证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-045 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则> 的议案》。具体情况如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票 第一个归属期第二次归属的 10,306 股股份已于 2023 年 12 月 13 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，故公司股份总数由 66,851,051 股增加至 66,861,357 股，注册资本由 66,851,051 元增加至 66,861,357 元。 | 序号 | | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议会议相关议案的 独立意见 我们作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》 和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》的规定,基于独立判断 的立场,在仔细审阅了第二届董事会第十次会议会议的相关文件后,经审慎分析 发表如下独立意见: 经审议,我们认为,公司 2024年度日常关联交易预计符合公司的经营发展 需要,关联交易遵循了公平、合理的原则,交易价格按照市场价格结算,不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。 一、 《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 因此,我们一致同意该事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意 见 经审议,我们认为,公司本次使用额度不超过人民币 6 亿元(含本数)的 暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 B 类限制性股票第一个归属期第二次归属 结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,306 股。 本次股票上市流通总数为 10,306 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 19 日。 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-040 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属期 第二次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的 ...

医疗反腐影响 - 医疗反腐长期持续，有利于医疗机构选用质优价廉产品 [3] - 8-9月部分大医院冠脉手术量下滑20%-30%，复杂病变手术影响更大 [4] - 目前手术量恢复至九成水平，预计四季度环比好转 [4] 产品与销售情况 - 冠脉介入产品销售增速迅猛，公司致力于持续稳健发展 [4] - 外周介入产品收入占比提升，因国产替代需求旺盛 [6] - 电生理三维手术量明显提升，2024年预期1.7-1.9万例 [5] - 海外业务三季度增长超90%，占整体营收16% [8] 集采进展 - 北京电生理集采产品预计11-12月开始执行 [5] - 福建联盟集采从6月起批量交付明显，Q3已显增长趋势 [6] - 河南联盟、3+N电生理带量采购、北京DRG项目均已中选 [7] 研发与产能 - 新产品上市2-3年后达规模效应 [4] - 埃普特产能规划基于中长期需求，目前经营正常 [5][8] - 海外市场对高性价比产品需求旺盛，正扩大人员招聘 [8] 财务表现 - 营收规模扩大带动管理费用率和营销费用率持续下降 [4] - 子公司依微迪因环境变化业绩不及预期，半年报仅覆盖1个月数据 [8]

活动信息 - 公司参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月15日14:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录全景路演网站(https://rs.p5w.net)参与 [1] - 关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 下载全景路演APP参与 [1] 交流内容 - 公司管理层将在线回答投资者关心的问题 [1] - 涉及内容包括公司业绩、治理、发展战略、经营状况等 [1] - 包括融资计划、股权激励和可持续发展等议题 [1]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到425,724,057.78元，同比增长28.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为145,851,907.54元，同比增长43.41%[4] - 公司销售规模增长、收到政府补助增加、与飞利浦医疗公司终止协议处置设备导致的资产处置收益增加，是导致净利润增长的主要原因[9] - 公司销售收入增长、产品盈利能力增强、降本控费、净利润增加是基本每股收益增长的主要原因[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,213,709,560.43元，较去年同期增长36.6%[20] - 2023年前三季度营业总成本为822,000,174.52元，较去年同期增长30.2%[20] - 公司2023年前三季度净利润为396,563,367.77元，较去年同期增长60.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为403,247,364.38元，较去年同期增长54.7%[21] - 公司2023年前三季度综合收益总额为410,753,518.73元，较去年同期增长63.1%[22] - 基本每股收益为6.04元，较去年同期增长54.8%[22] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为484,558,878.95，较2022年同期增长73.6%[24] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-47,913,952.10，较2022年同期改善为正数[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为451,530,046.17，较期初现金及现金等价物余额增加202,579,060.46[25] 股东信息 - 苏州启元股权投资管理合伙企业在2023年第三季度报告中持有的人民币普通股数量为1,551,160股[13] - 招商银行股份有限公司持有的人民币普通股数量为1,066,650股[14] - 苏州工业园区启华三期投资中心和启明融科股权投资合伙企业的执行事务合伙人为苏州启满投资管理有限公司，股东为胡旭波、于佳，各持有50%的股权[15] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人[16] 资产负债表 - 公司2023年9月30日的合并资产负债表中，流动资产合计为1,673,178,348.37元，非流动资产合计为770,917,074.90元，资产总计为2,444,095,423.27元[18] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为574,493,173.96元，非流动负债合计为32,079,055.22元，负债合计为606,572,229.18元[19]

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-038 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 7 日（星期二） 上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：h ...

