股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月16日14点00分在上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案 包括《公司章程》修订案及2025年限制性股票激励计划相关议案 [2] - 所有议案已通过公司第二届董事会第十九次会议及监事会第十九次会议审议 并于2025年8月27日通过指定媒体披露 [2] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议通知及投票指引 投资者可参照《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》进行操作 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [3] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码688608）有权参会 [4] - 现场登记需携带身份证/营业执照、证券账户卡及授权委托书等文件 登记时间为2025年9月15日10:00-17:00 [4][5] - 公司不接受电话登记 股东或代理人需携带原件至上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室办理手续 [4][5] 其他会务安排 - 参会股东交通食宿费用自理 需提前半小时到达会议现场办理签到 [7] - 会议联系地址为上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室 联系电话021-68771788转6666 [6]

财务表现 - 营业收入19.38亿元 同比增长26.58% [1] - 归属上市公司股东净利润3.05亿元 同比增长106.45% [1] - 扣非净利润2.84亿元 同比增长153.37% [1] - 基本每股收益1.8150元 [1]

股权激励计划 - 公司拟授予限制性股票数量不超过23.0800万股 [1] - 授予股份约占公司股本总额0.14% [1] - 激励计划为一次性授予且不设置预留份额 [1]

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-041 恒玄科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752 号"文《关于同意恒玄科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股） 股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，本公司募集资金总额为人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不 含增值税）86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-044 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公 司章程》及修订、制定部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本的议案》《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程> 的议案》《关于修订、制定部分内部制度的议案》,现将相关内容公告如下： 一、关于取消监事会、调整董事会人数的情况 2024年10月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议通过《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司股份总数由普通股12,003.4708万股变 更为普通股12,004.5559万股；公司注册资本由12,003.4708万元人民币变更为 12,004.5559万元人民币。前述变更已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过， 公司已相应修 ...

会议信息 - 2025年9月8日15:00 - 17:00参加半年度科创板芯片设计行业业绩说明会[2][5][9] - 2025年9月1日至9月5日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 会议通过上证路演中心网络互动，地点在上海证券交易所上证路演中心[2][3][5][9] 参会人员 - 副董事长、总经理赵国光和董事会秘书、财务总监李广平参加[6] 其他 - 公司2025年8月27日发布《2025年半年度报告》[2] - 投资者可通过上证路演中心参与、查看会议[6][7] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 6877 1788*6666，邮箱ir@bestechnic.com[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年9月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9月16日9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2025年8月27日披露[7] - A股股权登记日为2025年9月10日[15] - 登记时间为2025年9月15日（上午10:00 - 12:00，下午13:30 - 17:00）[19] - 登记截止时间为2025年9月15日下午17:30[18] 议案情况 - 特别决议议案为1、2号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5号议案[11]

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-040 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2025 年半年度报告》及摘要。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方 式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄 律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄 科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-039 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知及相关材料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及 ...

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约19.38亿元 同比增长26.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约3.05亿元 同比增长106.45% [1] - 基本每股收益1.815元 同比增长106.44% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为483亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场增长 相关上市公司股价普遍上涨 [1]