格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：康希通信 证券代码：688653 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案） 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性； 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务，能否达到预计规模、目 标存在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 二〇二五年五月 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 1 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-035 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"康希通信"或"公司"） 第二届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 5 月 23 日以电 子邮件、电话或其他通讯方式发出，并于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场 和通讯表决方式召开。本次会议由董事长 PING PENG 先生主持，应到董事 7 名， 实到董事 7 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，董事会 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-032 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年5月21日 （二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日的总股本为424,480,000股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账 户股份数量6,004,034股）为418,475,966股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长PING PENG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 致：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受格兰康希通信科技（上 海）股份有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年 年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2024 年年度股东大会的通知、公司 2024 年年度股东 大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会 ...

股东大会召开情况 - 会议于2025年X月21日在上海自由贸易试验区科苑路399号10幢4层会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长PING PENG主持 [1] - 出席普通股股东111人 代表表决权数量118,137,923股 占总股本比例28.2305% [1] - 截至股权登记日总股本424,480,000股 剔除回购股份6,004,034股后有效表决权股份为418,475,966股 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无被否决议案 [1][3] - 普通股股东对各议案赞成率均超99% 最高达99.3482% [2] - 反对票比例最高为0.8803% 弃权票比例最高为0.1432% [2][3] - 涉及重大事项的议案获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 公司治理事项 - 审议通过2024年度利润分配方案 [3] - 通过续聘会计师事务所议案 [3] - 批准2025年度董事、监事薪酬方案 [3] 法律程序合规性 - 会议召集召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1][3] - 上海律所律师王建文、陈超婕出具法律意见 确认决议合法有效 [3]

会议信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东会[3] - 出席会议股东和代理人111人，表决权数量118,137,923，占比28.2305%[3] 股权信息 - 截至股权登记日总股本424,480,000股，有效表决权股份418,475,966股[3] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票比例99.3088%[6] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票比例88.3373%[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票比例90.6635%[19] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》5%以下股东同意票比例89.0233%[19] 决议情况 - 律师见证股东会程序合规，决议合法有效[21] - 议案6为特别决议，其余普通决议均获通过[19] 报告听取 - 股东会听取《2024年度独立董事述职报告》[19]

会议安排 - 2025年4月28日决定召开2024年年度股东大会[4] - 2025年4月30日公布股东大会相关决议公告、通知[5] - 2025年5月21日14:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人111人，代表股份118,137,923股，占公司有表决权总股份的28.2305%[6] 股份信息 - 公司总股本424,480,000股，回购专用账户股份6,004,034股，有效表决权股份418,475,966股[6] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意117,321,370股，占比99.3088%[8] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意8,895,145股，占比88.3373%[11] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意117,138,391股，占比99.1539%[12] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意117,292,444股，占比99.2843%[13] - 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》同意117,292,444股，占比99.2843%[16] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》同意117,032,627股，占比99.0644%[19] 表决结果 - 股东大会表决中同意117,197,784股，占出席股东及代理人表决权股份总数的99.2042%[18] - 股东大会表决中反对825,810股，占出席股东及代理人表决权股份总数的0.6990%[18] - 股东大会表决中弃权114,329股，占出席股东及代理人表决权股份总数的0.0968%[18] - 中小投资者表决中同意9,129,381股，占出席中小投资者表决权股份总数的90.6635%[18] - 中小投资者表决中反对825,810股，占出席中小投资者表决权股份总数的8.2010%[18] - 中小投资者表决中弃权114,329股，占出席中小投资者表决权股份总数1.1355%[18] 决议效力 - 律师认为公司2024年年度股东大会各项事宜符合规定，通过的决议合法有效[22]

财务表现 - 公司2024年实现营业收入5 23亿元 同比增长25 98% [2] - 全年投入研发费用1 08亿元 同比增长71% 占全年营业收入的20 59% [2][4] - 净利润为-7612 74万元 出现较大程度下滑 [2][4] 亏损原因 - 专利诉讼费用是重要亏损原因 2024年产生诉讼及律师费用3884 20万元 其他应付款中应付诉讼和律师费2016 8万元 [4] - 增加新产品线研发投入 研发费用同比增长71% [4] 专利诉讼 - 美国Skyworks公司起诉公司侵犯五项射频专利 其中四项在一案 另一项US7 409 200专利在另案 [4] - Skyworks 2021财年营收51 09亿美元 占据射频市场43%份额 远超公司 [4] - Skyworks指控公司试图在Wi-Fi FEM芯片市场取代其地位 并针对其客户进行营销 [5][6] 公司应对措施 - 公司聘用专业律师团队提交诉讼中止申请 法院诉讼将自动中止直至ITC作出终裁 [6] - 公司表示诉讼不影响美国以外地区 已聘请境内外专业律师团队应对 [6] - 初步约定律师费 专家费等合计936 58万美元 实际支付金额将根据案件进度调整 [6]

