华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 预计新增 2023 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对智明达新增 2023 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 智明达于2023年4月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，2023年度 日常关联交易预计金额为500.00万元，关联董事均回避表决，出席会议的非关联 董事、监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容 详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-075 成都智明达电子股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已经累计使用募集资金 24,287.15 万元，其中： 2021 年 4-12 月直接投资募集资金项目 21,056.91 万元；2022 年度直接投资募集资金 项目 3,186.43 万元；2023 年 1-6 月直接投资募集资金项目 43.81 万元。 3、前次募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,前次募集资金在专项账户的余额为人民币 4,924.43 万 元，详情见下表： 一、前次募集资金基本情况 （一） 募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615 号)同意注册，本公司向社会公开发行人 民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-074 成都智明达电子股份有限公司 关于预计新增2023年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易为正常经营业务 往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响， 不会因此类业务对关联方形成依赖，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独 立性。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"智明达"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，2023 年度日常关联交易 预计金额为 500.00 万元，关联董事均回避表决，出席会议的非关联董事、监事 一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 2 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕200 号 关于成都智明达电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 成都智明达电子股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对成都智明达电子股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建 设项目"是对 IPO 募投"嵌入式计算机扩能项目"的补充投资，本 次投资规模扩大至 3.93 亿元，包括 IPO 募集资金 1.61 亿元，本 1 ─────────────── 次募集资金 2.31 亿元及部分自筹资金；本次募投"嵌入式计算机 扩能补充投资建设项目"与 IPO 募投"嵌入式计算机扩能项目"项 目建设内容相同；2）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建 设项目"的项目用地处于建设中，公司目前已投产的生产场址为 租赁用地；3）本次"研发中心技术改造项目" ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-072 成都智明达电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到 上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于成都智明达电子股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再 融资）〔2023〕200 号）（以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对相关问题逐项落实后 以临时公告的形式披露反馈问询回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送至 上交所受理部门。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，上述事项最终能否通过上 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕200 号 关于成都智明达电子股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 成都智明达电子股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对成都智明达电子股份有限公 司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募投"嵌入式计算机扩能补充投资建 设项目"是对 IPO 募投"嵌入式计算机扩能项目"的补充投资，本 次投资规模扩大至 3.93 亿元，包括 IPO 募集资金 1.61 亿元，本 请发行人说明：（1）"研发中心技术改造项目"的投向是否符 合投向科技创新领域等相关规定；本次募投项目与前次募投项目、 公司现有业务的联系和差异，结合本次募投产品与前次募投产品 在技术路径、性能指标、应用领域等方面的比较情况、产能利用 率，说明本次募投项目建设是否具有必要性、紧迫性、合理性， 是否存在重复建设情形；（2）本次募 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号： 2023-070 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 08 月 18 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 11 日(星期五) 至 08 月 17 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688636zmd@zmdde.com 进行提问。公 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-071 鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资 者权益，公司与保荐机构华泰联合证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615 号)同意注册，本公司向社会公 开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集 资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万 元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全 部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2021BJAG10184 号《验资报告》。 1 成都智明达电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后 重新签订募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

