股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会9月10日在杭州召开[2] - 出席股东及代理人72人，所持表决权占比69.4398%[2] - 会议由董事会召集，董事长主持，程序合规[3] 议案情况 - 多项议案获高比例通过，特别决议与普通决议均达标[5][7][11][12] 公司人员情况 - 公司在任董事5人、监事3人，均全部出席[6] - 董事会秘书出席，其他高管列席[4] 其他信息 - 截至股权登记日，回购专用账户股份543,996股无表决权[2] - 公告2025年9月11日发布，报备相关文件[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于8月26日公告[4] - 现场会议9月10日14点在杭州莫干山路召开[4] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议4人，持股39,695,000股，占比67.74%[8] - 参加网络投票68名，代表股份995,819股，占比1.70%[8] 议案表决结果 - 各议案同意股数占比均超99.8%[12][14] 会议合规情况 - 本次股东大会表决程序合法有效[15] - 召集、召开等均符合规定[16] 法律意见书 - 法律意见书正本一式三份，9月10日出具[17]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年9月10日召开[2] - 会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式发出[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事决策 - 董事会同意选举郑建为执行公司事务的董事及法定代表人[3] - 公司董事会对各专门委员会委员进行调整[4] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 《关于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》公告编号为2025 - 042[5]

指数表现 - 科创50指数收盘1259.10点 涨幅1.09% 振幅2.14% 总成交额711.4亿元 [1] - 科创板588只个股平均涨幅0% 平均换手率2.81% 合计成交额1976亿元 平均振幅3.78% [1] 市场结构 - 上涨个股251只 高价股多数上涨 低价股呈下跌态势 [1] - 半导体及元器件类个股表现活跃 电气设备与专用机械类跌幅居前 [1] 个股表现 - 嘉元科技涨20%领涨成分股 大全能源跌8.05%跌幅居首 [2] - 寒武纪成交额176.6亿元居首位 双元科技成交额896.5万元居末位 [3] - 聚合材料换手率19.96%居首位 龙腾光电换手率0.18%居末位 [4]

资金使用 - 公司超募资金总额为101,478.09万元[12] - 拟用30,400.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.96%[12] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[12] 公司治理 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[15] - 拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名[15] - 需增选一名独立董事，提名韩雁女士为候选人[20] 会议相关 - 股东大会现场会议时间为2025年9月10日14点00分[9] - 网络投票起止时间为2025年9月10日[9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 议案情况 - 议案已通过公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议，详情见2025年8月26日公告（编号：2025 - 034）[16][18] - 修订和新增公司部分制度议案有11项子议案[18] - 增选独立董事议案详情见2025年8月26日公告（编号：2025 - 036）[20]

