监事会会议召开情况 - 第二届监事会第六次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 由监事会主席胡宜贞主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 半年度报告及摘要审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 公司严格按照规定管理募集资金 不存在违规使用情形 [2] - 专项报告真实准确完整反映募集资金存放与使用情况 [2] 半年度利润分配方案 - 审议通过2025年半年度利润分配方案 符合法律法规和公司章程 [2] - 方案决策程序合法合规 符合公司战略规划 [2] - 有利于建立稳定投资回报机制 不损害股东利益 [2] 超募资金使用安排 - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金 提高资金使用效率 [3] - 可降低财务成本 提升盈利能力 符合全体股东利益 [3] - 不影响募集资金投资项目正常开展 不改变资金用途 [3] 外汇支付与资金置换 - 同意使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 [4][5] - 制定相应操作流程 有利于提高募集资金使用效率 [5] - 不影响募投项目正常进行 不改变募集资金投向 [5] 募投项目延期安排 - 同意部分募投项目延期 仅涉及项目达到预定可使用状态时间变化 [6] - 未改变募集资金用途 实施主体 投资总额等实质性内容 [6] - 不损害股东利益 符合监管机构相关规定 [6] 公司治理结构变更 - 同意取消监事会 增加董事会人数及修订公司章程 [6] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [6] - 相关制度变更符合《上市公司章程指引》等最新规定 [6]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月10日14:00在杭州市莫干山路1418号公司三楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式[1][5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1][5] - 股权登记日为2025年9月3日，A股股东可登记参会[6][7] 审议议案内容 - 主要审议五项议案：取消监事会并增加董事会人数及修订《公司章程》、修订董高薪酬制度、修订资金占用管理制度、使用部分超募资金永久补充流动资金、增选第二届董事会独立董事[3][9] - 议案已通过第二届董事会第八次会议及监事会第六次会议审议，于2025年8月26日公开披露[3] - 本次会议无需要回避表决的关联股东[4] 投票及登记安排 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票，首次需完成身份认证[6] - 登记时间为2025年9月8日8:30-12:00及13:00-17:00，支持信函、电子邮件及现场登记，需提供股东账户卡及身份证明[7][8] - 融资融券、沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行[1]

提升经营质量 - 募投项目按计划有序推进 生产基地总部大楼正在装修中 预计2025年正式入驻 解决产能瓶颈并提高自主研发能力 [1] - 推进组织机构规整化 业务流程简明化和责任权利岗位化 完善组织架构和管理体系 通过目标量化考核提升运营效率 [1] - 全面推行降本增效理念 强化合规管理和风险管理 利用信息化手段提升企业管理水平和效能 [1] 研发投入与技术创新 - 2025年上半年研发费用1965.22万元 研发人员121人 涵盖高性能相机 AI人工智能 结构光学等研发方向 [2] - 持续研发高精度传感器和工业线阵相机 开发机器视觉算法和图像处理软件 提升系统智能化水平 [2] - 全自动晶圆AOI量检测系统和晶圆在线光谱量测系统研发完成 晶圆AOI位错检测系统已获小批量正式订单 [2] AI技术开发与应用 - 开发AI训练平台 整合自动化标注 数据增强 数据清洗 AI训练和多模型适配功能 支持正负样本数据训练 [3] - 研发AI智能相机样机 硬件制造完成并开始调试 实现AI算力边缘化高速实时处理 提升检测速度 [3] - AI训练平台和智能相机将形成新业务增长点 助力各行业自动化智能化发展 [3] 公司治理与内部控制 - 2025年上半年召开1次股东大会 1次董事会 1次监事会和3次董事会专门委员会 有效发挥治理职能 [5] - 完善治理结构和内部控制 建立权责分工明确的工作流程 明确各部门职责和目标 [5] - 对董监高进行合规提醒 增进关键少数人员合规意识 提升公司治理水平和科学决策能力 [5] 投资者回报与股东价值 - 完成首次股份回购 实际回购543996股 占总股本0.92% 回购均价55.16元/股 支付总额30006739.36元 [5] - 实施2024年度现金分红 每股派发现金红利1.072元（含税） [6] - 拟实施2025年中期分红 每10股派发现金红利1.25元（含税） 合计派发现金红利7324838元 占半年度净利润20.06% [6] 投资者沟通与信息披露 - 严格遵守信息披露真实准确完整及时公平原则 报告期内未发生信息披露违规事件 [6] - 召开2024年年度暨2025年一季度业绩说明会 通过上证e互动平台 热线和邮箱与投资者保持密切沟通 [6] - 及时解答投资者问题 听取意见和建议 增强中小投资者参与度 [6]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [1] - 