关联交易审议 - 2025年10月20日独立董事会议全票通过2026年度日常关联交易预计议案[3] - 2025年10月30日董事会会议审议通过该议案，关联董事回避[3] 关联交易数据 - 2026年向合肥安迅预计购原材料1500万元，占比10.43%[4] - 2025年1 - 9月与合肥安迅已发生交易501.38万元，占比3.49%[4] - 2025年预计购1000万元，1 - 9月实际发生501.38万元[8] 关联方信息 - 合肥安迅注册资本709.6898万元，法定代表人董宁[7] - 董宁持有合肥安迅56.36%股份[7] 其他要点 - 日常关联交易遵循公平原则，以市场价格定价[2] - 保荐机构对2026年度关联交易预计无异议[13]

员工持股计划参与情况 - 2025年参与认购员工116人[1] - 最终认购份额50,572,712.56份，缴纳资金50,572,712.56元[1] 股份过户情况 - 2025年10月23日1,435,094股非交易过户至员工持股计划账户[2] - 过户价格35.24元/股[2] 持股现状与期限 - 截至披露日持股1,435,094股，占总股本2.11%[2] - 存续期60个月，锁定期12个月[3]

分红调整 - 2025年半年度拟每股派现0.20元（含税），现金分红总额调为1360万元（含税）[2] - 参与利润分配股份总数调为6800万股[2] 调整原因 - 2025年员工持股计划非交易过户使回购专用账户股份变动[2] 时间节点 - 2025年8 - 9月审议通过半年度利润分配方案[3] - 2025年10月23日1435094股非交易过户至员工持股计划账户[5]

员工持股计划基本信息 - 初始参与人数不超过116人，董事（不含独立董事）、高级管理人员6人[10][24] - 募集资金总额不超过5057.2713万元，份数上限5057.2713万份[11][26] - 标的股票规模不超过143.5094万股，约占公司当前股本总额6800.00万股的2.11%[11][34] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[11][34] - 购买公司回购股份价格为35.24元/股，是草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%[13][35] - 存续期为60个月，锁定期为12个月[13][40][42] 股份回购情况 - 2024年2月4日同意以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于4000万元、不超过8000万元[32] - 截至2025年2月3日，实际回购股份1435094股，占总股本2.11%，使用资金4991.73万元[32] 认购份额情况 - 董事（不含独立董事）、高级管理人员认购总份额不超过1346.4993万份，约占26.63%；其他人员认购总份额不超过3710.7720万份，约占73.37%[26][27] 业绩考核 - 公司层面2025年营业收入增长率不低于50%，以2024年营业收入为基准[44] - 个人绩效考核结果为“优秀”“良好”“合格”“不合格”，对应解锁比例分别为100%、80%、0%[45] 管理与决策 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，管理委员会负责日常管理[47] - 持有人会议表决每项议案经出席持有人所持50%以上份额同意视为通过，变更、延长等需2/3以上份额同意[52] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可在会前1日提交临时提案[52] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提议召开会议，召集人应在15日内召集[52] 费用摊销 - 预计摊销总费用为5259.62万元，2025年摊销1187.66万元，2026年摊销4071.96万元[79] 审议与公告 - 董事会审议员工持股计划，全体非关联董事过半数通过[87] - 董事会审议通过后2个交易日内，公告相关文件[87] - 股东会审议经出席股东会有效表决权过半数表决通过[87] - 完成标的股票过户至计划名下2个交易日内，披露相关情况[88]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于10月10日在合肥召开[2] - 73人出席，所持表决权占比60.9342%[2] - 9位董事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等议案同意比例超73%[5][7] 律师意见 - 上海市锦天城律师事务所见证，律师认为决议合法有效[8][9]

会议信息 - 董事会于2025年9月20日刊登会议通知，距股东会召开达15日[6] - 现场会议于2025年10月10日14:30召开，网络投票同日9:15至15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人代表34,210,085股，占比60.9342%[9] 议案情况 - 提请审议3项议案，均普通决议且过半数通过[11][13] - 对涉及中小投资者议案单独计票[13] 会议合规 - 召集人资格、程序及出席人员均合法有效[8][10] - 议案范围与通知一致，表决程序和结果合法[11][13]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第一次会议审议通过取消监事会及修订公司章程议案 [1] - 公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会审议通过相同议案 [1] - 公司近日已完成工商变更登记手续并取得合肥市市场监督管理局出具的备案通知书 [1] 公司章程修订 - 修订后的公司章程全文已于2025年8月26日在上海证券交易所网站披露 [2] 公告信息 - 本公告由合肥埃科光电科技股份有限公司董事会于2025年9月26日发布 [4]

公司治理结构变更 - 埃科光电于2025年8月25日召开第二届董事会第一次会议审议通过取消监事会及修订工商登记事项 [1] - 公司于2025年9月12日通过2025年第一次临时股东会批准上述议案 [1] - 近日完成工商变更登记手续并取得合肥市市场监管局出具的《备案通知书》（（合）登记企备字[2025]第425号） [1]

会议信息 - 2025年10月10日14点30分在合肥公司会议室召开会议[13] - 召集人为董事会，主持人是董事长董宁[13] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票时间为当天[13] 审议议案 - 审议《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等三项[13] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理2025年员工持股计划相关事宜[19] - 授权自员工持股计划经股东会审议通过至实施完毕有效[20]

会议与决策 - 公司于2025年8月25日、9月12日分别召开董事会及股东会[1] - 会议审议通过取消监事会、修订章程等议案[1] 公告与备案 - 相关公告于2025年8月26日、9月13日在交易所网站披露[1] - 公司近日完成工商变更登记，获备案通知书[1] - 修订后《公司章程》全文于2025年8月26日披露[2]