恒玄科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 恒玄科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、 公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）及《恒 玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照规定及上海证券交 易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息保密工作的主要负责人，董 事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、办理内幕信息知情 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应 当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整 改方案及整改进展情况。 第五条 保荐机构或者独立财务顾问应当对公司募集资金的管理和使用履 行持续督导职责。 1 第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等公司规章制度，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及非公开发行证券或者其他具有股权性质的证券 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范使用 募集资金，自觉维护上市公司募 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事居多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由董事会选举产 生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会及时根据本工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。工作组成员由公司董事会秘书办公室、人力资源部门 等有关部室工作人员担任。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对 第一条 为规范恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构， 根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和规范性文件 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第二章 总经理会议 第四条 总经理办公会不定期召开，由总经理（或其授权人）主持，副总 经理、财务负责人及各部门负责人参加，讨论分析前月的经营状 况并安排下阶段主要工作，讨论重大经营决定及中层管理人员任 免等事项。会议纪要发全体参会人员，并报董事会。 第三章 职责及分工 3 （七）从财务的角度，监督检查公司重大投资项目的实施； （八）监督公司年度投资计划、年度财务计划的实施； （九）督促检查公司财务部门成本、利润等财务计划； （十）审核公司贷款和担保事项； （十一） 初审公司分红派息的方案； （十二） 定期及不定期地就公司财务状况向总经理提供分析报 告，并提出解决方案； （十三） 沟通公司与金融机构的联系，确保正常经营所需要的金 融支持； （十四） 总经理交办的其他事项。 第八条 除涉及《公司章程》及公司其他内部规则明确规定由股东会、董 事会决定或股东会明确授权董事会决定的事项以外，其他事项均 由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案。 第九条 由总经理负责的事项，其所涉及的重大合同由总经理批准并签订。 第十条 本工作细则未尽事项，按法律、法规、 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 公司独立董事人数不符合或达不到本制度规定的人数时，公司应当 按照规定补足独立董事人数。 1 第一条 为进一步完善恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等 有关法律、法规、规范性文件以及《恒玄科技（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要求，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《恒玄科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定和要 求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第二章 信息披露工作的基本原则 1 第一条 为保障恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2019 修订）》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结合公司实际情 况，制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的大股东； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室； （四） 公司其他高级管理人员； （五） 公司核心技术人员； （六） 公司各部门以及下属控股子公司、分公司及其负责人、负有 信息披露义务的部门和人员； （七 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《" 公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件以及《恒玄科技（上海）股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的相关规定和要求，公司特设立董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作等，行使《公司法》规定的监事会的 职权。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现 2025 年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献 紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括在公司任职的核心技 术人员、技术骨干人员及业务骨干人员。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促 进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 章 程 第一章 总则 公司系恒玄科技（上海）有限公司整体变更而成的股份有限公司；在上海市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115341975375J。 公司英文名称：Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第一条 为维护恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板 股票发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他 有关规定（以下简称"法律、行政法规"），制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）（证监许可〔2020〕2752 号）核准，首次 ...