证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-038 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752 号"文《关于同意恒玄科技（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，本公司募集资 金总额为人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）86,429,284.91 元 后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司核心技术人员职务调整 暨新增认定核心技术人员的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒玄科技（上海） 股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒玄科技核心技术 人员职务调整暨新增认定核心技术人员的事项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员调整的具体情况 （一）核心技术人员的具体情况 Liang Zhang 先生，公司创始人之一，公司控股股东、实际控制人之一，现 任公司董事长。本次职务调整前，负责公司技术研发及管理工作，为公司核心技 术人员。本次职务调整后，不再负责具体研发项目，后续继续承担公司战略管理 工作，仍担任公司董事长。 截至本核查意见出具日，Liang Zhang 先生持有 4,943,052 股公司股票，占公 司股份总数的 4.12%。职务调整后，Liang Zhang 先生将继续遵守《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《恒玄科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对 公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 我们审阅了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并对公司募集资金实际管理与使用情况进行了持续监督，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 2020 年 12 月 16 日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒玄科 技"、"公司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《科创板首次公开发行股票 注册管理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"、"保荐机构"）作为恒玄科技的保荐机构，对恒玄科技进行持续督 导，持续督导期为 2020 年 12 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年上半年度，中信建投证券对恒玄科技的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与恒玄科技签订《持续督导协 | | ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：恒玄科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所关于 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随恒玄科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他 规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 对恒玄科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证， 本所律师现场出席了恒玄科技本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事 会 2023 年 8 月 2 日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以 下简称"召开通知"），本次股东大会由 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-033 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年8月1日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2023年8月2日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》《恒玄科技（上海）股份有限公司信息 披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对2023年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的 内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权 激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-034 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持； 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,167,901 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,167,901 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-032 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议公司 回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长 Liang Zhang 先生 2、提议时间：2023 年 8 月 16 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 Liang Zhang 先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断， 为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期 健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长 效机制，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，提议通过集中竞价交易方式 进行股份回购。回购的股份将全部用于员工持股及/或股权激励计划，并在发布 回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回 购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程 序，未转让股份将被注销。 三、提议的内容 1 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《恒玄科技（上海）股份有限公 司章程》、《恒玄科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定 2023 年第一次临时股东大会须知。 1 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | --- | --- | --- | | | 议案一、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7 | | | 议案二、《关 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-031 截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异 议。 3、监事会对拟激励对象的核查方式 公司监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公 司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定，对公司《2023 年限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召 开了第二届董事会第六次会议、第二届监 ...