公司治理调整 - 2023年11月24日召开一届十三次董事会和一届十次监事会[1] - 《公司章程》修订后董事会由五名董事组成，原七名[1] - 《公司章程》修订后独立董事由三名变为两名[1] 制度修订 - 新增《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》[5] - 多项制度修订需提交或无需提交股东大会审议[5][7] - 修订后的《公司章程》及相关制度详见上交所网站[7]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[2][3] 资金提供与担保 - 公司不得多种方式为关联方提供资金[5][6] - 公司及子公司为关联方担保须经股东大会审议[6] 责任与处置 - 公司董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 控股股东及关联方资金占用经规定可司法冻结股份[9] 资产处理 - 以资抵债资产须属同一业务体系且符合多项规定[10][11] 违规处理 - 发生资金占用应制定清欠方案并报告公告[11] - 年度终了聘请注册会计师专项审计[11] - 董事等协助侵占资产董事会视情节处分或罢免[13]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-018 浙江双元科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 24 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事发出，各位监事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席胡宜贞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 监事会同意提名胡宜贞先生、宋亿娜 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名郑梦樵为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[4] - 兼任不超三家，连续任职不超六年[5] - 具备基本知识、五年经验及培训证明[2] - 符合法律法规规章要求，具备独立性，无不良记录[2][3][4]

人员提名 - 杨莹被提名为浙江双元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 具备会计学专业高级实验师资格（副教授）[5] - 参加培训并取得相关证明材料[5] - 通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[5] 后续承诺 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

浙江双元科技股份有限公司 董事、监事薪酬（津贴）制度 浙江双元科技股份有限公司 董事、监事薪酬（津贴）制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 监事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的 经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的董事； （二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的监事（包括职工监事）； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《薪酬与考 （三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 第三条 公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配 ...

浙江双元科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。 综上，我们同意郑梦樵先生、杨莹先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 并将该议案提交公司第一届董事会第十三次会议审议。 浙江双元科技股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 11 月 24 日 关于第二届董事会独立董事候选人的资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《浙江双元科技股份有限公司章程》等相关规定，浙江 双元科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会提名委员会对第二届董事 会独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人郑梦樵先生、杨莹先生的个人履 历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创板上市 公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候 选人符合相关 ...

委员会组成 - 由三名公司董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议与表决 - 决议须出席委员过半数通过[11] - 赞成反对票数相等时主任委员多投一票[11] - 可现场或通讯开会，投票表决[12] 实施细则 - 本细则自董事会决议通过之日起实施[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等多种形式 [1] - 参与单位为通过上海证券交易所上证路演中心参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2023年11月14日10:00 - 11:00 [1] - 地点是上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理郑建，董事会秘书、财务总监方东良，独立董事杨莹 [1] 公司股价及资金相关问题 - 公司股价破发受宏观经济环境、市场形势等多种因素影响，投资者需理性看待并注意投资风险 [1] - 公司管理层将聚焦主业，提升经营及管理能力，优化资源配置，为投资者创造更大价值 [1] - 公司会综合考量因素制定计划，并及时履行信息披露义务 [1] 公司合作相关问题 - 比亚迪是公司主要客户之一，双方保持持续紧密合作，合作产品主要涉及锂电池面密度测厚仪、机器视觉检测系统、X - RAY电池内部无损检测等 [1][2] 下游需求及产品应用问题 - 随着工业自动化发展和产品质量要求提高，公司在线测控系统和机器视觉系统需求量将持续扩大 [2] - 公司目前应用在碳纤维上的产品较少 [2] - 公司后续将拓展3C电子及泛半导体产业链中电子标箔、PI膜、电路板半固化片以及复合集流体、氢燃料电池膜电极和碳纤维等新材料领域 [2]

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月14日10:00 - 11:00举行[2][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][6] 参与人员 - 董事长兼总经理郑建、董秘兼财务总监方东良、独立董事杨莹参会[6] 投资者安排 - 11月14日10:00 - 11:00可登录上证路演中心参与[6] - 11月7日至13日16:00前可提问[2][6] 其他信息 - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 88854902，邮箱info_zjusy@163.com[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公司2023年10月31日发布第三季度报告[2] - 公告发布时间为2023年11月4日[9]