持续督导工作情况 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度并制定相应工作计划 [2] - 保荐机构与公司签订《保荐协议》并报上海证券交易所备案 [2] - 通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作 2025年上半年公司未发生违法违规或违背承诺事项 [2] - 督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规并履行承诺 [2] - 公司治理制度健全且得到有效执行 [2] - 内控制度符合法规要求并有效执行 能够保证公司规范运行 [2][3] - 保荐机构审阅公司信息披露文件 2025年上半年未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [3] - 对公司信息披露文件进行事前审阅 对存在问题文件督促更正或补充 [3] - 公司控股股东、实际控制人等未出现未履行承诺的情况 [3] - 经核查不存在应披露未披露的重大事项或与披露信息不符的情况 [4] - 保荐机构已制定现场检查工作计划并明确工作要求 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入16,149.86万元 同比下降9.39% [8] - 归属于上市公司股东的净利润2,920.10万元 同比下降32.21% [8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,503.30万元 同比下降36.40% [8] - 经营活动产生的现金流量净额9,683.09万元 上年同期为-744.15万元 [8] - 总资产260,872.35万元 较2024年末下降2.19% [8] - 基本每股收益0.62元/股 同比下降27.91% [8] - 加权平均净资产收益率1.70% 同比下降0.62个百分点 [8] - 研发投入占营业收入比例12.17% 同比上升1.25个百分点 [8] - 财务指标变动主要由于设备制造业务订单下降导致验收金额减少 同时银行利率下行使利息收入下降 [8] 核心竞争力 - 技术研发优势显著 在线自动化测控系统涵盖核物理、微波技术等多技术领域 [9] - 机器视觉系统核心部件和软件均自主研发 工业线阵相机已于2021年大批量投入使用 [10] - 以FPGA为核心处理器的机器视觉检测系统在图像处理能力和边缘计算能力方面具备突出优势 [10] - 技术和产品下游应用领域可拓展性强 从造纸延伸至无纺布、薄膜、新能源电池等多个行业 [10] - 具备提供测控一体化解决方案能力 可同时完成检测和控制功能 [11] - 拥有丰富的项目管理经验和安装运维工程师团队 [12] - 终端客户资源丰富 与新能源电池、薄膜等行业知名企业建立稳定合作关系 [12] - 2025年上半年公司核心竞争力未发生不利变化 [13] 研发投入与进展 - 2025年上半年研发投入占营业收入比重12.17% 同比上升1.25个百分点 [14] - 截至2025年6月30日累计获授权专利78项 其中发明专利51项 实用新型专利24项 外观设计专利3项 [14] - 拥有软件著作权33项 2025年上半年新增专利申请9项 专利授权1项 [14] - 研发项目包括机器视觉三维成像与二维纹理融合的表面缺陷检测系统、AI驱动的缺陷检测系统等 [14] - 研发方向涵盖半导体检测、汽车制造、医学影像等新领域以及锂电池制造等优势领域 [14] 募集资金使用 - 实际募集资金净额166,635.87万元 [14] - 截至2025年6月30日累计投入募投项目及使用超募资金71,130.89万元 [15] - 募集资金余额102,843.21万元（含利息收入） [15] - 智能测控装备生产基地项目投入进度57.91% [16] - 研发中心项目投入进度23.77% 预计2025年12月达到预定可使用状态 [16] - 使用超募资金30,400.00万元永久补充流动资金 [16][19] - 使用超募资金3,001.00万元回购股份 [15][16] - 募集资金存放于5个专户 存储余额800,432,097.27元 [16] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理 认购多种理财产品 [17] - 募集资金存放与使用符合相关法规规定 不存在违规情形 [20] 股权结构 - 控股股东凯毕特直接持股23,188,406股 [21] - 实际控制人郑建直接持股7,231,232股 通过凯毕特和员工持股平台间接持股14,249,490股 合计21,480,722股 [21] - 董事胡美琴直接持股4,057,971股 间接持股8,297,105股 合计12,355,076股 [21] - 截至2025年6月末 控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股均无质押、冻结及减持情形 [22]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,478.57万股 每股发行价格125.88元 募集资金总额186,122.39万元[1] - 扣除发行费用19,486.52万元后 实际募集资金净额为166,635.87万元[1] - 募集资金于2023年6月2日汇入监管账户 并由会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目包括智能测控装备生产基地(31,728.35万元)、研发中心(14,815.13万元)、营销网络建设及补充流动资金(14,000.00万元)[3] - 超募资金总额达101,478.09万元 截至2025年6月30日累计投入71,130.89万元[3] - 超募资金占募集资金净额比例为60.9%[3] 超募资金使用方案 - 拟使用30,400万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.96%[4] - 资金将用于主营业务相关支出 符合募集资金监管规则要求[4][5] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金未超过总额30%[4] 公司治理程序 - 董事会及监事会于2025年8月25日审议通过该议案[6] - 议案尚需提交股东大会审议批准[6] - 监事会认定该举措符合监管规定且不影响募投项目正常实施[6] 资金使用承诺 - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[5] - 确保资金仅用于主营业务生产经营[5] - 保荐机构对资金使用方案无异议[7]

