智明达公告，持股5%以上股东共青城智为投资合伙企业通过集中竞价方式合计减持公司股份数量 112.56万股，占公司总股本的比例为1%。减持价格区间为37～46.2元/股，减持总金额为4551.99万元。 减持计划已实施完毕，当前持股数量为524.83万股，持股比例为4.66%。 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-021 ? 是否涉及差异化分红送转：否 新增无限售条件流 股权登记日 除权（息）日 现金红利发放日 通股份上市日 一、 通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东会 审议通过。 成都智明达电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本112,561,524股为基数， 每股派发现金红利0.142元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.49股， 共计派发现金红利15,983,736.41元，转增55,155,147股，本次分配后总股本为 三、 相关日期 | 新增无限售条件流 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-021 成都智明达电子股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/4 | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 2025/6/5 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 2. 自行发放对象 王勇先生的红利由公司自行派发。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 136223-0006-052001 号 致：成都智明达电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《股东会规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《科创板规范运作指引》"）等法律、行 政法规和规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 了公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的相关 事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 ...

三、 律师见证情况 律师：余际、李晗 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》 等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格 均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会 人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | | | | | | | | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 43,530,893 | 99.9517 | 21,000 | 0.0483 | 0 | 0.0000 | | | | 年度审计机构》的议案 | | | | | | | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | | 股东类型 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-020 成都智明达电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,551,893 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,551,893 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.6916 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.6916 | （四） 表决 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 136223-0006-052001 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）等法律、行 政法规和规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 了公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次股东会的相关 事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．公司章程； 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入43792.76万元，较上年同期下降33.95%[57] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1945.50万元，较上年同期减少79.79%[57] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1212.43万元，较上年同期减少80.37%[57] - 2024年度净利润为19454997.86元，可分配利润为17509498.07元[23] 分红与融资 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.42元，合计拟派发现金红利15983736.41元，现金分红占净利润比例为82.16%[23] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股[23] - 拟向银行申请不超过7亿元的综合授信额度，期限12个月，额度可循环使用[26] - 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，授权期限自2024年年度股东会审议通过至2025年年度股东会召开[54] 审计相关 - 信永中和截至2024年12月31日合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[30] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[31] - 信永中和2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[31] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[32] - 信永中和近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[34] - 本期审计费用62万元，其中财务审计服务费50万元，内部控制审计服务费12万元[38] - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[80] 公司治理 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[47][50] - 参考《上市公司章程指引（2025年修订）》修订《公司章程》[47] - 对《董事会议事规则》等7项公司治理制度部分条款进行修订完善[50] 会议情况 - 2024年度董事会共召开10次董事会议[58] - 2024年董事会召开5次股东会，所审议议案均获通过[61] - 2024年董事会召开审计委员会会议4次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议4次、战略委员会会议2次[62] - 2024年监事会共召开9次会议[73] 用户数据 - 2024年参与沟通的中小投资者共计30人，投资机构参与人次达1339人，沟通活动合计134场[67] 未来展望 - 2025年将取消监事会，职能由审计委员会承接[82] - 2025年监事会重点配合职能交接，强化风控与合规管理[82]