董事会成员人数由5名增加至7名 其中独立董事3名 非独立董事4名 [1] - 相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度 [1] 公司章程修订 - 全面修订《公司章程》以符合最新法律法规及规范性文件要求 [2] - 修订内容涉及法定代表人条款 新增法定代表人责任与追偿机制 [6] - 明确股份财务资助规则 累计总额不得超过已发行股本总额10% [6] - 调整股份回购情形及处置时限 明确三年内转让或注销要求 [7] - 完善股东权利条款 新增会计账簿查阅权及控股股东行为规范 [10][16] - 优化股东大会（现称股东会）召集程序 将提案股东持股要求从3%降至1% [24] 内部制度更新 - 修订《股东大会议事规则》等6项现有制度 [4] - 新增《审计委员会议事规则》《对外担保管理制度》2项制度 [4] - 部分制度需经股东大会审议通过后生效 [4] - 所有制度文件在上海证券交易所网站同步披露 [4] 股份与股东管理 - 公司股份总数保持5,914.27万股 均为普通股 [6] - 强化控股股东义务 新增不得占用资金、不得强制担保等9项规定 [16] - 完善股东会职权 将发行公司债券审议权授权董事会行使 [18] - 新增股东会决议不成立情形认定标准 包括未召开会议、未达表决权数等 [11]

公司治理与独立董事任命 - 浙江双元科技股份有限公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人韩雁女士任职资格进行审查 [1][2] - 独立董事候选人未持有公司股份且与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [1] - 候选人不存在公司法、上市公司独立董事管理办法等法规规定的禁止任职情形 [1] - 候选人未被中国证监会确定为市场禁入者且不在禁入期 未受过行政处罚或交易所惩戒 [1] - 候选人未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查 [1] - 候选人符合最高人民法院失信被执行人排除规定 具备要求的任职资格和独立性 [1] - 候选人职业、学历、职称、工作履历符合独立董事任职资格和条件 [1] - 董事会提名委员会同意提名并将该议案提交董事会审议 [2]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股股票1,478.57万股，每股发行价格125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用19,486.52万元后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1] - 募集资金于2023年6月2日汇入监管账户，由中汇会计师事务所审验并出具验资报告，公司对募集资金实行专户管理并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入71,130.89万元，其中智能测控装备生产基地项目投入3,521.59万元，研发中心项目投入14,815.13万元，营销网络及技术支持中心建设项目投入14,000.00万元，超募资金使用33,401.00万元 [2][3] - 募集资金投资计划总额与承诺投资总额保持一致，均为166,635.87万元 [3] 外汇支付操作安排 - 因募投项目涉及境外采购需外币支付，公司决定使用自有外汇先行支付后再以募集资金等额置换 [4] - 操作流程包括：自有外汇支付经审批后执行，财务部门建立支付明细表，定期从募集资金专户划转等额资金至自有账户 [5] - 保荐机构将对支付过程进行监督，公司和开户银行需配合核查 [5] 决策程序与合规性 - 该议案于2025年8月25日经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会 [1][5] - 监事会认为该操作流程符合募集资金监管规则，能提高资金使用效率且不改变资金投向 [6] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见，认为程序合规且符合科创板相关规定 [6][7] 实施效果评估 - 该安排旨在提高募集资金使用效率和整体运营管理效率，保障募投项目顺利推进 [5] - 公司强调该操作不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [5][6]

组织架构调整 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议审议通过组织架构调整议案 [1] - 公司不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [1] - 调整旨在优化公司流程并提高运营效率 [1] 调整影响 - 调整有利于促进公司业务健康发展并符合长远发展需要 [1] - 调整不会对公司生产经营活动产生重大影响 [1] - 调整有助于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月2日完成A股首次公开发行 募集资金总额为人民币186,122.39万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为166,635.87万元 [1] 募集资金投资项目进展 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额71,130.89万元 总体投入进度为42.69% [2] - 智能测控装备生产基地项目和研发中心项目进度放缓 营销网络及技术支持中心建设项目未提及具体进度数据 [2] 项目延期具体安排 - 智能测控装备生产基地项目达到预定可使用状态日期将进行调整 