营业收入情况 - 本报告期，营业收入同比减少32.18%，主要系部分前期交付产品截至本报告期末合同尚未签订[5] - 2023年第一季度，公司营业收入同比减少32.18%[8] - 2023年第一季度营业收入为6,840,793.45元，较去年同期下降32.3%[22] 订单情况 - 本报告期末，发出商品余额较去年同期增长69%，后期合同签订后均会进行收入确认[5] - 截止报告期末，公司在手订单6.04亿元（含口头订单），较上年同期增长19.6%[5] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润同比减少114.83%[9] - 2023年第一季度净利润为-1,306,334.49元，与去年同期相比下降[23] 股东情况 - 前十名股东中，王勇持股数量为14,883,750股，持股比例为29.47%[14] - 前十名股东中，杜柯呈持股数量为6,717,074股，持股比例为13.30%[14] - 公司未知前十名股东和前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动关系[18] 资产负债情况 - 2023年第一季度，公司流动资产总额为1,094,618,163.72元，较上一季度略有下降[20] - 公司非流动资产合计为375,276,165.46元，较上一季度有所减少[21] - 公司流动负债合计为407,138,982.07元，较上一季度有明显下降[21] 现金流量情况 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-54,514,417.37元，较去年同期减少[24] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-54,377,798.10元，较去年同期增加[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为48,360,042.88元，较去年同期增加[25]

公司基本信息 - 公司名称为成都智明达电子股份有限公司[11] - 公司的主要产品包括军用嵌入式计算机、国军标等[12] - 公司中文名称为成都智明达电子股份有限公司，外文名称为Chengdu Zhimingda Electronics Co., Ltd，简称为智明达[37] - 公司注册地址位于成都市青羊区敬业路229号H3栋D单元，办公地址在成都市青羊区敬业路108号T区1栋[37] - 公司网址为www.zmdde.com，电子信箱分别为688636zmd@zmdde.com和yuanjia@zmdde.com[37] 公司财务状况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股[5] - 公司营业收入同比增长20.35%，主要系公司整体经营态势平稳，下游需求增长，市场开拓力度加大，订单增加[39] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少32.40%，主要受原材料价格上涨、销售结构变化、人员规模扩大等因素影响[40] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少257.55%，主要由于业务量上升、采购原材料增加导致支付的采购款及其他经营支出增加[41] - 归属于上市公司股东的净资产增长10.81%，主要系本报告期实现净利润7,538.27万元[42] - 总资产较上年同期增加15.89%，主要系本年收入规模持续增长，应收款项增多，销售订单增加引起的存货增多[43] - 报告期内，加权平均净资产收益率同比减少8.17个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少7.19个百分点，主要系本报告期净利润较去年同期减少，同时受股份支付影响，股本及资本公积等净资产增加，导致加权平均净资产收益率下降[45] - 报告期内，研发投入占营业收入的比例同比增加0.04个百分点，主要系研发人员人数及薪酬增加[46] 公司产品与技术 - 公司提供高可靠性电源、存储设备等产品[18][19] - 公司在伺服控制、图像处理等领域具有专业技术[20][21] - CPU、FPGA、GPU等技术在公司的产品中得到应用[22][23][24] - 公司使用PCB、PCI、SMT等技术进行电路板组装[25][26][27] - 公司主要面向军工客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案[56] - 公司产品已成功应用于机载、弹载、其他类多个领域的武器装备之中[56] - 公司长期致力于军用嵌入式计算机模块产品的研发、生产和销售[57] - 公司的采购模式主要分为公司直接向原厂采购和通过第三方代理商向原厂采购两种方式[57] - 公司的生产模式是根据客户需求进行定制化生产，以销定产的模式[57] - 公司以客户需求为牵引，依托多年来在嵌入式计算机模块领域的核心技术积累，为客户提供专业的产品和解决方案[58] - 公司紧盯行业的技术发展动态，以行业技术的发展方向为指导，进一步开展新技术、新方向的研究与开发[58] 公司发展战略 - 公司新项目数量保持明显增长，市场领域拓展取得突破性进展[55] - 公司成功与6家新单位进行合作，涉及通讯系统、光电系统、无人机等领域[55] - 公司首发公开募集项目“研发中心技术改造项目”已投入使用[55] - 公司“嵌入式计算机扩能项目”已实施新增设备购置、扩充场地[55] - 公司新厂房正在建设中，预计2023年底建成[55] - 公司在2022年年度报告中获得了国家级专精特新“小巨人”企业和制造业“单项冠军”认定[84] - 公司在报告期内新增了11项知识产权，包括5项发明专利和4项软件著作权[85] - 公司研发投入较上年同期增长20.59%，主要是为了提升市场竞争力[85] - 公司实现了全国产化、低功耗和高性能的目标[91] - 公司通过自主研发取得专利41项、软件著作权163项，形成大量拥有自主知识产权且经过客户使用验证的关键核心技术[94] - 公司在大容量存储方面，单板级存储容量达到TB级，读写速度达到GB/s级[95] - 公司以模块化开发为项目提高效率、降低成本赋能[95] - 公司历来重视军用嵌入式计算机的国产化设计，实现了软、硬件的全国产化[95] 公司治理与人才管理 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司已建立形成了股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构[148] - 公司严格按照法律法规和监管要求，建立健全公司内部控制管理制度，提升公司治理水平[148] - 公司将加强与高校的合作，提高在校园的影响力，吸引有潜力的应届毕业生人才[147] - 公司制定了多方面、多层次的系统培训计划，以提高员工的专业能力和整体素质，满足公司长远发展需求和员工自我提升需求[190]