一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司 | 保荐机构督促惠泰医疗依照相关规定健 | | | 治理制度，包括但不限于股东大会、董事 | 全完善公司治理制度，并严格执行公司治 | | | 会、监事会议事规则以及董事、监事和高 | 理制度，督导董事、监事、高级管理人员 | | | 级管理人员的行为规范等。 督导上市公司建立健全并有效执行内控 | 遵守行为规范。 | | | 制度，包括但不限于财务管理制度、会计 | 保荐机构对惠泰医疗的内控制度的设计、 | | | 核算制度和内部审计制度，以及募集资金 | 实施和有效性进行了核查，惠泰医疗的内 | | 8 | 使用、关联交易、对外担保、对外投资、 | 控制度符合相关法规要求并得到了有效 | | | 衍生品交易、对子公司的控制等重大经营 | 执行，能够保证公司的规范运行。 | | | 决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息 | | | | 披露制度，审阅信息披露文件及其他相关 | 保荐机构督促惠泰医疗严格执行信息披 | | ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳惠泰医疗器械股份有限公司，股票简称为惠泰医疗，股票代码为688617[11] 财务表现 - 本报告期营业收入为7.88亿人民币，同比增长41.81%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿人民币，同比增长62.01%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿人民币，同比增长84.17%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为16.27亿人民币，较上年末下降7.71%[11] 主营业务 - 公司主营业务为电生理产品和血管介入产品的研发、生产和销售[14][16] - 公司的电生理产品包括电生理耗材和电生理设备，在国内市场具有先发优势[14][17] - 公司在外周血管介入市场取得进展，利用通路器械技术和品牌优势，产品在肿瘤栓塞和血管治疗领域具有竞争优势[15] 研发技术 - 公司研发人员数量为414人，占公司总人数的20.90%[50] - 公司研发投入不断加强，近三年及一期研发投入分别为7,189.94万元、13,487.68万元、17,487.63万元及10,892.76万元，占营业收入比重分别达15.00%、16.28%、14.38%及13.82%[56] - 公司拥有多项核心技术，如钢丝网加强挤出技术、异种金属丝连接技术、亲水涂层技术等[22][23][24] 市场表现 - 公司在国内市场覆盖了800余家医院，实现了三维对传统二维手术的升级与市场份额提升[54] - 公司在全国各省份核心医院常规开展三维电生理手术，完成了超过400家医院的三维电生理手术3,500余例[55] - 公司国际业务整体呈现良好的增长趋势，PCI自主品牌同比增长96.29%，EP自主品牌同比增长98.09%，国际OEM同比增长77.95%[56] 风险挑战 - 公司面临新产品研发失败及注册风险，科研及管理人才流失的风险，市场竞争风险等挑战[58] - 公司需持续开发高技术含量的新产品，加强人才培养和激励机制，提升产品使用量以抵御市场竞争风险[58] - 公司需准确把握行业发展趋势，加强内部控制，保证经营活动的有序进行以应对市场竞争风险[59] 股东信息 - 公司注册资本为66,851,051元，股本总数为66,851,051股[197] - 公司实际控制人成正辉及共同实际控制人成灵出具《关于所持深圳惠泰医疗器械股份有限公司股份的限售安排、自愿锁定股份承诺》，承诺在特定期限内不转让或委托他人管理公司股份[109] 环保责任 - 公司推进技术创新、节能降耗、减少二氧化碳排放，加强厂区绿化覆盖，培养环保技术人才[98] - 公司切实履行社会责任，各类污物稳定达标排放，环保相关档案及制度文件齐全有效[98] 股票信息 - 公司于2023年1月9日首次公开发行部分限售股上市流通，解除限售并申请上市流通股份数量为666,800股[168] - 公司股份总数由66,670,000股增加至66,851,051股，注册资本由66,670,000元增加至66,851,051元[168]

中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对惠 泰医疗 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号）， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发 行"）。 本次 发行的 发 ...