募资情况 - 公司向特定对象发行6,278,999股，每股33.19元，募资208,399,976.81元，净额205,399,882.39元[1] 项目投资 - 无人装备等项目投资总额15,040.00万元，调整后投入14,889.59万元[4] - 补充流动资金项目投资总额5,800.00万元，调整后投入5,650.39万元[4] 现金管理 - 拟用不超1.4亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[8] - 产品期限不超12个月，为保本型[6] - 决议有效期12个月，收益补流动资金，到期归还[7][10] - 2025年12月12日会议通过该议案[17] - 保荐机构认为合规，无异议[18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行6,278,999股A股，每股33.19元，募资208,399,976.81元，净额205,399,882.39元[1] - 募集资金发行费用3,000,094.42元（不含税），自筹预支250,000.00元（不含税）[7] 募投项目投资 - 无人装备及商业航天项目调整后投入14,889.59万元，补充流动资金项目调整后投入5,650.39万元[4] 资金置换 - 2025年7 - 12月公司自筹6,669,455.00元预先投入募投项目，拟置换6,919,455.00元[5][9] - 2025年12月12日董事会等审议通过资金置换[10] 各方意见 - 审计、独立董、会计师、保荐机构均认为置换符合规定[11][12][13][14]

募集资金 - 公司发行6,278,999股，每股33.19元，募资208,399,976.81元[9] - 扣除费用后净额205,399,882.39元，206,315,977.04元已专户储存[9] - 募集资金于2025年11月26日到位，11月27日出具验资报告[9] 募投项目 - 募投项目为无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设和补充流动资金[11] - 投资总额分别为15,040.00万元和5,800.00万元[11] - 调整后投入募集资金分别为14,889.59万元和5,650.39万元[11] 资金投入与置换 - 2025年7 - 12月以自筹资金预先投入募投项目6,669,455.00元[12] - 拟以等额资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金[15][16] 其他费用与金额 - 本次募集资金发行费用3,000,094.42元（不含税）[13] - 律师费用311,320.75元（不含税），发行手续等费用33,018.87元（不含税）[13][14] - 经营场所相关金额为6000万元[19] 人员情况 - 注册会计师有1名[21]

公司基本信息 - 公司于2021年4月8日在上海证券交易所上市，首次发行1250万股[8] - 公司注册资本为173,906,404元，股份总数为173,906,404股[9][15] - 发起人王勇、杜柯呈、张跃、成都智为企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例分别为44.10%、27.00%、6.30%、10.00%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份特定情形合计持股不超已发行股份总额10%[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[26] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[29] - 股东所持公司5%以上股份被质押应主动告知董事会并配合信息披露[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，联席董事长一人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[80] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[80] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[91] 总经理相关规定 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[97] - 总经理行使主持公司生产经营管理工作等多项职权[97] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[103] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[113] - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议；合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[120] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[138]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第四届第二次董事会会议，审议了关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司当前股票收盘价为40.5元，总市值为70亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于嵌入式计算机业务，该业务占比高达99.46%，其他业务收入占比仅为0.54% [1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行6278999股，每股33.19元，共募集208399976.81元，净额205399882.39元[4] - 公司拟用6919455元募集资金置换预先投入的自筹资金[3] 募投项目情况 - 2025年7 - 12月，公司自筹资金预先投入募投项目6669455元[6] - 无人装备及商业航天嵌入式计算机项目总投资150400000元，调整后募集资金投入148895983.43元[7] 费用情况 - 本次募集资金发行费用3000094.42元（不含税），自筹预付250000元[8] - 保荐及承销费用1966037.52元（不含税）[10] - 律师费用311320.75元（不含税），自筹预付216981.13元[10] - 审计及验资费用179245.28元（不含税）[10] - 信息披露费用452830.19元（不含税）[10] 会议决议 - 2025年12月12日，公司会议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行627.8999万股，每股33.19元，募资2.0839997681亿元，净额2.0539988239亿元[5] - 无人装备等项目调整后投入1.488959亿元，补充流动资金调整后投入5650.39万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超1.4亿元闲置募资现金管理，额度可滚动[10] - 投资保本型产品，期限不超12个月[3] - 收益补流动资金，到期归还专户[11]

股本变更 - 公司向特定对象发行6,278,999股A股，于2025年12月9日完成股份登记[1] - 总股本由167,627,405股增至173,906,404股，增幅约3.74%[1] 章程修订 - 2025年12月12日董事会通过变更注册资本、修订《公司章程》议案[1] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[2] 后续事项 - 本次章程修订获2024年年度股东会授权，无需再开股东会审议[2] - 议案通过后办理工商变更登记、章程备案等事宜[2]

募资情况 - 公司向特定对象发行6,278,999股A股，每股33.19元，募资208,399,976.81元，净额205,399,882.39元[2] 募投调整 - 无人装备等项目调整后投入14,889.59万元，补充流动资金调整后投入5,650.39万元[5] - 募投项目调整后拟投入20,539.98万元[5] 决策情况 - 2025年12月12日董事会审议通过调整募投议案[1][7] - 审计、独立董、保荐机构认为调整合规无害[8][10][11] - 调整基于募资净额低，在董事会权限内[6][7]

股本与注册资本变更 - 公司向特定对象发行6,278,999股A股，总股本增至173,906,404股[3] - 公司注册资本变更为173,906,404元[4] 资金管理 - 同意用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 拟用募集资金置换自筹资金6,919,455元[9] 会议情况 - 第四届董事会第二次会议2025年12月12日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[6][7][9][10] - 会议通知12月8日送达，董事同意豁免通知时限要求[2]