会议安排 - 2025年4月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议[1] - 2025年5月21日召开2024年年度股东会会议[1] 公司信息 - 公司注册资本为人民币42448万元[2] - 公司成立于2015年08月11日[2] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月25日[4]

限制性股票激励计划自查报告 - 公司于2025年5月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案并于5月27日披露公告 [1] - 自查期间为2024年11月27日至2025年5月27日覆盖激励计划首次公告前六个月 [2] - 核查对象中12名存在买卖公司股票行为其余人员无交易记录 [2] 内幕信息管理措施 - 公司严格执行《上市公司信息披露管理办法》及内部保密制度对接触内幕信息人员及时登记并采取保密措施 [3] - 12名核查对象声明其股票交易基于公开信息判断未利用内幕信息 [3] 自查结论 - 未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [3] - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定不存在内幕交易 [3]

股东会基本情况 - 股东会于2025年6月11日在上海自由贸易试验区科苑路召开，采用现场与网络投票结合方式 [1] - 出席会议普通股股东176人，代表表决权数量206,101,453股，占总表决权49.2505% [1] - 会议有效表决权股份数量为418,475,966股（剔除回购专用账户6,004,034股） [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无被否决议案 [1] - 限制性股票激励计划相关议案赞成率均超99%，最高达99.1065% [2] - 员工持股计划相关议案赞成率均超99%，最高达99.1017% [2] - 5%以下股东对激励计划议案反对票比例最高为0.8301%，弃权票比例最高为0.0749% [2] 公司治理动态 - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，由董事长PING PENG主持 [1] - 律师黄勇、陈超婕见证确认会议程序及决议合法有效 [3] - 特别决议案获三分之二以上表决权通过，普通决议案获二分之一以上通过 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月11日在公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [2][3] - 公司已于2025年5月27日将股东会召开时间、地点及审议事项等公告在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上，公告刊登日期距股东会召开日期达15日 [2] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东代理人合计176人，代表股份206,101,453股，占公司有表决权总股份的49.25% [3] - 公司回购专用账户股份数量6,004,034股不享有表决权，公司有效表决权股份数量为418,475,966股 [3] 股东会议案表决结果 - 议案1《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》获得通过，同意票占出席股东所持表决权股份总数的99.0821%，反对票占0.8719%，弃权票占0.0460% [5] - 议案2《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》获得通过，同意票占99.0974%，反对票占0.8566%，弃权票占0.0460% [5] - 议案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》获得通过，同意票占99.0974%，反对票占0.8545%，弃权票占0.0481% [6] - 议案4《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》获得通过，同意票占99.1065%，反对票占0.8301%，弃权票占0.0634% [7] - 议案5《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》获得通过，同意票占99.1017%，反对票占0.8297%，弃权票占0.0686% [8] - 议案6《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》获得通过，同意票占99.1017%，反对票占0.8234%，弃权票占0.0749% [8][9] 股东会表决程序 - 议案1、2、3为特别决议议案，需回避表决的股东已回避表决，不涉及优先股股东参与表决 [9] - 公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票，表决程序合法有效 [9]

激励计划 - 公司2025年5月26日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2025年5月27日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期间为2024年11月27日至2025年5月27日[3] - 12名核查对象在自查期买卖股票，不知悉激励计划信息[4] - 自查未发现内幕交易及信息泄露情形[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月12日[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月11日在上海召开[3] - 出席会议股东及代理人176人，所持表决权占比49.2505%[3] - 公司在任董事7人全部出席会议[7] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意比例超99%[8][9][11] - 5%以下股东对激励计划草案同意比例98.8285%[13] 股份情况 - 截至股权登记日总股本424,480,000股[3] - 有效表决权股份数量418,475,966股[3]

会议安排 - 2025年5月26日决定召开2025年第一次临时股东会[4] - 2025年5月27日公告股东会召开信息[5] - 现场会议于2025年6月11日14:00举行，网络投票同日[5] 参会情况 - 出席股东会176人，代表股份206,101,453股，占49.2505%[6] - 公司总股本424,480,000股，有效表决权股份418,475,966股[6] 议案表决 - 多项激励计划及相关议案同意占比超99%[8][9][10][11] - 出席股东表决同意97,152,476股，占99.1017%[12] - 中小投资者表决同意75,928,423股，占98.8535%[12] 会议决议 - 本次股东会表决程序合规，决议合法有效[13][15] - 未发生提出临时议案情形[14]

激励计划进展 - 2025年5月26日董事会通过激励计划草案等议案[1] - 5月27日披露激励计划草案等文件[1] - 5月27日至6月5日公示拟激励对象[2] 激励对象情况 - 激励对象为正式在职员工，含实控人等，2名外籍，无独立董事[4] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[5]

核心观点 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划和员工持股计划，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合，共同关注公司长远发展 [6][11][12] - 公司提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划和员工持股计划相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理登记结算等 [9][13] - 公司制定了详细的考核管理办法和实施规则，确保激励计划合规推进 [8][12] 会议议程 - 会议将于2025年6月11日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票时间为2025年6月11日9:15-15:00，通过上海证券交易所网络投票系统进行 [4] - 会议议程包括审议六项议案，主要涉及限制性股票激励计划和员工持股计划的相关事项 [5][7] 限制性股票激励计划 - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，已通过第二届董事会第七次会议审议 [6][8] - 计划旨在调动公司核心团队积极性，吸引和留住优秀人才，实现股东、公司和员工利益绑定 [6] - 董事会将负责具体实施，包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理登记结算等事宜 [9] 员工持股计划 - 员工持股计划依据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规制定，已通过第二届董事会第七次会议审议 [11][12] - 计划旨在建立员工与股东利益共享机制，改善公司治理，提高员工凝聚力和公司竞争力 [11] - 董事会将负责具体实施，包括确定计划持有人、办理股票购买及锁定等事宜 [13] 会议规则 - 出席会议的股东需提前15分钟签到，出示身份证明文件，会议开始后进场者无权参与现场投票 [2] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，不得打断会议进程 [2][3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果将发布公告 [3][4]

会议信息 - 现场会议时间为2025年6月11日下午2:00[15] - 网络投票起止时间为2025年6月11日[14] - 会议地点在中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层会议室[15] 激励与持股计划 - 《康希通信2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件于2025年5月27日披露[19][22][29][31] - 相关议案于2025年5月26日经公司第二届董事会第七次会议审议通过[20][22][29][31] - 董事会提请股东会授权办理激励与持股计划相关事宜[25][27][34][35]