证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-076 成都智明达电子股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 杜柯呈（以下简称"转让方"）保证向成都智明达电子股份有限公司（以下 简称"智明达"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 9 月 23 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 16.33 元/股。 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 16.33 元/股。 （二） 本次询价转让收到有效报价单共 6 份，涵盖基金管理公司、保险公 司、合格境外机构投资者、私募基金管理人等专业机构投资者。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 6 家机构 投资者，拟受让股份总数为 3,042,396 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-075 成都智明达电子股份有限公司 股东询价转让计划书 杜柯呈（以下称"出让方"）保证向成都智明达电子股份有限公司（以下简 称"智明达"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 本次拟参与智明达询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为杜 柯呈； 出让方拟转让股份的总数为 3,042,396 股，占智明达总股本的比例为 2.70%； 本次询价转让不属于通过二级市场（集中竞价交易或大宗交易方式）减 持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）组织实施 本次询价转让。截至 2024 年 9 月 20 日，出让方所持首发前股份的数量、占总股 本比例情况如下： | 序号 | 股东名称 ...

中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. 国泰君安证券股份有限公司 关于成都智明达电子股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 l 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）受成都智明达电子股 份有限公司（以下简称"智明达"）股东杜柯呈（以下简称"出让方"）委托， 组织实施本次智明达首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询 价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，国泰君安对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 国泰君安已收到出让方关于本次询价转让的委托，委托国泰君安组织实施本 次询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 根据相关法规要求，国泰君安对出让方的相关资格进行了核查 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司整体经营态势平稳,实施了降本增效系列措施[1] - 2024年上半年公司实现营业收入1.59亿元,同比下降28%,归母净利润170万元[1] - 截至6月30日,公司在手订单3.5亿元,较上年同期减少34%[1] - 1-6月,公司获得研发新项目120个,较上年同期增加17.65%[2] - 产品结构改善、材料成本下降等因素,上半年毛利率较去年同期上升5.23个百分点[2] 业务发展情况 - 弹载产品订单放缓,收入占比较去年同期下滑,预计未来会陆续释放新型号订单[2] - 公司未来2-3年内不会扩大人员规模,研发人员占比将保持在60%[2] - 公司星载产品主要用于星载电子信息系统,产品在每颗卫星上都是必备的[2] - 公司在无人装备领域已与主要厂商合作,该业务将随低空经济发展快速增长[2] 其他信息 - 公司目前与G60没有合作[2] - 涉及特殊领域,客户信息不便披露[2]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-074 披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提 供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程 序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关 证明文件。 成都智明达电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开 了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议、2024 年 8 月 30 日 召开了 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《成都智明达电子股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划第 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）等法律、 行政法规和规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"中伦"或"本所"） 接受成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股 东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．公司章程； 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 行政法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：智明达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈迪 | 联系电话：021-38966905 | | 保荐代表人姓名：寇琪 | 联系电话：021-38966905 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为成都智明达电子股份有限公司（以 下简称"智明达"、"公司"或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐机构，对智明达进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）业绩大幅下滑或亏损的风险 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 15,947.01 万元，同比下降 47.81%，实现 净利润 170.37 万元，同比下降 95.76%，实现归属于母公司所有者的扣除非经常 性损益的净利润-127.37 万元，同比下降 1 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-072 成都智明达电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制 性股票第三期以及 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票第一期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 615,712 股。 本次股票上市流通总数为 615,712 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 23 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更 登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制 性股票第三期，以及 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一期的股份 归属登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股 ...

成都智明达电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 8 月 19 日 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 8 | 2 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为保障成都智明达电子股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东大 会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）以及《成都智明达电子股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的 ...

报告公司投资评级 - 智明达的投资评级被下调至"增持" [3][8] 报告的核心观点 - 智明达2024年上半年业绩承压，营收和净利润均出现大幅下降，主要受行业环境影响，部分订单延迟导致交付减少 [4][5] - 公司通过不断更新技术，巩固核心竞争力，主要提供定制化嵌入式模块和解决方案，服务于国家重点领域客户 [7] - 公司股东杜柯呈与冯健完成股份转让，不会对公司带来重大不利影响，控股股东和实际控制人未发生变化 [6] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 智明达的营业总收入和归母净利润预测显示，2024年至2026年营业总收入分别为682.44百万元、913.23百万元和1,203.33百万元，归母净利润分别为99.05百万元、124.98百万元和149.87百万元 [3] - 对应的市盈率（P/E）分别为24倍、19倍和16倍 [3] 市场数据 - 智明达的收盘价为21.56元，一年最低/最高价为18.01元/67.20元，市净率为2.25倍，流通A股市值为2,412.26百万元，总市值为2,416.14百万元 [12] 基础数据 - 智明达的每股净资产为9.59元，资产负债率为26.68%，总股本为112.07百万股，流通A股为111.89百万股 [13] 资产负债表与利润表 - 智明达的流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等财务数据详细列出，显示公司的资产和负债结构 [17] 现金流量表 - 智明达的经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流等详细列出，显示公司的现金流动情况 [19] 重要财务与估值指标 - 智明达的ROIC、ROE、资产负债率、P/E、P/B等重要财务指标详细列出，显示公司的财务健康状况和市场估值 [19]