深圳市養辰智能業者服務有限公司章程 iani - 306 172 =131 1.5 二〇二四年五月 t, and 目 录 | 第一章 | 总 则…… | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 | 股 份 | | 第四章 | 股东和股东大会 ... | | 第五章 | 董事公 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 | 此事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第九章 | 道 知…… | ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-024 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记 的公告》（公告编号：2024-004）。 近日，公司已完成公司章程工商备案登记工作，并取得了深圳市市场监督 管理局出具《登记通知书》（业务流程号：22409901880），相关核准变更（备 案）事项如下： 一、根据公司经营和业务发展的需要，公司增加经营范围。具体如下： 变更前的一般经营范围：非标自动化半自动化设备、测试设备的销 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 | | | 12 个月内。 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过前述议 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./&'0123456789:;< 2023 ==>7?@ABC D)EFG 国枫律股字[2024] C0074 号 !"#$%&'()*+,-./0123014 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-022 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,289,846 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,289,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 73.2246 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 73 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 兴业证券股份有限公司 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系方式：13564617817 联系地址：上海市浦东新区长柳路 | | | 36 号丁 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | | 保荐代表人姓名：王海桑 | 联系方式：13501787067 号丁 36 | | | 联系地址：上海市浦东新区长柳路 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳市誉辰 智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对誉辰智能进行持续督导，并出具本年度持续督导跟踪报告 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-021 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：张汉洪 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公 ...

事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005），公司将于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议上述议 案。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-020 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于回购股份 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司股东大会的股权登记日（即 2024 年 5 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本的比例 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | | | 4 | | 议案一：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 | | | 6 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 8 | | 议案三：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | | | 9 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年年度董事会工作报告的议案 | 10 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年年度独立董事述职报告的议案 | 16 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案 | 22 | | 议案八：关于购买董监事及高级管理人员责任 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-019 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于回购股份 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 1 | 黄雅敏 | | 142,615 | | 1.50 | | 2 | 张武如 | | 97,370 | | 1.02 | | 3 | 唐忠兵 | | 85,372 | | 0.90 | | 4 | 赵一宁 | | 80,000 | | 0.84 | | 5 | 孙杰 | | 77,325 | | 0.81 | | 6 | 赵克文 | | 75,008 | | 0.79 | | 7 | 赵作斌 | | 71,631 | | 0.75 | | 8 | 程建军 | | 71,401 | | 0.75 | | 9 | 庄燕平 | | 65,913 | | 0.69 | | 10 | 程媛华 | | 63,345 | | 0.67 | 特此公告。 深圳市誉辰智能装备股份有限 ...