为兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》和《成都智明达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报等因素，特制定《成都智明达电子股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑 和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 成都智明达电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 （一）本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考 虑对投资者的回报； （二）公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-033 成都智明达电子股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本公告中关于成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"智明达"） 2025年度以简易程序向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司 的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措 施不等于对公司2025年利润作出保证。 2、本公告中关于本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次发行尚需上海证券交易所（以下简 称"上交所"）审核、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册， 能否通过审核、何时获准注册及发行时间等均存在不确定性，敬请投资者关注。 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-034 成都智明达电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年7月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时 ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 6 月 24 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-035 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，公司董事会认 ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第六次独立董事专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次独立董事 专门会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成都智明达电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子股份有限公司独立董事 工作制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定， 会议决议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场，就相关审议事项形成会议 决议如下： （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 经核查，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，经对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求 ...

成都智明达电子股份有限公司 会 议 材 料 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议 资料 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国 证券法》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 《成都智明达电子股份有限公司章程》 （下称 "《公司章程》 六、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、 反对、回避或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份的表决结果计为"弃权"。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并按规定出示《成都智明达电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东会的通知》载明的会议登记方法中要求的登记文件，前述登记文件需提供复印件一份，个 人登记材料 ...

成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会 议 材 料 2025 年 6 月 23 日 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 8 | 2 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东会 的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）以及《成都智明达电子股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定 本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效 率为 ...

股权信息 - 截至2025年6月10日，王勇持股49,234,685股，占比29.36%[2] - 王勇、张跃合计持股56,268,211股，占比33.55%[2] 转让情况 - 拟询价转让股数上限5,030,000股，占总股本3.00%[3] - 询价转让价格下限不低于2025年6月11日前20日均价70%[5] - 转让价格24.19元/股，转让5,030,000股，认购本金121,675,700元[11] 交易流程 - 2025年6月12日7:15至9:15收到15份有效《申购报价单》[10] - 2025年6月12日公告《询价转让计划书》[14] - 2025年6月13日公告《询价转让定价情况提示性公告》[14] 参与方 - 《认购邀请书》送达96家机构投资者[9] - 受让方为13家投资机构投资者[11] 合规情况 - 出让方、受让方符合相关规定[16][17] - 询价转让过程合法合规，结果公平公正[13]

转让信息 - 询价转让价格为24.19元/股，转让5,030,000股[4] - 13家投资者获配5,030,000股，占总股本3.00%[15][16] - 受让方限售期均为6个月[15] 股东权益 - 王勇持股比例由29.36%减至26.36%，王勇、张跃合计减至30.55%[3] - 截至2025年6月10日，王勇、张跃合计持股56,268,211股[5] 转让流程 - 《认购邀请书》送达96家机构投资者[17] - 收到有效报价15份，13家投资者获配[18] - 中金核查认为转让过程公平公正，符合要求[20]

股权激励计划作废情况 - 公司作废2022年激励计划17名激励对象已获授但未归属的8.1971万股第二类限制性股票，以及2023年激励计划67名激励对象未归属的28.8388万股，同时因7名激励对象离职作废1.7417万股，合计作废38.7776万股，占当前总股本的0.2312% [2][10][11] - 作废原因为2022年和2023年激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件，且部分激励对象离职导致归属条件未成就 [2][10] 股权激励计划历史审批程序 2022年激励计划 - 2022年11月23日向25名激励对象授予11.59万股限制性股票，授予价格60元/股 [4] - 2022年激励计划经历多次修订，包括授予价格、数量调整及部分股票作废 [4][5][6] 2023年激励计划 - 2023年6月5日向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，其中第二类28.5320万股，授予价格23.15元/股 [7] - 2023年计划涉及多次调整，包括回购价格、数量变更及部分股票作废 [7][8] 作废影响及合规性 - 作废行为不会对公司财务状况、经营成果或核心团队稳定性产生实质性影响 [11] - 薪酬与考核委员会及律师确认作废符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划规定 [11][12][13] 股权激励计划后续状态 - 2022年激励计划剩余第二类限制性股票数量调整为8.1971万股，2023年激励计划已实施完毕 [10][11]