财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入29.33亿元，同比增长18.61% [1] - 2025年前三季度公司归属母公司股东净利润为5.02亿元，同比增长73.5% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为2.9791元 [1]

公司治理动态 - 恒玄科技于2025年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议 [2] - 会议审议通过董事会换届选举议案 包括提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人 [2] - 公司董事会提名Liang Zhang先生 赵国光先生 汤晓冬女士为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会提名董莉女士 李现军先生为第三届董事会独立董事候选人 其中李现军先生为会计专业人士 [2] - 独立董事候选人董莉女士已取得独立董事资格证书 李现军先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习 [2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会11月19日14点召开[2] - 会议地点为上海浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室[2] - 网络投票起止时间为2025年11月19日[2] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选2人[6] - 某上市公司股东会应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[28] 其他信息 - 提交股东会审议议案于2025年10月30日披露[7] - 登记时间为2025年11月18日（10:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[20] - 登记地点为上海浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室[20] - 信函登记须在2025年11月18日17:30前送达[19] - 股东每持股一股拥有与应选董事人数相等投票总数[28] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[29]

独立董事任职条件 - 需五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 需注册会计师资格及5年以上会计全职经验[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会提名 - 恒玄科技董事会提名李现军为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股、股东关系、任职、处罚记录、兼职数量和任职年限等有相关限制[3][4][5] - 会计专业被提名人需5年以上全职相关工作经验[5]

董事会换届 - 2025年10月29日召开第二届董事会二十一次会议，审议通过换届选举议案[2] - 将召开2025年第二次临时股东会审议董事会换届，非独董、独董选举用累积投票制[3] - 职工代表大会另选1名职工代表董事，与3非独董及2独董组成第三届董事会[3] - 董事任期自2025年第二次临时股东会通过起生效，任期三年[3][4] 持股情况 - Liang Zhang先生持有6,237,592股公司股票[6] - 赵国光先生持有16,296,578股公司股票[7] - 汤晓冬女士持有18,693,379股公司股票[8][9] - 董莉女士、李现军先生未持有恒玄科技股票[10]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 近12个月有不独立情形之一的人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超三家可担任[4] - 在公司连续任职不超六年可担任[4] - 参加培训获认可证明可担任[5] - 经提名委审查且与提名人无利害关系可担任[5] - 符合上交所要求可担任[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人恒玄科技（上海）股份有限公司董事会，现提名董莉为恒玄科技（上 海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任恒玄科技（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与恒玄科技（上海）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （ ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-056 恒玄科技（上海）股份有限公司 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。同意提名 Liang Zhang 先生、赵国光先生、汤晓冬 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起就任，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知及相关材料已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Lian ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9.95亿元人民币，同比增长5.66%[4] - 前三季度累计营业收入为29.33亿元人民币，同比增长18.61%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元人民币，同比增长39.11%[4] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元人民币，同比增长73.50%[4] - 前三季度累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.63亿元人民币，同比增长96.43%[4] - 营业总收入同比增长18.6%至29.33亿元人民币，去年同期为24.73亿元人民币[20] - 净利润同比增长73.5%至5.02亿元人民币，去年同期为2.89亿元人民币[21] - 基本每股收益为2.9791元/股，去年同期为1.7215元/股[22] - 前三季度平均毛利率为38.5%，同比增长4.75个百分点[10] 成本和费用 - 前三季度研发投入合计为5.39亿元人民币，同比增长13.73%[5] - 前三季度研发投入占营业收入的比例为18.38%，同比减少0.79个百分点[5] - 研发费用同比增长13.7%至5.39亿元人民币，去年同期为4.74亿元人民币[20] - 营业成本同比增长10.1%至18.04亿元人民币，去年同期为16.38亿元人民币[20] - 销售费用同比增长41.4%至2681万元人民币，去年同期为1896万元人民币[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.69亿元，同比增长17.1%[25] - 支付的各项税费为5451.6万元，同比增长229.9%[25] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元人民币，同比增长53.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，同比增长53.8%[25] - 销售商品提供劳务收到的现金为29.16亿元人民币[24] - 经营活动现金流量流入总额为30.73亿元人民币[24] - 购买商品接受劳务支付的现金为21.71亿元人民币[24] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从4.22亿元变为-4.67亿元[25] - 投资支付的现金为57.65亿元，同比减少13.0%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，现金流出增加[25] - 期末现金及现金等价物余额为35.94亿元，较期初减少5.8%[25] - 吸收投资收到的现金为6302.1万元，同比增长94.3%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.47亿元，同比大幅增加[25] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为74.92亿元人民币，较上年度末增长6.19%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为35.94亿元人民币，较2024年末的38.16亿元有所减少[14] - 截至2025年9月30日，交易性金融资产为17.84亿元人民币，较2024年末的13.55亿元增长31.7%[14] - 截至2025年9月30日，应收账款为5.97亿元人民币，较2024年末的3.75亿元增长59.3%[14] - 截至2025年9月30日，存货为7.02亿元人民币，较2024年末的7.24亿元略有下降[14][15] - 截至2025年9月30日，在建工程为2.10亿元人民币，较2024年末的1.36亿元增长53.9%[15] - 截至2025年9月30日，公司总资产为74.92亿元人民币，较2024年末的70.55亿元增长6.2%[15] - 归属于母公司所有者权益为69.23亿元人民币，较期初65.05亿元人民币增长6.3%[17] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为20,618户[12] - 第一大股东汤晓冬持股18,693,637股，占比11.10%[13] - 第二大股东赵国光持股16,379,829股，占比9.73%[13] - 第三大股东Run Yuan Capital I Limited持股12,196,229股，占比7.24%[13]