证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-066 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部 用于员工持股计划及/或股权激励，回购价格不超过人民币60元/股（含），回购资 金总额不低于人民币4,200万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限 自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 具体内容详见公司分别于2023年8月29日和2023年8月31日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杭州奥泰生物技术股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受杭州奥泰生物技术股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《杭州奥泰生物技术股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 1 1. 上述文 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第三届董事 会第一次会议相关议案，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》 经核查，我们认为：公司董事会对公司总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。高飞先生不存在 《公司法》和《证券法》所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国 证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，具备《公司法》和 《公司章程》所规定的担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。因此，我们一致 同意聘任高飞先生为公司总经理。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 经核查，我们认为：公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合相关 法律、法规、 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-065 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日 召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事 会非职工代表监事，与公司于2023年10月30日召开的职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自2023年第二次临时 股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 2023年11月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负 责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证 券事务 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司 会议室 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-063 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,429,175 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,429,175 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.0820 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.0820 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688606 股票简称：奥泰生物 2023 年 11 月 | 目录 | | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | | 7 | | 议案 | 1 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案 | | 7 | | 议案 | 2 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案 | | 8 | | 议案 | 3 关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案 | | 9 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》《杭州 奥泰生物技术股份有限公司股东 ...

截至2023年10月31日，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 400,000股，占公司总股本79,280,855股的比例为0.5045%，回购成交的最高价 为 58.01 元 / 股 ， 最 低 价 为 55.11 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 22,641,640.33元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-061 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月28日分别召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>的议 案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-062 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yanping.fu@alltests.com.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为172,091,295.89元，同比下降39.94%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为559,938,588.88元，同比下降81.40%[4,9] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为30,383,843.98元，同比下降47.47%[10] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为101,565,695.05元，同比下降92.53%[10] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-84,029,870.64元，同比下降108.35%[11] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.38元，同比下降47.95%[12] - 公司2023年前三季度基本每股收益为1.28元，同比下降92.54%[12] - 公司2023年前三季度营业收入为5.60亿元，同比下降81.4%[22] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.02亿元，同比下降92.5%[22] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流入为5.60亿元，同比下降82.3%[25] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.37亿元，同比下降77.6%[25] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.40亿元，同比下降7.5%[25] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为2.00亿元，同比下降89.5%[25] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为4.64亿元，同比下降36.4%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-84,029,870.64元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为53,633,221.65元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-558,516,048.92元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,405,219,967.84元[26] 研发投入 - 公司2023年第三季度研发投入为23,814,423.26元，同比下降59.94%[13] - 公司2023年前三季度研发投入为89,692,899.23元，同比下降43.72%[13] - 公司2023年前三季度研发费用为8.97亿元，占营业收入的16.0%[22] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日的货币资金为14.05亿元[19] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为13.39亿元[19] - 公司2023年9月30日的应收账款为1.23亿元[19] - 公司2023年9月30日的存货为1.88亿元[19] - 公司2023年9月30日的在建工程为4.13亿元[20] - 公司2023年9月30日的应付账款为0.84亿元[20] - 公司2023年9月30日的合同负债为0.32亿元[20] - 公司2023年9月30日的应交税费为0.76亿元[20] - 公司2023年9月30日的实收资本为7.93亿元[21] - 公司2023年9月30日的资本公积为17.10亿元[21] - 公司2023年9月30日总资产为46.99亿元，较2022年末增加16.2%[22,23] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为41.67亿元，较2022年末增加11.2%[22] 股东持股情况 - 公司前十大股东持股情况[14] 会计政策变更 - 公司不适用新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[27]

杭州奥泰生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会,现提名郑展望为 杭州奥泰生物技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州奥泰生物 技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州奥泰生物 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...