本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《关于取消监事会及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-013 成都智明达电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理 制度的公告 一、 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 公司拟结合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、 规范性文件的最新规定对《公司章程》进行修订完善。修改后的《公司章程》（修订 稿）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），主要修改条款如下表，此处不一 一列示： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护成都智明达电子股份有限公司（以下 | 第一条为维护成都智明达电子股份有限公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-016 成都智明达电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-018 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票 ...

成都智明达电子股份有限公司 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-017 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决 议，勤勉尽责，很好的履行了公司及股东赋予董事 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-008 成都智明达电子股份有限公司 每股分配比例及每股转增比例：成都智明达电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度现金分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.42 元（含税）， 拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增 股本总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现可分配利润为人民币 17,509,498.07 元。经第三届董事会第 二十四次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：688636 证券简称:智明达 公告编号：2025-019 成都智明达电子股份有限公司 关于合伙企业变更执行事务合伙人暨持股 5%以上股 东权益变动的提示性公告 重要内容提示： 本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减，系成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）实际控制人王勇、张跃与一致行动人解除一致行 动关系，亦不触及要约收购； 公司 5%以上股东共青城智为投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为"成 都智为企业管理合伙企业（有限合伙）"，以下简称"共青城智为"）的执行事务 合伙人已由王勇先生变更为江虎先生。 本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。 实际控制人王勇承诺不参与共青城智为于 2025 年 2 月 8 日公告的《成都 智明达电子股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公 告编号：2025-002）。 | 企业名称 | 共青城智为投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 注册地址 | 江西省九江市共青城市基金小镇内 | | 执行事务合伙人 | 江虎 | | 出资额 | 782.612995 万元 | 一、合伙企业基本情况 1 | ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-014 成都智明达电子股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理公司 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事宜概述 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东会授权董 事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人 民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称"本次发行"），授权期 限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日 止。上述事项尚需提交2024年年度股东会审议。 二、 本次授权事宜具体内容 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实 际情况进行自查和论证，确认公 ...

成都智明达电子股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 80,687,234.34 | 48,992,843.49 | 64.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,317,788.48 | -11,118,350.37 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 8,051,456.3 ...

成都智明达电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 成都智明达电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之 "四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人龙波、主管会计工作负责人刘馨竹及会计机构负责人（会计主管人员）李婷声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配方案经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，本次利润分配方案为 ：2024年度 ...

成都智明达电子股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 8 号宫华大厦 A 应 9 目 AIF Block A FII blic accountants 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智明达公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0257 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 ...