成都智明达电子股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为持续提升成都智明达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）核心经营能 力与资本市场投资价值，切实保障股东合法权益，在 2025 年度行动方案实施成 果基础上，结合行业发展趋势、公司业务布局及市场需求变化，特制定 2026 年 度"提质增效重回报"行动方案。本方案将以深耕主业、效率提升、创新驱动、 价值共享为核心，通过精细化运营、技术攻坚、机制完善等措施，进一步夯实公 司核心竞争力，实现经营业绩与股东回报的持续协同增长。 一、深耕主业，拓展新业务布局 2026 年公司继续深耕机载、弹载等传统优势领域，深化与核心客户的联合 研发，针对装备升级需求推出高适配性、高可靠性的定制化产品，提升在重点型 号项目中的配套占比；同时加强在新领域的投入，在 2025 年业务拓展基础上， 不断跟进 AI 技术的发展，投入相关研发，积极将 AI 技术应用到新的各类产品中， 提高产品性能，降低产品成本，不断拓展产品品类，提供信号采集与处理、图像 感知与智能处理、边缘存储、智能电源、AI 计算等全链路解决方案，助力装备 智能化转型。 二、强化资金运营管理 在 2025 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日召开第 四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方 案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交 公司董事会审议。 公司于2026年3月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年 度公司董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》， 具体情况如下： 一、适用期限 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-012 成都智明达电子股份有限公司 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案 的公告 自 2026年 1 月 1 日起执行。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管 理人员。 三、薪酬方案 （一）公司董事及高级管理人员的薪酬构成： 基本薪酬：根据岗位价值、个人资历、能力及市场对标等因素确定的固定收 入部分。 绩效薪酬：根据公司整体经营业绩 ...

2025 年度履职情况的评估报告 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 成都智明达电子股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业， 文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、 环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。 截止 2025 年 12 月 31 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信基本情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日召开 第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司根据业务发展需要，拟在董事会作出决议之日起12个月内向银行 申请不超过7亿元人民币（或等值人民币）的综合授信额度，该授信额度在授信 期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-008 成都智明达电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本次申请的银行综合授信额度为：7亿元人民币（或等值人民币） 使用期限为：自股东会审议通过之日起12个月内 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》尚需经公司2025年年度股东会 审议通过后生效并执行。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 授信类型包括但不限于：贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保函、供应链 金融工具，商业承兑汇票保贴、贴现、信用证 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-011 成都智明达电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入 为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项 目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金 融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业， ...

关于成都智明达电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：成都智明达电子股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：028-61509199 2、 附表 | | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2025 | 年 | 2025 年度 占用累计 | 2025 年度 | | 2025 年度 | 2025 | 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 的利息 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | (如有) | | 发生金额 | | 金余额 | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | | | | ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-016 成都智明达电子股份有限公司 关于修改公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 二、 《公司章程》部分条款的修订情况 基于公司拟修改经营范围的情况，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，公司董事会拟对《公司章程》进行修订，具体修 订内容如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | | 范围：生产、开发、销售：电子仪器仪 | 范围：一般项目:计算机软硬件及外围 | | 表、计算机软硬件及外设；销售：机电 | 设备制造;计算机软硬件及辅助设备 | | 设备、通讯设备（不含无线电发射设 | 批发;通信设备制造;通信设备销售; | | 备）。 | 仪器仪表制造;仪器仪表销售;电子元 | | | 器件制造;电子元器件与机电组件设 | | | 备制造:电子产品销售;技术服务、技 | | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 让、技术推广;软件开发。(除依法须经 | | | 批准的项目外，凭营业执照 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2025 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和在 2025 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、 202 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-014 成都智明达电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费 用并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施期间，根据实际需要，先行使用自有资金支付募投项目人员费用， 后续定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换，该部分等 额置换资金视同募投项目使用资金。上述事项无需提交公司股东会审议。公司保 荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确的 核查意见。具体情况公告如下： 注：本公告数据如存在总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司 向特定对象发行股票 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-006 成都智明达电子股份有限公司 2026年日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计不需要提交股东会审议； 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章 1 程》的规定，结合公司以往的实际情况，经核查，我们认为此次预计日常关联交 易事项是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规 定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经 营，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 注：以上金额均为含税金额。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况 成都 ...