公司董事会会议 - 公司于2025年8月25日以现场会议方式召开第二届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月新能源电池业务收入占比61.76% [1] - 造纸业务收入占比25.69% [1] - 薄膜业务收入占比7.6% [1] - 无纺布及卫材业务收入占比4.51% [1] - 其他业务收入占比0.44% [1] 市值信息 - 公司当前市值为42亿元 [1]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在第3个月、第9个月结束之日起1个月内披露[14] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 业绩快报与预告 - 预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年度报告，应披露业绩快报[14] - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应进行业绩预告[17] 报告审议与审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[23] 风险与信息披露 - 公司应披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[22] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息[3] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[9] 特殊情况处理 - 定期报告披露前业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上，应披露更正公告[20] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况，公司需披露临时报告[21] - 董事或审计委员会成员无法保证报告内容真实性等应投反对或弃权票[17] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明并披露相关文件[20] 重大事件披露 - 发生对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件应立即披露临时报告[21] - 公司变更名称等信息应立即披露[23] - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[23] 异常交易处理 - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，应了解影响因素并披露[25] 股东与关联人信息 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[30] - 公司董事等应报送关联人名单及关系说明[31] 披露工作安排 - 公司定期报告需各部门提供资料，高级管理人员编制草案[28] - 董事长召集董事会会议审议定期报告，审计委员会事前审核财务信息[28] - 董事会秘书负责组织定期报告和临时报告的披露工作[28][30] 其他事项 - 公司解聘会计师事务所需说明原因及听取其陈述意见[33] - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，董事长等承担主要责任[33]

担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等情况需经董事会审议后提交股东会审议[3][4] - 应由股东会审批的对外担保，半数以上表决通过；特定担保需三分之二以上表决通过[4] - 公司为关联方担保，需经非关联董事相关审议并提交股东会，相关股东回避表决[4] - 董事会有权审议规定范围外担保，三分之二以上董事同意且不少于全体董事二分之一[5] - 为全资或控股子公司特定担保可豁免部分规定[4] 担保申请流程 - 被担保人申请担保需提前向财务部提交申请书及资料[6][7] - 财务部调查资信评估风险，报告送董事会办公室复核后履行审批程序[7][8] 担保管理措施 - 财务部统一登记备案，发现异常报告董事会，保存资料并按季填报情况表[9][10] - 财务部跟踪监督被担保人，重大事项报告董事会，董事会采取措施降损[10] - 被担保债务展期视为新担保，需按程序审核批准[11]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉商业或国家秘密信息可暂缓或豁免披露[4,5] - 暂缓披露需满足特定条件[5] 申请与存档 - 申请需提交文件资料至董事会办公室[6] - 信息由董秘登记入档，董事长签字确认，保存不少于十年[6] 后续要求 - 义务人报告公告后十日内报送登记材料[8] - 特定情形下已暂缓、豁免信息需及时披露[8] 责任与生效 - 公司建立责任追究机制[10] - 制度由董事会解释修订，2025年8月25日生效[12,13]

理财制度原则 - 制定投资理财管理制度规范交易、防范风险、提升效益[2] - 委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[5][6] 审批权限 - 连续12个月滚动委托理财成交额占公司市值10%以下由董事长审批，10%-50%由董事会审批，50%以上由股东会审批[8] - 单笔不超5000万元委托理财业务由财务负责人审批，超5000万元由董事长审批[11] - 中风险等级委托理财产品需董事长审批，禁止购买中高风险等级及以上产品[12] 业务管理 - 财务部负责委托理财业务经办、日常管理、账户及资金管理[12][13][19] - 财务部每月结束后10日内提交委托理财业务情况报告[20] 风险控制 - 发现不利或不确定因素应在24小时内通报相关人员和部门[15] - 财务部采取保全措施控制风险，证券事务部履行信息披露义务[17] 监督审计 - 内部审计机构对现金管理理财产品或信托产品进行审计监督并汇报[19] - 独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时聘请外部审计机构专项审计[20] 其他规定 - 子公司委托金融机构理财须报经公司批准[3] - 选择专业金融机构作为受托方并进行风险审核[22] - 业务执行及知情人员在信息公开前不得透露投资情况[23] - 制度与相关规定抵触时以规定为准，与《投资决策管理制度》不一致按本制度执行[25] - 本制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释修订[25]

