业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 12064.92万元，扣非后为 - 11993.54万元，假设2023年度扣非前后净利润为1 - 9月的4/3倍[45] - 2023年末总股本为500000000股，发行后总股本为650000000股[47] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.27元/股[48] - 假设2024年净利润较2023年亏损金额减少20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.21元/股[48] - 假设2024年净利润较2023年亏损金额增加20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.32元/股[48] 产品与技术 - 鸿蒙操作系统已在超3.3亿台华为设备上使用[4] - 公司将持续进行鸿蒙系统相关产品研发，加大研发投入更新完善产品系列[12] - 公司在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域不断投入研究[12] - 公司将鸿蒙系统升级改造应用于智能机器人领域，开发新功能[12] 募投项目 - 募集资金总额不超过25000万元，拟投入鸿蒙生态研究院7000万元、智能机器人研究院10500万元、偿还银行贷款7500万元[17][18] - 募投项目投资总额39384.45万元[18] - 发行对象不超过35名，范围包括证券投资基金管理公司等合格投资者[23] - 发行采取询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[26] - 本次发行采用简易程序，定价方法和程序经2022年年度股东大会审议通过[28] - 拟发行股份数量原则上不得超本次发行前总股本的30%[37] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日原则上不少于18个月，前次募集资金基本使用完毕或投向未变且按计划投入的，间隔不少于6个月[37] - 通过其他方式募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超募集资金总额的30%[37] - 截止本次发行预案公告日公司总股本为50,000万股[44] - 本次发行股票数量上限为15,000万股[44] - 预计本次发行完成日期为2024年4月末[48] 未来策略 - 本次募投项目有助于公司把握市场趋势，保持扩大竞争优势[12] - 本次募投项目有助于公司贯彻发展战略，优化产品布局[12] - 公司将通过加强募投项目推进、提升治理水平、加强资金管理、执行分红政策等措施降低摊薄影响[52] - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）》完善利润分配[55] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[56] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不输送利益等[57][58] - 公司本次发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[60] - 公司本次发行方案实施有利于提高持续盈利能力和综合实力[60]

经核查，我们认为：公司本次更新简易程序向特定对象发行股票预案符合《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及 公司 2022 年度股东大会的授权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司更新 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案。 三、关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析 报告的独立意见 经核查，我们认为：公司本次更新简易程序向特定对象发行股票方案论证分 析报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《独立董事工作制度》《广东九联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的有关规定，要求，我们 作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着公平、客 观、公正的原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，经审慎分析及独立判断， 现就会议审议相关 ...

公司基本信息 - 公司成立于2001年11月7日[1] - 注册资本为人民币5亿元[1] - 住所为惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号[1] 公司经营情况 - 经营范围含5G通信、通信设备等一般项目[1][2] - 经营范围含基础电信、医疗器械生产等许可项目[2] 近期动态 - 2023年12月29日与2024年1月15日会议通过变更经营范围议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1]

