格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 4 月 28 日 | X | | --- | | | | 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督 ...

制度日期 - 制度制定日期为2025年4月28日[2] 信息披露 - 信息不确定、属临时商业秘密可暂缓披露[9] - 信息属商业秘密等可豁免披露[9] 处理流程 - 暂缓、豁免处理需登记表格，经审核签字后归档[12] - 登记事项含内容、原因等[12] 后续要求 - 登记入档保存不少于十年[13] - 已处理信息出现特定情形需及时披露[13] 责任与生效 - 未及时披露追究相关责任[15] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[19]

2024年情况 - 独立董事应出席董事会会议2次，均亲自出席[4] - 独立董事召集提名委员会会议1次，无无故缺席[5] - 公司未发生需审议的关联交易[9] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 公司不存在被收购情形[10] - 公司未发生需审议会计报告等事项[11] - 公司未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所事项[12] - 11月14日审议通过聘任彭雅丽为财务负责人[14] - 公司无会计准则变更外的会计政策变更等情形[15] - 独立董事审查拟聘任高管资质，认为符合要求[16] 2025年展望 - 独立董事将继续履行义务，发挥作用[18] - 独立董事将保证董事会客观、公正与独立运作[19] - 独立董事将为公司提供建设性意见，维护股东权益[19]

会议召开 - 提前3日通知全体独立董事并提供资料[7] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] - 可采用现场、通讯或结合方式召开[9] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集和主持[10] - 召集人不履职时两名及以上可自行召集推举代表主持[10] 会议内容 - 表决实行一人一票，决议须全体独立董事过半数同意通过[15] - 独立董事应发表独立意见并说明理由[16] 会议记录 - 由董事会秘书负责，至少保存十年[17] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议并全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使特定特别职权前应经会议审议并全体过半数同意[5]

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688653 证券简称：康希通信 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 13,535.59 | 8,226.75 | 64.53% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -3,020.37 | -2,4 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688653 公司简称：康希通信 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 300 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 2024 年度，公司实现营业收入 52,278.64 万元，同比增长 25.98%，净利润-7,612.74 万元，同 比下降 867.30%。亏损主要是因为公司积极应对全球射频前端行业龙头企业提起的专利诉讼和 337 调查支付的大额律师费，以及高额研发投入等因素导致阶段性亏损。公司处于研发高投入发 展阶段，研发投入保持了较高增速，较去年同期增长 71.00%，占营业收入的比重为 20.59%。致 使营业收入较上年度大幅增长，但净利润仍出现较大幅度的下滑。 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-030 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购深圳市芯中芯科技有限公司部分股权，持股提至51%[2] - 2024年11月25日签署《收购框架协议》[3] - 截至2025年4月26日交易仍在推进，尚处筹划阶段[5][8]

报告披露 - 公司将于2025年4月30日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月8日10:00 - 11:00举行业绩说明会，线上视频形式[2][3] - 地点为“进门财经”小程序及APP[4] - 参会人员含董事长、总经理PING PENG先生等[5] 参会方式 - 投资者可于5月8日10:00前通过邮箱提问[2][5] - 电脑端链接为https://s.comein.cn/k5dn1249[5] - 电话端有多个地区号码，密码589058[6][7] 联系人 - 公司证券投资部，电话021 - 50479130，邮箱kctzqb@kxcomtech.com[7]

减持前持股情况 - 盐城半导体持股12,752,072股，占总股本3.00%；共青城康晟持股7,596,979股，占总股本1.79%[3] - 减持主体减持前合并持股20,349,051股，持股比例4.79%[6] - 减持主体一致行动人合计持股22,809,051股，持股比例5.37%[6] 减持计划 - 拟减持不超过12,734,400股，占总股本比例3%[3] - 减持期间为2025年1月21日～2025年4月20日[8] 实际减持情况 - 2025年1月21日合计减持1,585,100股，占总股本0.37%[4] - 盐城半导体减持7,879,600股，占目前股份总数1.86%；共青城康晟减持4,693,800股，占目前股份总数1.11%[5] - 实际减持数量12,573,400股，减持比例2.96%[8] - 集中竞价减持4,188,300股，大宗交易减持8,385,100股[8] - 减持价格区间为12.12～16.03元/股，减持总金额159,464,695.28元[8]