业绩总结 - 2024年公司合并营业收入为522,786,449.10元，较2023年增长25.98%[27] - 2024年公司合并净利润为 - 76,127,407.96元，2023年为9,921,406.66元，同比下降868.16%[27] - 2024年公司营业收入为302,948,431.91元，较2023年增长100.50%[30] - 2024年公司净利润为4,881,239.56元，较2023年下降20.40%[30] - 2024年公司合并营业利润为 - 74,837,092.45元，2023年为3,645,831.15元，同比下降2163.93%[27] 资产负债 - 2024年末公司合并资产总计16.52亿元，较2023年末下降3.22%[19] - 2024年末公司合并流动资产合计14.64亿元，较2023年末下降8.64%[19] - 2024年末公司合并非流动资产合计1.88亿元，较2023年末增长78.98%[19] - 2024年末公司合并负债合计1.42亿元，较2023年末增长54.63%[22] - 2024年末公司合并所有者权益合计15.09亿元，较2023年末下降6.55%[22] - 2024年末公司资产总计17.87亿元，较2023年末增长0.80%[24] - 2024年末公司流动资产合计9.02亿元，较2023年末下降32.19%[24] - 2024年末公司非流动资产合计8.86亿元，较2023年末增长100.25%[24] - 2024年末公司货币资金为1.72亿元，较2023年末下降22.67%[24] - 2024年末公司存货为2309.67万元，较2023年末增长988.83%[24] - 2024年公司流动负债合计69,041,449.62元，较2023年增长107.04%[26] - 2024年公司所有者权益合计1,718,139,242.00元，较2023年下降1.24%[26] - 2024年公司应付账款为36,687,338.56元，较2023年增长13.24%[26] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为630,686,877.11元，2023年为321,633,987.07元，同比增长约96.09%[32] - 2024年经营活动现金流入小计为679,881,647.45元，2023年为349,732,134.80元，同比增长约94.39%[32] - 2024年经营活动现金流出小计为849,323,908.47元，2023年为350,714,451.46元，同比增长约142.17%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 169,442,261.02元，2023年为 - 982,316.66元，亏损扩大[32] - 2024年收回投资收到的现金为3,102,577,348.69元，2023年为39,229,200.00元，同比增长约7809.37%[32] - 2024年投资活动现金流入小计为3,109,555,442.13元，2023年为39,407,059.83元，同比增长约7804.43%[32] - 2024年投资活动现金流出小计为3,265,647,033.58元，2023年为259,102,833.40元，同比增长约1160.37%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为29,834,083.33元，2023年为668,640,000.00元，同比下降约95.54%[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为44,965,947.12元，2023年为70,931,684.41元，同比下降约36.61%[32] - 2024年末现金及现金等价物余额为585,736,176.77元，2023年末为928,993,830.74元，同比下降约36.95%[32] 所有者权益与股本 - 2024年综合收益总额为63,680,000元[36] - 2024年末合并所有者权益合计为614,862,803.35元[36] - 2024年末公司所有者权益合计为1,718,139,242元[38] - 2024年末股本为24,480,000元[36][38][39] - 资本公积2024年增加541,754,546.28元[36] - 未分配利润2024年变动2,906,198.62元[38] 研发与其他 - 2024年公司研发费用为107,651,975.51元，较2023年增长71.00%[27] - 公司以持续经营为基础编制财报，自报告期末起12个月内持续经营能力良好[46] - 2024年公司未发生重要会计估计变更[195]

经核查独立董事李春强先生、张其秀女士、袁彬先生及其直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事李春强先生、 张其秀女士、袁彬先生现实不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责 地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事李春强先生、张其秀女士、袁彬先 生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，格兰康希通信科技（上海）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李春强先生、张其秀女士、 袁彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 格兰康希通 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 28 日 | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 公司章程 第七条 公司为长期存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，系按账面净资产值折股整体变更 为股份有限公司的方式设立，公司在上海市市场监督管理局注册登记，现持有统一 社会信用代码为 91430211351689989B 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 7 月 12 日经上海证券交易所审核并经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 6,368 万股，于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：格兰康希通信科技（上海）股份 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《格兰康希通信科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》和《独立董事专门会议制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人作为公司独立董事 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 本人张其秀，1955 年 10 月出生，九三学社社员，中国国籍，无境外永久居 留权，上海财经大学经济学学士。曾任上海建材学院管理工程系讲师、同济大学 经济管理学院副教授及硕导、同济大学浙江学院会计学教授；2020 年 6 月至今， ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 28 日 | 1 | | --- | | . 4 . | | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《格 兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会，并根据需要设立战 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程序 等工作实施细则由董事会另行制定。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修改部分内部管理制度的议案》《关 于取消监事会的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，现将有 关情况公告如下： 一、注册地址的变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"中国（上海）自由贸易试验 区祥科路 111 号 3 号楼 714 室"变更为"中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）502 室"。 二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《格兰康希通信科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[4] - 2024年独立董事参加专门委员会会议3次[5] - 2024年度独立董事专门会议召开1次[5] - 2024年4月19日召开第一届董事会第十七次会议[18] 议案审议情况 - 2024年4月19日审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[10] - 会议审议通过《公司董事2024年度薪酬方案》等议案[19] 公司相关情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 报告期内公司不存在被收购情形[11] - 公司续聘众华会计师事务所担任2024年度审计机构[14] 独立董事情况 - 2024年独立董事忠实勤勉履行职责[20] - 2024年11月独立董事任期届满[20] - 第二届董事会完成换届选举后独立董事不再任职[20]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年独立董事参加专门委员会会议共8次[6] - 2024年独立董事召集并主持独立董事专门会议1次[6] 关联交易 - 2024年4月19日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] 人员聘任 - 2024年11月14日审议通过聘任彭雅丽为财务负责人[17] - 独立董事同意第二届董事会董事候选人任职[19] - 独立董事认为拟聘任高级管理人员符合任职要求[19] 薪酬方案 - 2024年4月19日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务发挥作用[22]

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 28 日 | | | | | | （二） 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行 使相应的表决权； （三） 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四） 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持 有的股份； （五） 查阅、复制《公司章程》、股东名册、股东会会议记录、董事会会议 决议、财务会计报告； 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等相关法律法规和《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 2025 年 4 月 28 日 | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章的规定及《格兰 康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制 度的规定，并结合公司实际情况，制定本内部审计制度（以下简称"本制度"）。 内部审计的目的是建立公司内部的独立的评价职能，该职能目的是公司业务活 动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度 ...