公司概况 - 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板上市 [2] - 业务涉及七大方面：智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信、5G+8K LCD专业显示、鸿蒙、AI产品 [2] - 六大产品线：光通信产品线、组网产品线、AR/VR产品线、智慧视觉产品线、计算产品线、多媒体终端产品线 [2] 产品与技术布局 传统产品 - 家庭多媒体信息终端：网络机顶盒、DVB数字机顶盒 [2] - 智能家庭网络通信设备：ONU智能家庭网关、融合型家庭网络接入终端、千兆智能路由器 [2] - 物联网光通信模块：NB-loT模块、LTE通信模块、25G光模块、100G QSFP28 SR4光模块、400G DR4光模块 [2] - 5G+8K商业显示：110寸5G+8K LCD高动态背光专业显示屏 [2] 新产品与技术 - 加大投入领域：智能机器人、FTTR、信创PC、AI算力边缘计算、8K+5G超高清智能终端、鸿蒙操作系统、基于OpenHarmony OS的摄像头、基于WIFI7技术的路由产品及平台、5G车规模组 [3] - 技术储备：第五代通信、星闪、WIFI7、视频AI分析、5G车规、机器人防爆、动态节能、国产化操作系统、智能语音技术 [3] 业务发展方向 智能终端 - 家庭多媒体信息终端技术接近智能手机和家用电脑，采用嵌入式Linux、鸿蒙、Android、TVOS系统 [3] - 集成4K/8K超高清视频解码、语音识别与控制、AI人工智能和云计算管理平台技术 [3] - 智能家庭网关正发展成为智能家居控制中心，运营商积极布局集成物联网接口和智能家庭应用的ONU智能家庭网关 [3] - WIFI6/WIFI7产品因高速率和低时延特性市场前景广阔 [4] 边缘计算与信创 - 边缘计算产品：九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板(Unionpi) [4] - 信创产品：办公主机、会议主机、政务一体机、信创云计算 [4] - 2021年底开始研发信创智算产品，采用华为海思PANGU M900方案，可作为华为盘古大模型边缘端侧的算力底座 [4] 汽车领域 - 与东风汽车旗下东风电驱动系统签署合作备忘录，基于鸿蒙系统应用合作 [4] - 在研项目：5G车标模组研发及应用，基于华为海思5G REDCAP芯片平台的模组及终端商用落地，主要用于智能车联网市场 [4] 星闪技术 - 2022年11月成为星闪联盟成员单位，基于星闪技术组网产品及平台研发中，目前为实验室样机阶段 [4] 鸿蒙生态 - 鸿蒙产品：开发板、发行版、鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等终端设备 [4] - 基于OpenHarmony围绕家庭开发超高清场景产品 [4] - 电力行业应用：鸿蒙智能摄像头系列产品用于电力设施监控、安全预警和智能维护，助力电网行业建设电力鸿蒙生态 [4] - 已具备落地应用能力的产品：基于鸿蒙操作系统的摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT模组、智能机顶盒、智能门锁等 [5] - 与润和软件、赛特智能、开鸿智谷、东风电驱动系统等公司签订战略合作协议，在机器人生产制造、汽车系统鸿蒙化、国产信创产品等方向合作 [5]

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年 1月15日召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司2023年12月30日刊登于《中国证券报》《证券时 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-001 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号 广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,267,411 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,267,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 31.6308 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 31.6308 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 广东九联科技股份有 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2024年1月 1 / 38 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1. | 关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案7 | | 议案 | 2. | 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案 | | | | ……………………………………………………………………………………………………………………………….16 | | 议案 | 3. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 28 | | 议案 | 4. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 29 | | 议案 | 5. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 30 | | 议案 | 6. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 31 | | 议案 | 7. | 关 ...

公司概况 - 九联科技成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板上市[2] - 公司业务涉及智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信模块、智慧城市、5G+8K LCD专业显示以及鸿蒙AI产品等七个方面[2][3] - 公司拥有六大产品线,包括光通信产品线、组网产品线、AR/VR产品线、智慧视觉产品线、计算产品线以及多媒体终端产品线[2][3] 新产品和新技术 - 公司加大了对智能机器人、FTTR、信创PC、AI算力边缘计算、8K+5G超高清智能终端、鸿蒙操作系统等新产品的资源投入[4] - 公司积极储备第五代通信、星闪、WIFI7、视频AI分析、5G车规等主流产品的新技术和标准[4] 物联网通信模块 - 无线通信模块作为物联网产业的重要组成部分,未来将面临广阔的发展机遇[5][6] - 随着物联网的普及,无线模组的需求将愈发强烈,集成化、小型化和多样化将成为发展趋势[6] 边缘计算和信创业务 - 公司的边缘计算产品包括九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板等[7] - 公司的信创产品主要涉及信创的办公主机、会议主机、政务一体机以及信创云计算等领域[7] 汽车领域布局 - 公司与东风汽车旗下东风电驱动系统有限公司签署合作备忘录,在鸿蒙系统应用方面达成合作[8] - 公司正在研发5G车标模组及基于华为海思5G REDCAP芯片平台的模组及终端,主要用于智能车联网市场[8] 鸿蒙操作系统 - 公司基于OpenHarmony系统开发了摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT模组、智能机顶盒、智能门锁等智能终端和通信模组产品[10][12] - 公司与润和软件、赛特智能、开鸿智谷、东风电驱动系统等公司签订战略合作,在机器人生产制造、汽车系统鸿蒙化、国产信创产品等方向发掘更多机会[12] 星闪业务 - 公司在2022年11月成为星闪联盟成员单位,正在研发基于星闪技术的组网产品及平台[9]

广东九联科技股份有限公司 关联交易管理制度 广东九联科技股份有限公司 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （四） 与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟 姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 1 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、规定以及《广东 九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 公司与关联人之 ...

广东九联科技股份有限公司 董事会议事规则 广东九联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事 会和董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 关于定期会议的提案，在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有 ...