业绩总结 - 2024年度营业收入43,792.76万元，较上年下降33.95%[22] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润1,945.50万元，较上年下降79.79%[22] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,212.43万元，较上年下降80.37%[22] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额6,158.56万元，较上年增加945.87%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产110,453.29万元，较上年末增加1.67%[22] - 2024年末总资产152,886.47万元，较上年末下降0.31%[22] 研发情况 - 2024年度研发投入9,902.30万元，研发投入占收入比例为22.61%，较2023年度增加4.02个百分点[31] - 截至报告期末，公司拥有40项专利、175项软件著作权[24] - 2024年度公司新增取得发明专利4项，软件著作权4项[32] 募集资金使用 - 公司首次公开发行1250.00万股，每股发行价34.50元，募集资金43125.00万元，净额38182.62万元[36] - 2024年度使用募集资金5687.29万元，累计使用37747.18万元[38] - 嵌入式计算机扩能项目计划投资16182.62万元，2024年使用5687.29万元，累计投入15747.18万元[38] - 研发中心技术改造项目计划投资16000.00万元，累计投入16000.00万元[38] - 补充流动资金项目计划投资6000.00万元，累计投入6000.00万元[38] 股权结构 - 截至2024年12月31日，王勇直接持有公司33043413股，为控股股东[42] - 截至2024年12月31日，王勇、张跃合计控制公司44137804股股份，占比39.21%[44] - 截至2024年12月31日，董事长王勇期初持股22176787股，期末持股33043413股，期末持股比例29.36%[45] - 截至2024年12月31日，联席董事长江虎期初持股89400股，期末持股93244股，期末持股比例0.08%[45] - 截至2024年12月31日，董事、总经理龙波期初持股82993股，期末持股86562股，期末持股比例0.08%[45] - 截至2024年12月31日，董事、董事会秘书、副总经理秦音期初持股25480股，期末持股26576股，期末持股比例0.02%[45] - 截至2024年12月31日，副总经理万崇初期持股28720股，期末持股25675股，期末持股比例0.02%[45] - 截至2024年12月31日，副总经理陈云松期初持股38330股，期末持股8572股，期末持股比例0.01%[45] - 董事长王勇在共青城智为出资1619202.15元，出资比例20.69%，间接持有公司股权比例1.17%[46] - 联席董事长江虎在共青城智为出资134017838元，出资比例17.12%，间接持有公司股权比例0.97%[46] - 董事、总经理龙波在共青城智为出资81593174元，出资比例10.43%，间接持有公司股权比例0.59%[46] 其他情况 - 截至2024年末，公司长期股权投资账面价值8160.02万元，系对参股公司铭科思的投资[15] - 公司业务对国家重点领域集团依赖程度高，来源于该集团的收入占营业收入比重较高[6] - 公司应收账款绝对金额快速增长，虽大部分账龄在1年以内，但大额应收账款带来资金压力[12][13] - 公司主要采用以销定产，报告期末计提足额存货跌价准备，未来存货有跌价和周转风险[14] - 公司产品研发和技术储备依赖经验、行业理解和人才积累，技术开发有风险[5] - 公司产品和收入结构受下游客户生产、装配需求变化影响[11] - 公司主营产品有较高毛利率，未来产品价格及毛利率可能受不利因素影响[11] - 公司目前具备重点领域产品业务必需经营资质，若不能持续取得将面临生产风险[18] - 公司税收优惠金额占利润总额的比重较高，税收政策变化或资格不被核准将影响业绩[19] - 2023年4月24日起可用不超1亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日无未到期理财产品[39] - 2023年5月16日起可用不超6000万元闲置募集资金临时补流，截至2024年12月31日已归还[40] - 2024年5月16日起可用不超2000万元闲置募集资金临时补流，截至2024年12月31日已归还[40] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人等持有的公司股份不存在质押、冻结及其他减持情形[47]

公司基本信息 - 公司注册资本为11,256.1524万元[5] 报告披露时间 - 2021 - 2024年度报告披露时间分别为2022年4月8日、2023年4月25日、2024年3月29日、2025年4月25日[5] 保荐相关 - 原保荐机构持续督导期至2024年12月31日止[6] - 2023年7月11日，华泰联合证券承接持续督导职责[6] - 保荐代表人于2024年1月3日、2025年29日对发行人进行现场检查[7] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为38,182.62万元[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已累计投入37,747.18万元[7] - 募集资金结余金额为981.42万元已永久补充流动资金[7] 保荐意见 - 2023年8月18日保荐机构对预计新增2023年度日常关联交易发表无异议独立意见[7] - 2023年12月8日保荐机构对部分募投项目延期发表无异议独立意见[7] - 2024年3月29日保荐机构认为首次公开发行限售股上市流通等事项符合规定[8] - 2024年4月23日保荐机构认为核心技术人员陈云松离职无重大不利影响[8] - 2024年5月17日保荐机构认为使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合规定[8] - 2024年7月31日保荐机构认为部分募投项目延期符合规定[9] - 2025年4月25日保荐机构认为2024年度募集资金管理及使用符合规定[9] 持续督导情况 - 2023年7月12日华泰联合证券承接原保荐机构未完成的持续督导工作[10] - 承接持续督导阶段公司能规范运作并及时准确披露信息[11] - 承接持续督导期间保荐机构认为公司已披露公告与实际相符且无应披露未披露事项[13]