股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月1日公告，7月16日15:00现场召开[3][4] - 网络投票时间为7月16日9:15至15:00[4] - 参加股东会股东及代理人56名，代表28,631,949股，占比17.0716%[7] 议案表决 - 三项议案表决均通过，同意占比超99.6%[11][13][15][12][14][16] 合法性 - 律师认为股东会召集、召开等程序合法有效[18]

公司股东会议程 - 会议将审议两项主要议案：以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施议案，以及未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划议案 [1][6][8] - 现场会议时间为2025年7月16日15时，地点在成都市青羊区敬业路108号T区1栋12楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式 [7] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月16日9:15-15:00，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [5][7] 股东会管理规则 - 现场出席股东需提前30分钟签到并提交登记文件复印件，个人材料需签字，法人文件需加盖公章 [2] - 会议开始后迟到的股东将失去现场表决权，非受邀人员可能被拒绝进入会场 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言限时5分钟且必须围绕会议议题，主持人有权中止无关或涉密提问 [3] 融资与分红规划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票，已制定摊薄即期回报的填补措施并获得相关主体承诺 [6][8] - 未来三年分红回报规划依据《上市公司监管指引第3号》制定，具体内容已在上交所网站披露 [8][9] - 前次募集资金使用情况报告经信永中和会计师事务所鉴证，截至2025年5月31日的使用详情已公开 [9][10] 表决与文件披露 - 表决选项包括同意/反对/回避/弃权，未填写或无效表决票视为弃权 [4] - 最终决议将结合现场与网络投票结果公告，所有会议文件由律师事务所见证并出具法律意见 [4][7] - 议案全文及配套文件均可在上交所网站查询，包括发行股票公告、分红规划及募集资金鉴证报告 [6][8][10]

会议信息 - 会议于2025年7月16日15时在成都召开[10] - 召集人为董事会，主持人为董事长王勇[11] 投票信息 - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[10] 议案信息 - 议案包括发行股票、分红规划、资金使用报告等[12] 报告信息 - 公司编制资金使用情况报告，会计师事务所出具鉴证报告[20] - 相关报告7月1日在指定平台披露[20]

公司募资计划 - 公司计划通过简易程序向特定对象发行股票募资不超过2 13亿元 [1] - 募集资金主要用于两个项目：无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目（投入1 5亿元）和补充流动资金（6300万元） [2] 公司业务概况 - 公司成立于2002年3月28日，专注于尖端高可靠性嵌入式计算机的研制、生产和服务 [4] - 产品广泛应用于飞机、导弹、卫星、火箭、无人系统等高端装备，服务于电子对抗、精确制导、雷达、通信、飞控等关键电子系统 [4] - 嵌入式计算机是公司主要的收入来源，截至2024年12月31日，该业务贡献了99 46%的营收水平 [5] - 嵌入式计算机是一种专用计算机系统，针对特定功能高度定制化，强调实时性、低功耗、小型化和高可靠性 [5] 公司业绩表现 - 自2017年以来，公司营收规模由1 71亿元上涨至2023年的6 63亿元，累计增长约288% [6] - 2024年公司业绩大幅下滑，营业收入为4 38亿元，同比下降33 95%，净利润为0 19亿元，同比下降79 79%，主要归因于军品订单延迟交付 [6] - 2025年一季度有所好转，实现营收8068 72万元，同比增长64 69%，净利润831 78万元，扭亏为盈 [7] 公司战略布局 - 公司试图打造"第二增长曲线"，本次募资瞄准商业航天定位，延伸至无人装备和商业航天领域 [10] - 无人装备覆盖无人机、无人舰艇等智能平台的控制系统，商业航天重点为卫星、火箭等提供高可靠性计算模块 [10] 大股东减持情况 - 自2024年起，公司实控人王勇及原一致行动人共青城智为投资合伙企业频繁减持 [12] - 共青城智为在2024年7月至9月减持111 89万股，套现约2560万元，2025年3月至6月又减持112 56万股，套现4552万元 [13] - 实控人王勇在2025年6月计划通过股东询价转让503万股，按当时股价计算可套现约1 48亿元 [14] - 两年内累计套现超2亿元，与本次定增募资额（2 13亿元）几乎相当 [14]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司第三届董事会第二十五次会议决议召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 现场会议于2025年7月2日14:00在成都市高新区科园南路1号公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年7月2日9:15至15:00 [2] - 会议实际时间、地点及方式与通知一致，召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] 出席会议人员及资格 - 参与股东会总人数49名，代表有表决权股份22,342,428股，占公司总股本的99.9933% [2] - 现场出席股东4名，代表股份200股（占比0.0001%），网络投票股东45名，代表股份22,342,228股 [2] - 股东资格验证由现场律师与网络投票系统提供商上证所信息网络有限公司分别完成 [3] 表决程序与结果 - 议案表决采用现场记名投票与网络投票结合，网络数据由上证所信息网络有限公司提供 [4] - 关键议案获同意22,340,938股（99.9933%），反对1,490股（0.0067%），无弃权票，中小投资者投票比例与整体一致 [4] - 表决程序符合公司章程，结果当场公布并确认合法有效 [4] 法律意见结论 - 股东会全过程符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定，召集人资格、出席人员资格及表决结果均合法有效 [5]