财务表现 - 营业总收入1.61亿元，同比下降9.39% [1] - 归母净利润3650.72万元，同比下降28.53% [1] - 第二季度营业总收入8373.78万元，同比下降9.69% [1] - 第二季度归母净利润1118.09万元，同比下降58.24% [1] - 扣非净利润2560.64万元，同比下降41.94% [1] - 毛利率39.35%，同比下降7.58个百分点 [1] - 净利率22.61%，同比下降21.13个百分点 [1] - 每股收益0.62元，同比下降27.91% [1] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流1.64元，同比上升1401.22% [1][4] - 货币资金9.69亿元，同比下降6.98% [1] - 应收账款1.02亿元，同比下降34.87% [1] - 有息负债12.84万元，同比下降75.30% [1] - 交易性金融资产上升53.34%，因公司闲置资金进行现金管理 [3] - 其他流动资产下降63.05%，因大额可转让存单到期 [3] - 在建工程下降100%，因总部大楼竣工转固 [3] 费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1435.77万元，三费占营收比8.89%，同比上升419.12% [1] - 销售费用上升9.63%，因公司加大市场开拓力度 [3] - 管理费用上升15.26%，因总部大楼竣工导致折旧费用增加 [3] - 财务费用上升46.92%，因银行利率下行导致利息收入减少 [3] 行业与业务因素 - 营业收入下降因新能源行业投资放缓，相关设备制造业务承接订单呈下降趋势，报告期内设备验收金额减少 [3] - 公司去年的ROIC为2.54%，资本回报率不强，但净利率22.49%显示产品或服务附加值高 [4] - 公司上市以来中位数ROIC为26%，2024年ROIC为2.54% [4] 经营与偿债能力 - 经营活动现金流净额上升因公司加大客户催款力度，应收账款余额下降 [4] - 投资活动现金流净额上升67.68%，因购买理财净额较上年同期减少 [4] - 筹资活动现金流净额上升60.75%，因分红金额及股票回购金额减少 [4] - 公司现金资产非常健康，但近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.75% [4] - 应收账款/利润达117.58% [1][4] - 存货/营收达106.74% [4]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报68.72元 较发行价125.88元下跌45.3% 处于破发状态 [1] - 总市值40.64亿元 上市首日股价高点为120元 此后持续震荡下跌 [1][2] - 发行数量1478.57万股 发行价格125.88元/股 于2023年6月8日在科创板上市 [1] 募集资金使用 - 实际募集资金总额18.61亿元 净额16.66亿元 超原计划募资10.15亿元 [2] - 原计划募资6.52亿元 用于智能测控装备生产基地、研发中心、营销网络及流动资金补充 [2] 发行费用与中介机构 - 发行费用总额1.95亿元 其中保荐机构民生证券获得保荐及承销费用1.71亿元 [2] - 保荐机构为民生证券(现国联民生证券) 保荐代表人为王艺霖和袁莉敏 [2] 战略配售安排 - 保荐人子公司民生证券投资有限公司参与跟投 获配47.66万股 [3] - 跟投比例3.22% 获配金额6000万元 承诺锁定期24个月 [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日 7家机构投资者合计持有双元科技A股股份3148.57万股 占总股本比例达53.24% [1] - 机构持股比例较上一季度下降2.03个百分点 [1] - 主要机构投资者包括杭州凯毕特投资 杭州丰泉汇投资 宜宾晨道新能源产业投资等7家私募股权及创投机构 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度减少1只披露持仓的公募基金 为国投瑞银中证资源指数(LOF)A [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使[7] - 董事会成员人数由5名增加至7名 其中独立董事3名 非独立董事4名[8] - 同步废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部制度[7] 公司章程修订 - 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》对公司章程进行系统性修订[9] - 修订后章程需提交股东大会审议通过 并由管理层办理工商变更登记[9] - 最新公司章程全文在上海证券交易所网站同步披露[9] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利1.25元（含税）[4] - 以总股本59,142,700股扣减回购股份543,996股后的58,598,704股为基数[4] - 合计派发现金红利7,324,838元 占半年度归母净利润比例20.06%[4] 制度体系更新 - 根据最新监管要求修订和新增部分内部治理制度[9] - 部分制度需经股东大会审议通过后生效[9] - 全部制度文件在上海证券交易所网站完成披露[9]

募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储 并与5家银行签订三方监管协议[1] - 截至2025年6月30日共设立5个募集资金专户 具体存储情况详见专项表格[2] 募集资金实际使用情况 - 累计投入募集资金71,130.89万元 用于智能测控装备生产基地、研发中心、营销网络建设及补充流动资金等项目[2] - 使用超募资金进行股份回购 实际回购543,996股（占总股本0.92%） 支付资金3,001万元[8] - 不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补充流动资金、超募资金用于新项目或节余资金使用等情况[3][4][7] 闲置资金现金管理 - 2024年4月及2025年4月分别批准使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高的理财产品或存款类产品[5][6] - 截至2025年6月30日 现金管理余额为2.28亿元[6] 外汇支付及资金置换安排 - 董事会批准使用自有外汇支付募投项目境外采购款项 后续以募集资金等额置换[10][13] - 建立专项操作流程：按月汇总外汇支付明细 经审批后从募集专户划转资金至自有账户[14] - 该安排有利于提高资金使用效率 且不改变募集资金投向[15] 募投项目延期情况 - 智能测控装备生产基地及研发中心项目延期 因总部大楼装修进度、设备采购及研发进度等因素影响[22] - 项目投资内容、总额及实施主体均保持不变[22][24] - 已制定措施加强募集资金监管 优化资源配置保障项目按期完成[23] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 其职能由董事会审计委员会承接[31] - 董事会成员由5名增至7名（含3名独立董事） 提名韩雁为独立董事候选人[34][35] - 拟修订公司章程相应条款 相关议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[34][37] 财务表现及核心竞争力 - 2025年上半年营收同比下降 因新能源行业投资放缓导致设备验收金额减少[66] - 净利润下降除营收因素外 还受银行利率下行影响利息收入减少[66] - 经营活动现金流改善 因加强应收账款催收力度[66] - 技术优势体现在自主研发的传感器、图像处理板卡及软件算法等领域 2022年获评国家级专精特新"小巨人"企业[68][69] - 具备跨行业应用拓展能力 为新能源电池、薄膜、造纸等领域提供测控一体化解决方案[70][71] 行业风险提示 - 新能源电池领域客户集中度较高 存在大客户依赖风险[62] - 原材料依赖进口芯片及β放射源 面临供应不足及成本上涨风险[65] - 新能源行业周期性投资放缓可能影响业绩持续增长[64]