公司治理 - 公司第二届监事会第六次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [2]

公司董事会决议 - 公司第二届董事会第八次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案 [2] 信息披露 - 公司通过公告形式披露董事会决议相关信息 [2] *注：原文未提供行业相关内容，故未包含行业分析部分*

股东大会安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 审议议案内容 - 股东大会将审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会、增加董事会人数及修订 <公司章程> 的议案》 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收1.61亿元 同比下降9.39% [1] - 归母净利润3651万元 同比下降28.53% [1] - 扣非净利润2561万元 同比下降41.94% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.62元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税） [1]

公司董事会会议 - 公司于2025年8月25日以现场会议方式召开第二届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月新能源电池业务收入占比61.76% [1] - 造纸业务收入占比25.69% [1] - 薄膜业务收入占比7.6% [1] - 无纺布及卫材业务收入占比4.51% [1] - 其他业务收入占比0.44% [1] 市值信息 - 公司当前市值为42亿元 [1]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在第3个月、第9个月结束之日起1个月内披露[14] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 业绩快报与预告 - 预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告，应披露业绩快报[14] - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应进行业绩预告[17] 报告审议与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[23] 风险与信息披露 - 公司应披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[22] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息[3] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[9] 特殊情况处理 - 定期报告披露前业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上，应披露更正公告[20] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司需披露临时报告[21] - 董事或审计委员会成员无法保证报告内容真实性等应投反对或弃权票[17] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明并披露相关文件[20] 重大事件披露 - 发生对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件应立即披露临时报告[21] - 公司变更名称等信息应立即披露[23] - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[23] 异常交易处理 - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应了解影响因素并披露[25] 股东与关联人信息 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[30] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[31] 披露工作安排 - 公司定期报告需各部门提供资料，高级管理人员编制草案[28] - 董事长召集董事会会议审议定期报告，审计委员会事前审核财务信息[28] - 董事会秘书负责组织定期报告和临时报告的披露工作[28][30] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需说明原因及听取其陈述意见[33] - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，董事长等承担主要责任[33]

担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情况需经董事会审议后提交股东会审议[3][4] - 应由股东会审批的对外担保，半数以上表决通过；特定担保需三分之二以上表决通过[4] - 公司为关联方担保，需经非关联董事相关审议并提交股东会，相关股东回避表决[4] - 董事会有权审议规定范围外担保，三分之二以上董事同意且不少于全体董事二分之一[5] - 为全资或控股子公司特定担保可豁免部分规定[4] 担保申请流程 - 被担保人申请担保需提前向财务部提交申请书及资料[6][7] - 财务部调查资信评估风险，报告送董事会办公室复核后履行审批程序[7][8] 担保管理措施 - 财务部统一登记备案，发现异常报告董事会，保存资料并按季填报情况表[9][10] - 财务部跟踪监督被担保人，重大事项报告董事会，董事会采取措施降损[10] - 被担保债务展期视为新担保，需按程序审核批准[11]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉商业或国家秘密信息可暂缓或豁免披露[4,5] - 暂缓披露需满足特定条件[5] 申请与存档 - 申请需提交文件资料至董事会办公室[6] - 信息由董秘登记入档，董事长签字确认，保存不少于十年[6] 后续要求 - 义务人报告公告后十日内报送登记材料[8] - 特定情形下已暂缓、豁免信息需及时披露[8] 责任与生效 - 公司建立责任追究机制[10] - 制度由董事会解释修订，2025年8月25日生效[12,13]