回购注销部分限制性股票减资 - 公司于2025年6月16日召开第三届董事会第二十五次会议，2025年7月2日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[1] - 因2023年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达考核条件，拟对5名激励对象已获授但未解除限售的31,500股限制性股票进行回购注销[1] - 回购注销完成后，公司总股本将从167,716,671股减少至167,685,171股，注册资本相应减少[1] 债权人通知事项 - 本次回购注销导致注册资本减少，债权人需在公告披露之日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保[2] - 债权人需提交合同、协议等债权凭证原件及复印件，法人需额外提供营业执照副本和法定代表人证明，自然人需提供身份证件，委托他人申报需附加授权文件[2] - 债权申报可通过现场或邮寄方式提交至公司董事会办公室，申报时间为工作日上午9:30-11:30及下午13:30-17:00[2]

股票回购 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划5名激励对象的8.9266万股第一类限制性股票，约占公司当前股本总额的0.0532%[2] 股本变更 - 回购注销完成后，公司总股本将由167,716,671股变更为167,627,405股[3] - 回购注销完成后，公司注册资本将由167,716,671元减少为167,627,405元[3] 债权申报 - 债权人自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保[4] - 债权申报登记地点为成都市青羊区敬业路108号T区1栋公司11楼董事会办公室[6] - 债权申报时间为自公告之日起45日内的9:00 - 11:30、13:30 - 17:00（双休日及法定节假日除外）[6] - 债权申报联系人是袁一佳[6] - 债权申报联系电话为028 - 68272498[6]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会7月2日15:00现场召开，网络投票时间为7月2日9:15 - 15:00[4] - 参加股东会股东及代理人49名，代表股份22,342,428股，约占总数13.3460%[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意22,340,938股，占99.9933%[11] - 反对1,490股，占0.0067%[11] - 中小投资者同意和反对比例与整体一致[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月2日在成都召开[2] - 出席股东和代理人49人，所持表决权占比13.3460%[2] - 7位在任董事均出席本次股东会[5] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票比例99.9933%[7][9] 见证情况 - 本次股东会见证律所是北京中伦（成都）律所，律师为余际、李晗[12]

资本运作 - 公司拟定增募资不超过2.13亿元，用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目、补充流动资金 [1] - 大股东共青城智为在2024年7月8日至9月30日累计减持111.89万股，套现约2560.08万元 [1] - 共青城智为在2025年3月3日至6月3日期间减持不超过112.56万股，减持总金额4551.99万元 [1] - 实控人王勇计划进行股东询价转让503万股，占其所持股份的10.22%及上市公司总股本的3.00%，可套现约1.48亿元 [2] - 王勇与共青城智为累计套现金额或超过2亿元 [2] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.38亿元，同比下降33.95% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1945.50万元，同比下降79.79% [2] - 2024年扣非净利润为1212.43万元，同比下降80.37% [2] - 2025年1-3月公司实现营业收入8068.72万元，同比增长64.69% [3] - 2025年1-3月归属于上市公司股东的净利润为831.78万元，较上年同期扭亏为盈 [3] 市场反应 - 大股东减持与定增计划引发投资者对公司未来发展及大股东意图的质疑 [2] - 投资者质疑"大股东一边减持套现，一边公司又要定增"的行为动机 [2] - 虽然股价短期未大幅波动，但投资者信心受到一定影响 [2]