格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《格兰康希通信科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 4 月 28 日 | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章的规定及《格兰 康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制 度的规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 28 日 | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 公司章程 第七条 公司为长期存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，系按账面净资产值折股整体变更 为股份有限公司的方式设立，公司在上海市市场监督管理局注册登记，现持有统一 社会信用代码为 91430211351689989B 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 7 月 12 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,368 万股，于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：格兰康希通信科技（上海）股份 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》和《独立董事专门会议制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人张其秀，1955 年 10 月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居 留权，上海财经大学经济学学士。曾任上海建材学院管理工程系讲师、同济大学 经济管理学院副教授及硕导、同济大学浙江学院会计学教授；2020 年 6 月至今， ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人袁彬，1981 年 4 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 西南政法大学学士、华东政法大学硕士，持有法律职业资格证书。曾任华英证券 有限责任公司部门经理、东海证券股份有限公司部门经理，现任上海缘木投资有 限责任公司总经理，上海皓元医药股份有限 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 2025 年 4 月 28 日 | | | | | | 第二章 总 则 第一条 为规范格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、自律规则及《格兰康希通 信科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《格兰康希 通信科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《规范运作指引》及其他相 关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》《规范运作 指引》及上海 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 4 月 28 日 | X | | --- | | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人是格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会的独立董事，目前已于 2024 年 11 月因任期届满离任。2024 年度，作为 公司的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董事出席 作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公 司及相关方保持密切沟通，细致研读相 ...

经核查独立董事李春强先生、张其秀女士、袁彬先生及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李春强先生、 张其秀女士、袁彬先生现实不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李春强先生、张其秀女士、袁彬先 生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，格兰康希通信科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李春强先生、张其秀女士、 袁彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 格兰康希通 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688653 证券简称：康希通信 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 13,535.59 | 8,226.75 | 64.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -3,020.37 | -2,4 ...