原计划日期未披露具体时间 [2] - 研发中心项目达到预定可使用状态日期同步延期 具体时间调整未在公告中明确 [2] 项目延期原因分析 - 生产基地总部大楼装修进度延迟 影响整体项目实施进度 [3] - 生产设备采购和研发设备采购环节存在不可控因素 [3] - 研发项目进度不及预期 多个环节共同导致项目推进放缓 [3] 公司应对措施 - 保持募投项目投资内容 投资总额和实施主体不变 [4] - 加强募集资金使用的监督管理 确保合法有效使用 [4] - 优化资源配置 合理统筹推进后续建设工作 [4] 项目延期影响评估 - 未改变募投项目实施主体和实施方式 [4] - 募集资金投资用途保持不变 不会对项目实施造成实质性影响 [4] - 符合公司整体发展规划和股东长远利益 [4] 决策程序履行情况 - 2025年8月25日召开董事会和监事会会议 审议通过项目延期议案 [5] - 该事项无需提交股东大会审议 [5] - 保荐机构民生证券出具无异议的核查意见 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,478.57万股，发行价为每股125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除承销保荐费等费用后募集资金净额为166,635.87万元 [2] - 截至2025年6月30日，实际使用募集资金71,130.89万元，募集资金余额为102,843.21万元，其中账户余额80,043.21万元，现金管理资金余额22,800.00万元 [2] - 募集资金累计利息及理财收益净额为7,338.23万元，超募资金中30,400.00万元用于永久补充流动资金，3,001.00万元用于股份回购 [2] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，在5家银行开设募集资金专户，并与保荐机构民生证券签署三方监管协议 [5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储余额合计80,043.21万元，具体分布在中国农业银行、兴业银行、中国工商银行、杭州银行及温州银行 [5] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于智能测控装备生产基地项目、研发中心项目、营销网络及技术支持中心建设项目、补充流动资金以及超募资金用途 [5] - 截至2025年6月30日，智能测控装备生产基地项目累计投入19,628.22万元（进度61.86%），研发中心项目累计投入3,521.59万元（进度23.77%），营销网络项目累计投入580.08万元（进度12.57%），补充流动资金14,000.00万元已全部投入 [10] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，余额22,800.00万元，主要投资于银行理财及存款类产品，收益率区间为0.90%-3.55% [8][9] 超募资金使用情况 - 超募资金中30,400.00万元用于永久补充流动资金，3,001.00万元用于股份回购 [2][10] - 公司于2025年2月24日完成股份回购，实际回购543,996股（占总股本0.92%），支付资金总额3,001.00万元 [9] 募集资金使用合规性 - 公司已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形 [9] - 报告期内未发生募集资金投资项目变更、先期投入置换、暂时补充流动资金及节余资金使用等情况 [6][9]

提名候选人资质 - 被提名人韩雁具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有五年以上法律 经济 会计 财务 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管规则以及公司章程相关规定 [1] - 任职资格同时符合中共中央纪委 中共中央组织部 中国人民银行 中国证监会等机构颁布的多项法规及指引要求 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属和主要社会关系 [2] - 未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名自然人股东及其直系亲属 [2] - 未在持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职 [2] - 与上市公司及其控股股东 实际控制人无重大业务往来或服务关系 [2] - 最近十二个月内未出现过影响独立性的情形 [3] 无不良记录确认 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且尚无明确结论 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 不存在重大失信等不良记录 [3] 兼职与任职情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家 [3] - 在浙江双元科技股份有限公司连续任职未超过六年 [3] - 不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况 [3] 提名程序合规 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查 [3] - 提名人与被提名人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [3] - 提名人已根据上海科创板监管指引对候选人任职资格进行核实并确认符合要求 [4]