根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公 司（ 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邹雪城、张其秀、袁彬的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邹雪城、张其秀、袁彬及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邹雪城、张其秀、袁彬不 存在（《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公 司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 邹雪城、张其秀、袁彬符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 格兰康希通信科技 上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

审计委员会构成 - 2023年公司审计委员会由三名成员组成，主任委员为张其秀女士[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开四次会议，议案全部审议通过[2] 审计评估 - 2023年评估众华会计师事务所，认为其能较好完成审计工作[3] 财务审阅 - 2023年审阅公司各期财务报告，认为真实准确完整[4] 其他工作 - 2023年指导内控体系建设，取得良好成效[4] - 2023年协调相关部门与外部审计机构保持良好沟通[5]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-003 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）2023 年度利 润分配预案为：不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一 届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案的主要内容 根据众华会计师事务所 特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《格兰 康希通信科技 上海）股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告》众会字 (2024)第 02848 号，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表归属于 母公司股东的净利润为 992.14 万元，合并报表期末未分配利润为人民币- 10,278.37 万元，母公司期末未分配利润为人民币 1,620.17 万元。 鉴于 20 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-008 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 格兰康希通信科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）第一届监事会 第八次会议 以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日通过电话及邮件方 式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议由监事会主席秦秋英女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和（ 格 兰康希通信科技 上海）股份有限公司章程》 以下简称" 公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二）审议通过 关于 2023 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 ZHONGHUA 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定编制专项报告,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是康希通信管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 专项鉴证报告 众会字(2024)第 02847 号 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的格兰康希通信 ...

招商证券股份有限公司 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为格兰康 希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关规定，对康希通信 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1532）同意注册，并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行 63,680,000 股人民币普通股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价人民币 10.50 元。 公司募集资金总额为 66,864.00 万元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用 （不含增值 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-012 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下 简称"公司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截 至 2024 年 3 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 2024 年第一季度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 2,293,276.25 元。 具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 2024 年第一 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 季度计提金额 | | | 1 | 资产减值损失 | 1,082,666.94 | 存货跌价损失 | | 2 | ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-005 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《 上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，格兰康希通信科技《 上海）股份 有限公司 以下简称"公司"）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 关于同意格兰康希通信科技《 上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2023]1532）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司首次公开发行 63,680,000 股人民币普通股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价人民币 10.50 元。 公司募集资金总额为 66,864.00 万元，扣除尚需支付的承销费用及保荐费用 不含增值 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-004 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 众华会计师事务所上年度（（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收 费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所提供服务的上市公司中主要行 业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。本公司同行业上市公司审计客户 数量 3 家。 2、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)（（以下简称（ 众华会计师事务所"）的前身 是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制 成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。 截止 2023 年 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，及 倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动格兰康希通信科技（上海）股份有 限公司（以下简称"康希通信"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展 的精神要求，特此制定康希通信 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年， 公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营质量，增 强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。具体 举措如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司是一家专业的射频前端芯片设计企业，在 Wi-Fi FEM 领域，公司已获 得多家知名通信设备品牌厂商及 ODM 厂商的高度认可，是 Wi-Fi FEM 领域芯片 国产化的重要参与者。公司已形成 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6 ...