浙江天册律师事务所 关于 浙江双元科技股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江双元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年年度股东大会的 编号：TCYJS2025H0772 号 致：浙江双元科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双元科技股份有限公司 （以下简称"双元科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 ...

持续督导工作情况 - 民生证券对双元科技进行持续督导并出具年度跟踪报告 [1] - 保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题 [2] 重大风险事项 核心竞争力风险 - 技术研发与创新不足可能削弱竞争力 [3] - 关键技术人才流失将影响高精度传感器和AI技术研发进展 [4] 经营风险 - 新能源电池领域客户集中，若主要客户经营困难或竞争格局恶化将影响公司业绩 [5] 财务风险 - 产品结构变化可能导致毛利率下降，新能源电池领域毛利率较低 [6] - 应收账款余额增加，存在坏账风险 [7][8] - 存货周转周期长，新能源电池行业验收周期延长加剧存货跌价风险 [9] 行业风险 - 新能源电池和光伏行业可能面临产能过剩，导致客户投资放缓 [10] - 传统行业（无纺布、造纸）需求增长有限 [10] 宏观环境风险 - 依赖进口芯片和β放射源，供应不足或价格上涨将增加成本 [11] 重大违规事项 - 公司不存在重大违规事项 [12] 主要财务指标变动 - 2024年营业收入3 86亿元，同比下降10 01% [13] - 归母净利润8 686万元，同比下降34 92%，扣非净利润6 939万元，同比下降42 81% [13] - 经营活动现金流净额4 674万元，同比下降53 90% [14] - 基本每股收益1 48元，同比下降42 64% [14] 核心竞争力 技术研发优势 - 在线自动化测控系统涵盖核物理、微波技术等多领域技术 [15] - 机器视觉系统核心部件自主研发，FPGA处理器在高速宽幅场景优势明显 [15] - 获评国家级专精特新"小巨人"企业 [15] 应用领域拓展能力 - 技术平台支持跨领域迁移，从造纸延伸至新能源电池、薄膜等行业 [16] 测控一体化解决方案 - 融合机器视觉和在线测控系统，为客户提供一体化解决方案 [17] 客户资源 - 与蜂巢能源、欣旺达、仙鹤股份等头部企业稳定合作 [19] 研发进展 - 2024年研发投入4 151万元，同比增长30 14%，占营收10 75% [20] - 新增半导体光学测厚和晶圆缺陷检测等研发项目 [21] 募集资金使用 - 募集资金使用合规，进度与原计划一致 [23] 股东及高管持股情况 - 控股股东、董监高持股无质押、冻结或减持 [23]

民生证券股份有限公司 关于浙江双元科技股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 保荐人已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐人已与双元科技签订保荐 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 协议，已明确双方在持续督导期 | | 2 | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 间的权利和义务，并已报上海证 | | | 备案 | 券交易所备案 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 | 双元科技在本持续督导跟踪报 | | 3 | 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 | 告期间未发生按相关规定须保 | | | | 荐人公开发表声明的违法违规 | | | 告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告 | 情况 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违 规、违背承诺等事项的，应 ...

会议信息 - 公司2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会于2025年05月16日13:00 - 14:00举行[3][4][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3][4][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 投资者可在会议时间在线参与，会前可提问[3][6] - 联系人是包黎丹，电话0571 - 88854902，邮箱info_zjusy@163.com[6][7][8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

浙江双元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江双元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 19 日 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。 | 2024 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 4 | | | 议案一：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 2024 | 6 | | 议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 | 7 | | 附件 1：浙江双元科技股份有限公司 2024 年 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,478.57万股，发行价每股125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用后净额为166,635.87万元 [1][3] - 募集资金于2023年6月2日到账，经中汇会计师事务所验资确认 [1][3] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金66,743.03万元，余额105,908.42万元（含利息收入） [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 [4] - 设立5个募集资金专户，与保荐机构及银行签订三方监管协议 [2][4] - 2024年度募集资金存放与使用情况经会计师事务所鉴证，符合相关规定 [11] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于"智能测控装备生产基地项目"、"研发中心项目"、"营销网络及技术支持中心建设项目"及补充流动资金 [5] - 使用超募资金30,400万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96% [7] - 使用3,200万元超募资金回购股份543,996股，占总股本0.92% [9] 闲置募集资金管理 - 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [6][7][36] - 2024年累计取得理财产品收益407.33万元 [7] - 将部分募集资金以通知存款、协定存款方式存放 [47] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利10.72元（含税），合计派发6,281.78万元 [15][17] - 2024年半年度已每10股派发2.62元，合计派发1,535.29万元 [19] - 2024年度现金分红总额7,817.07万元，占归属于上市公司股东净利润的89.99% [19] 公司经营动态 - 2025年计划向银行申请不超过10亿元综合授信额度 [57][58] - 调整公司组织架构以优化流程、提高运营效率 [26][27] - 根据财政部规定变更会计政策，执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》 [30][33]

2025年4月29日，双元科技发布了2024年年报。报告显示，公司2024年营业总收入为3.86亿元，同比下 降10.01%；归属净利润为8686.21万元，同比下降34.92%；扣非净利润为6939.17万元，同比下降 42.81%。尽管公司在半导体领域取得了一定进展，但整体业绩表现不佳，尤其是在新能源行业投资放 缓的背景下，公司面临较大压力。 加大研发投入，半导体领域布局初见成效 尽管整体业绩不佳，双元科技在研发投入和半导体领域的布局上取得了一定进展。2024年，公司研发费 用达到4151.48万元，同比增长30.14%。研发人员数量也增加了7.69%，新增了汽车总装检测、半导体晶 圆检测、结构光学等研发方向。 在半导体领域，公司已完成全自动晶圆AOI量检测系统和晶圆在线光谱量测系统的样机研发，并获得了 少量订单。晶圆AOI位错检测系统的测试样机已通过国内头部厂商验证，标志着公司正式迈入半导体量 检测领域。这一布局为公司未来的业绩增长提供了新的可能性，但短期内对整体业绩的贡献有限。 AI技术应用与海外市场拓展 总体来看，双元科技在2024年面临了较大的经营压力，但通过加大研发投入和布局半导体领域，公司为 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-009 浙江双元科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规 则(2024 年 4 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司制定了《浙江双元科技股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储 制度，在银行设立募集资金专户。2023 年 6 月 2 日，公司连同保荐机构民生证券 2 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

浙江双元科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郑 梦樵先生、杨莹先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑梦樵先生、杨莹先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 浙江双元科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 ...

对会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则进行履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 浙江双元科技股份有限公司董事会审计委员会 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计 ...