关联人定义 - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人及其一致行动人等[4][5] 关联交易情形 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十二种情形[7][8] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[12] - 公司为关联人等提供担保或财务资助，经全体非关联董事过半数等审议并提交股东会审议[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[12] - 与关联自然人成交30万元以上等交易，经独立董事同意后提交董事会审议披露[13] - 交易金额占比1%以上且超3000万元需评估或审计并提交股东会审议[14] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[22] 关联交易豁免情形 - 一方现金认购等七种情形可免予按关联交易审议披露[24][26] - 同一自然人任独立董事且无其他关联，交易可豁免审议[27] 制度相关 - 制度所用词语释义若无特殊与《公司章程》相同[29] - 制度未尽事宜按规定执行，不一致时按法律法规执行[29] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29] 公司与时间信息 - 公司为浙江双元科技股份有限公司[30] - 相关时间为2025年8月25日[30]

重大事项报告主体 - 重大事项报告义务人包括持有公司5%以上股份股东等多类主体[6] 重大交易报告情形 - 重大交易除提供担保、财务资助外，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需及时报告[11] - 拟提供担保不论数额大小均应及时报告[12] - 关联交易不论数额大小均应及时报告[14] 报告标准计算原则 - 连续12个月滚动发生委托理财以该期间最高余额为成交额适用重大交易报告标准[12] - 提供财务资助以交易发生额作为成交额适用重大交易报告标准[12] - 重大交易（除特定事项）按连续12个月累计计算原则适用报告标准[12] 其他需报告情形 - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需报告[15] - 公司控股股东及其一致行动人质押公司股份占其所持股份的比例达50%以上需关注[17] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或者市值1%以上需报告[17] - 除董事长、总经理外其他董事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上需报告[22] 报告流程与要求 - 报告义务人应保证提供文件资料真实、准确、完整、及时[6] - 负有报告义务人员应在知悉重大事项第一时间向董事会秘书通告并报送书面文件[22] - 董事会秘书收到报告后应及时分析判断并向董事长、董事会报告[22] - 报告义务人应报告已披露重要事项进展情况，如决议执行、协议变更等[23] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成，应报告原因、进展和预计完成时间[23] 人员职责与管理 - 公司董事会秘书负责重大事项管理及披露，证券事务部负责归集、管理[9] - 报告义务人在信息未公开前负有保密义务[10] - 董事会秘书可对报告义务人员进行公司治理及信息披露培训[23] - 董事会秘书发现重大事项有权询问经办人或报告义务人[23] - 重大事项报告义务人需对信息真实性等负责[25] - 不履行报告义务将被追究责任[25] 制度相关说明 - 本制度财务指标指公司合并报表数据[27] - 及时指2个交易日内[29] - 净资产不包括少数股东权益金额[29] - 净利润不包括少数股东损益金额[29] - 市值是交易前10个交易日收盘市值算术平均值[29] - 关联人按《科创板上市规则》规定[29] - 制度经董事会审议通过生效实施[25] - 制度由董事会负责解释和修订[30]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5][6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 内幕信息流转需负责人批准并告知董秘[10] - 公司应填写内幕信息知情人档案并记录信息[12] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[13] - 相关主体涉及重大事项应填写知情人档案[14] 档案及备忘录要求 - 完整知情人档案送达不晚于信息公开披露时间[16] - 档案及备忘录至少保存十年[16] - 信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[17] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送处理结果[19] 制度生效 - 本制度及其修订自董事会决议通过之日起生效[22]

财务表现 - 上半年营业收入1.61亿元 同比下降9.39% [1] - 归母净利润3650.72万元 同比下降28.53% [1] - 基本每股收益0.62元 [1] - 拟每10股派发现金红利1.25元（含税） [1] 经营状况 - 新能源行业投资放缓导致设备制造业务订单下降 [1] - 报告期内设备验收金额减少 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1478.57万股，募资总额186122.39万元，净额166635.87万元[1] - 募集资金投资项目计划使用65157.78万元，超募资金101478.09万元[2] 项目使用情况 - 各项目计划使用及已使用资金和使用率不同，合计已使用71130.89万元，使用率42.69%[4] 项目进度调整 - 智能测控装备生产基地和研发中心项目预定可使用状态时间调整至2026年12月[5] - 2025年8月25日审议通过部分募投项目延期议案[10]