[2] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为：前收盘价格-1.4733元/股，其中每股现金红利经摊薄调整后为1.4733元[3] - 流通股份变动比例为0，因本次仅进行现金分红，无资本公积金转增股本和送红股[3] 分配实施 - 除公司自行派发现金红利的股东外，其余股东现金红利委托中国结算上海分公司派发[4] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派[4] - 高飞、杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、徐建明所持股份的现金红利由公司自行发放[6] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限计税[7] - QFII股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发1.35元[8] - 香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发1.35元[9] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，税前每股派发1.50元[9] 时间安排 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等具体日期未在文中明确[5] 其他信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，召开日期为2025年5月19日[2] - 咨询方式为董秘办，联系电话0571-56207860[9]

回购股份 - 2022年7 - 9月用9000 - 11550万元超募资金回购103.6万股用于员工持股或股权激励[5] - 2023年8月 - 2024年2月用4200 - 6000万元超募资金回购103万股用于员工持股或股权激励[6] - 截至2025年5月23日，回购专用账户股份1412521股，占总股本1.7817%[7] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划激励对象分别归属311957股、30889股、310633股，来源为回购股份[6] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派现15元含税，不转增不送股[8] - 截至2025年4月28日，参与分配股数77868334股，拟派现116802501元含税[8] - 2024年度实际派发每股现金红利1.5元含税，流通股份变动比例为0[10] 除权除息 - 以2025年5月22日收盘价计算，实际分派除权除息参考价60.89元/股[10] - 虚拟分派现金红利约1.4733元/股，虚拟分派除权除息参考价60.9167元/股[10][11] - 本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值为0.0438%，在1%以下[13] 合规情况 - 本次差异化权益分派事项符合规定，不存在损害公司和股东利益情形[14]