公司动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开了第三届第二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》等文件 [1] 财务与经营概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：医疗器械占比99.2%，其他业务占比0.8% [1] - 截至发稿时，公司市值为335亿元 [1] - 公司股票收盘价为237.71元 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年1月7日在上海证券交易所上市，首次发行1667万股[6] - 公司注册资本为141,030,049元[6] - 公司由惠泰有限整体变更，2019年9月30日净资产折为5000万股[14] 股权结构 - 发起人成正辉持股1668.5027万股，比例33.37%[13] - 发起人徐轶青持股200.0287万股，比例4.00%[13] - 深圳市惠深企业管理中心持股250.0000万股，比例5.00%[15] 股份限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] - 公司收购本公司股份不超总数10%，三年内转让或注销[20] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[53][55] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知[60] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[114] - 董事会普通决议须全体董事过半数通过[116] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束四个月内披露年报，半年结束两个月内披露中报[153] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[153] - 现金方式分配利润不少于当年可分配利润的10%[158] 审计与事务所 - 公司聘会计师事务所聘期一年，可续聘[173] - 解聘或不再续聘提前七天通知并允许陈述意见[173] 合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[180] - 公司因特定原因解散，10日内公示解散事由[192] - 解散后15日内董事组成清算组清算[193]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[2] 薪酬管理与制定 - 公司对董高工资总额预算以上年度为基数[3] - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬政策制定审查[3] 薪酬构成与发放 - 非独立董事按任职领薪，独立董事领固定津贴[6] - 高管薪酬含基本、绩效和中长期激励，绩效占比不低于50%[6] 薪酬调整与追回 - 薪酬体系随经营状况调整，依据多因素[9] - 公司因财务造假重述报告追回董高超额薪酬[11] 制度生效时间 - 制度经股东会审议通过，2026年1月1日生效[14]

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳惠泰医疗器械股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举或者更换董事 时采用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次 股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董 事，也可以分散投票给数位候选董事，最后按照得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。股东会就选举董事进行表决，候选人在两名以 上时，应当采用累积投票制。董事会应当在召开股东会的通知中，表明该次董事 选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董 ...

基于公司业务发展及生产经营的实际需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司 （以下简称"公司"）根据 2025 年度日常关联交易预计及执行情况与 2026 年度 经营规划，预计公司 2026 年度与关联方发生总金额不超过人民币 10,446.00 万元 的日常关联交易。其中，预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称 "迈瑞医疗"）发生日常关联交易金额为 6,150.00 万元；与除迈瑞医疗以外的其 他关联方发生日常关联交易金额为 4,296.00 万元 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-056 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经 营能力造成影响，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，也不会影响公 司未来财务状况、经营成果。 本次 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-057 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公 司章程>的议案》。具体情况如下： | | | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 141,013,796 | | | 第六条 | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | | | | | 141,030,049 | | | | | | | | 元。 | | | | | | 元。 | | | | | ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-059 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 栋宝石大厦 22 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰 医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法 有效。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-055 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 一、 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2025-056）。 本议案已经公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过。 本议案逐项表 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-058 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币2.5 亿元（含）。 ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转 让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注 册资本的程序，未转让股份将予以注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购 方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币315元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上 的股东在董事会通 ...

惠泰医疗公告，拟以2亿元~2.5亿元回购公司股份，回购价格不超过315元/股。 ...