业绩数据 - 2024年公司实现营业总收入5.23亿元，同比增长25.98%[18] - 2024年公司净利润为 - 7612.74万元[18] - 2024年全年投入研发费用1.08亿元，同比增长71.00%[18] - 截至2024年底，公司累计生产射频前端芯片超10亿片，累计销售超9亿片[23] 合作与投资 - 2024年公司与博通达成合作，数款产品进入其Wi-Fi 7平台参考设计[20] - 2024年7月公司参投深圳市芯中芯科技有限公司，投资比例2.7692%[28] - 2024年11月公司参投安徽欧思微科技有限公司，投资比例3.3365%[28] - 2024年11月公司参投上海凡麒微电子有限公司，投资比例3.5037%[28] 股份回购 - 2024年公司第一期回购股份219.68万股，占总股本0.5175%，支付资金超3000万元[24] - 2024年公司发起2轮股份回购，拟合计回购金额超6000万元[28][29] 公司管理 - 2024年公司进行45场员工培训[24] - 2024年公司修订31项内部管理制度，新制定6项内部管理制度[25] 未来规划 - 2025年公司董事会将取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[37] - 2025年公司董事会将审批公司中长期发展规划和未来三年股东分红回报规划[38] - 2025年公司董事会将以季度频次监督公司经营情况，考核监控核心高层人员绩效[38] - 2025年公司董事会将以季度为周期审核审批上市公司财务报表等重大财务事项[39] - 2025年公司董事会将持续关注投资并购专项重大事项[39] - 2025年公司董事会将审议回购提议并持续跟踪[39] - 2025年公司董事会将听取总经理年度工作报告并检查工作成效[39] 其他事项 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[50] - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[52] - 公司拟对《股东会议事规则》进行修改[62] - 公司拟对《董事会议事规则》进行修改[64] - 公司拟对《独立董事工作制度》进行修订[66] - 公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年[68] - 公司制定2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案[70]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为52278.64万元，同比增长25.98%[4][7][17][36] - 2024年归属于母公司所有者的净利润 - 7612.74万元，同比下降867.30%[7][17][36] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 9619.81万元，同比下降5210.68%[4][7][17][36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1509538738.81元，较2023年末下降6.52%[36] - 2024年末总资产为1651985004.40元，较2023年末下降3.22%[36] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 169442261.02元[36] - 2024年基本每股收益为 - 0.1794元/股，同比下降761.99%[37] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.2267元/股，同比下降4545.10%[37] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 4.83%，较2023年减少5.77个百分点[37] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 6.11%[24] - 2024年公司综合毛利率为21.77%[18] 业务数据 - 2024年研发投入较去年同期增长71.00%，占营业收入的比重为20.59%[7][37][42] - 2024年公司向前五大客户销售金额为40658.61万元，占同期营业收入的比例为77.76%[14] - 2024年公司前五名供应商的采购占比为76.26%[15] - 2024年12月31日公司存货账面净额为33300.49万元，占总资产的比例为20.16%[19] - 2024年12月31日公司应收账款账面净额为19919.66万元，占总资产的比例为12.06%[20] 技术研发 - 截至2024年12月31日公司拥有专利技术34项[11] - 2024年公司申请发明专利2件、集成电路布图设计10件，获得授权发明专利5件、实用新型专利1件，截至年底累计拥有有效授权发明专利21件[43] 股权结构 - 截至2024年12月31日彭宇红直接持股9.32%、间接持股0.03%，赵奂直接持股7.98%、间接持股0.40%，PING PENG间接持股0.48%[33] - PING PENG、彭宇红与赵奂三人合计直接持有公司17.30%股份，间接控制公司8.16%的股份，合计控制公司25.46%的股份对应的表决权[34] - 截至2024年12月31日，公司实际控制人等合计持股65509746股，股份无质押、冻结及减持情形[47] 其他情况 - 业绩下滑主要系境外专利诉讼和调查相关诉讼及律师费用较高、公司研发投入相对较高所致[4] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，并制定相应工作计划[2] - 保荐机构与康希通信签订《保荐协议》，明确双方权利义务并报上海证券交易所备案[2] - 康希通信在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 康希通信在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 康希通信无控股股东，持续督导期间其实际控制人、董事、高级管理人员存在被上海证券交易所予以口头警示的情形[3] - 康希通信在持续督导期间不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻情况[4] - 康希通信在持续督导期间未发生需督促说明并限期改正的情形[4] - 2024年度公司不存在重大违规事项[35] - 公司首次公开发行63680000股，募集资金总额66864.00万元，净额59967.21万元，截至2024年底专户余额29354.72万元[46] - 2024年度公司核心竞争力未发生不利变化[41]