发行相关 - 本次发行已获2024年年度股东会授权及第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[6] - 发行对象不超过35名，以现金认购，最终根据申购报价确定[6] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[7] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 特定对象认购的股票限售期为6个月[9] - 拟募集资金总额为21340万元，用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目15040万元和补充流动资金6300万元[9][10][11][41][42] - 本次发行决议有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[45] 业绩数据 - 2024年受行业因素影响公司业绩受影响，2025年行业需求快速提升[30] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为19454997.86元，扣除非经常性损益后为12124271.19元[151] 股本情况 - 公司注册资本为11,256.1524万元[23] - 截至2025年6月25日，公司实际股本总额为167,716,671股[23] - 截至2025年6月30日总股本为167716671股[154] 分红规划 - 第三届董事会第二十六次会议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[13] - 公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[122] - 最近三年现金累计分配利润占年均可分配利润比例为49.91%[135] 项目情况 - 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目投资总额15040万元，拟投入募集资金15040万元[54] - 装修工程费及其它投资1200万元，占比7.98%；软硬件设备购置及安装费12280万元，占比81.65%；研发人员工资支出1560万元，占比10.37%[65] - 项目规划建设期为2年[66] 风险提示 - 本次发行存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险[74] - 募投项目存在实施、短期内大额投入无法盈利、每股收益和净资产收益率下降、新增产能消化风险[94][95][96][97] - 报告期内公司业务对国家重点领域集团依赖程度高，来源于该集团收入占营业收入比重高[99] - 公司产品订单存在波动，可能导致业绩波动[101][102] - 国家重点领域电子行业对高端人才需求高，公司面临人力资源风险[104] - 随着募投项目建成投产，业务规模扩大，公司面临管理风险[106]

成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 证券简称：智明达 证券代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年六月 1 成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"、"公司"）为上海证 券交易所科创板上市公司，为满足公司经营战略实施和业务发展需要，提升公司 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟通过以简易程序向特定对象发行股 票的方式募集资金，并编制本方案论证分析报告。 C4ISR 系统（指挥-Command、控制-Control、通信-Communication、计算 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都智明达电子股份有 限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行 股票的相关议案。 《成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案》等相关公告及文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-036 成都智明达电子股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本次预案披露事项不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次 发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和 完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 ...

业绩总结 - 信永中和认为公司非经常性损益明细表符合规定，公允反映2022 - 2025年1 - 5月情况[6] - 2022 - 2025年1 - 5月非流动资产处置、政府补助等损益有不同表现[11] - 2022 - 2025年1 - 5月非经常性损益、净损益及所得税影响额有差异[12]

成都智明达电子股份有限公司截至2025年5月31日止 前次募集资金使用情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司于 2021 年 4 月募集的人民币普通股股票 1,250.00 万股，募集资金净 额为人民币 38,182.62 万元截至 2025 年 5 月 31 日止的使用情况报告（以下简称"前次募 集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金 | 账户 | | --- | --- | --- | --- | | | | 专户余额 | 状态 | | 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 | 632739536 | 0.00 | 已销户 | | 合计 | | 0.00 | | （一） 募集资金基本情况 1、 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达""发行人"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案及实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、 审慎评估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简 称"本说明"），具体内容如下： 除另有说明外，本说明中相关用语具有与《成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、公司主营业务 公司主要面向国家重点领域客户，提供定制化嵌入式模块和解决方案。自成 立以来，公司十分重视嵌入式技术研究工作，致力于研究嵌入式实时操作系统的 适配及驱动程序、应用程序开发，结合国家重点领域用户的特点，在技术路线选 择方面采用"硬件定制+软件定制"的方式来实现客户的应用需求。公司先后建 立了基于嵌入式处理器+嵌入式实时操作系统等多种架构的软硬件一体嵌入式技 术平台，并在这些平台上为客户提供定制产品和服务。 ...

成都智明达电子股份有限公司 截至 2025 年 5 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 截至 2025 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 1-9 成都智明达电子股份有限公司截至 2025 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 2021 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 成都智明达电子股份有限公司截至2025年5月31日止 前次募集资金使用情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司于 2021 年 4 月募集的人民币普通股股票 1,250.00 万股，募集资金净 额为人民币 38,182.62 万元截至 2025 年 5 月 31 日止的使用情况报告（以下简称"前次募 集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 （一） 募集资金基本情况 ...

证券简称：智明达 证券代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金投资项目可行性分析报告 二〇二五年六月 1 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都智明达电子股份 有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），现将本 次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 21,340.00 万元（含本 数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无人装备及商业航天嵌入式计算机 研发及产业化建设项目 | 15,040.00 | 15,040.00 | | 2 | 补充流动资金 | 6,300.00 | 6,300.00 | | | 合计 | 21,340.00 | 21,340.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对象 发行股票的相关议案，现就 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-038 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的 情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监 管措施的情况。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-037 成都智明达电子股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》的相关要求，不 断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，积极保护投资者合法权益，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，现将公司最近五年被 ...