证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-028 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次授权事项概述 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效 期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律法规和规范性文件的有关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同 意提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"，"保荐机构"）作为深圳市 迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"迅捷兴"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对迅捷兴使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司本次 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3339 万股，发行价格为 7.59 元/股， 募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除发行费用人民币 5,337.49 万元， 实际募集资金净额为人民币 20,005.52 万元。上述资金到位情况经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2021]21256 号《验资报 告》。 截至 2023 年末，公司募集资金 ...

业绩情况 - 2023年净利润为13,469,654.44元，剔除影响后为17,502,181.69元，较2022年下降62.37%[10] - 2023年激励计划首归期业绩目标为净利润增长率不低于70%，未达标[9][10] 股票作废 - 2024年4月26日决定作废2023年限制性股票130.54万股[1][7][11] - 18名离职对象作废39.10万股，99名因业绩不达标作废91.44万股[8][10] 激励计划进程 - 2023年2 - 4月激励计划相关议案经董事会、股东大会审议，完成首次授予[1][5][6] - 2024年3月18日审议通过授予预留部分限制性股票议案[7]

业绩总结 - 2023年公司净利润13469654.44元[4] - 截至2023年底未分配利润239568818.75元[4] 利润分配 - 拟10股派0.75元，共派10004250元，分红比例74.27%[2][4] - 不转增股本、不送红股[4] - 预案经董监事会通过，待股东大会审议[3][5][6][7][8]

募集资金情况 - 2021年4月发行3339万股，发行价7.59元/股，募集资金总额25343.01万元，净额20005.52万元[1] - 2023年度使用募集资金8313.23万元，累计使用14184.94万元[3] - 2023年募集资金利息收入等净额198.70万元[4] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额132.62万元[4] - 2023年2月14日完成杭州银行深圳龙华支行募集资金专户注销[7] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1600万元[13] - 截至2023年12月31日，公司购买5000万元结构性存款，实际收益85.07万元[15] 募投项目情况 - 2021年9月15日将募投项目变更为“年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目”，拟投20005.52万元[22][23] - 2022年6月24日调整投产时间，2023年10月投产，2023年收益 - 786.69万元未达预计[26][36] - 截至2023年12月31日，项目实际进度与调整后计划一致，投入进度70.91%[28][36] - 项目延期因供应商进度及市场需求影响[27] - 项目预计2024年达产，达产后年均税后净利润5036.82万元[37] 其他情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告编制合规[31] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用合规[32] - 公司2023年度变更用途的募集资金占比100%[36]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-020 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、 监事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件 的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：监事会工作报告真实地反映了监事会 2023 年度的工作情况。 2023 年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真 履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公 ...

一、方案适用对象 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-018 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上， 结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司董事、监事、高 级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其任职岗位的薪酬标准领取相应 的薪酬，不另行领取董事津贴； 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司 经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。 2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元 ...

（一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年度计提信用减值损失金额 545,351.06 元。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-025 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 基于实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客 观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果， 公司基于谨慎性原则对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和 分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 2,650,746.92 元， 具体如下： | 单位：元 | | --- | | ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市迅捷兴科技股份有限公司，简称为迅捷兴[9] - 公司注册地址为深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区第G、H、I栋[9] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688655[10] 财务表现 - 公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为13,469,654.44元，同比增长[5] - 公司2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.75元，预计派发现金红利总额为10,004,250.00元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的74.27%[5] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为692,259,982.98元，较上年末增长1.09%[11] - 公司2023年度营业收入为464,118,043.99元，同比下降4.38%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为13,469,654.44元，同比下降71.04%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,269,879.51元，同比下降81.66%[11] - 公司2023年度报告中提到，公司实现营业收入46,411.80万元，较上年同期上升4.38%，实现归属于母公司所有者的净利润1,346.97万元，较上年同期下降71.04%[17] 业务发展 - 公司未来将聚焦汽车电子、新能源、5G通信、人工智能等市场，并加快海外市场开拓力度[13] - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售，致力于满足客户需求[20] - 公司产品广泛应用于汽车电子、通信设备、新能源光伏储能等领域[21] - 公司在新产品、新技术研发方面取得技术突破，丰富产品种类[18] 技术实力 - 公司自主研发了多项核心技术，如选择性局部镀镍金板生产技术、高频高速板生产技术等[31] - 公司掌握的核心技术包括选择性化金油墨制作分段金手指的线路板技术、无引线局部镀镍金工艺技术等[32] - 公司的核心技术还包括小间距bonding焊盘镀厚金加工技术、阶梯电路板镀金制作技术等[33] 公司治理 - 公司董事会审议通过了2023年度董事、高级管理人员薪酬方案等议案[184] - 公司董事会审议通过了变更会计师事务所的议案[192] - 公司董事会审议通过了调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案[192]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2024-019 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室一以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态 度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，积极 贯彻执行董事会、股东大会决议及要求， ...