第一条 为进一步加强深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： 关联交易决策制度 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第一章 总则 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下"简称"《股票上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件，以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 股票买卖禁止行为 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》等法律、 行政法规、中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文 件（以下统称"法律法规"）以及上 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审机构依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制 活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五）保障资产的安全完整。 审计委员会成员应当全部由董事组成，共3人，其中独立董事2人，且 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结 构，促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司与投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章 程》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[6] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议应经全体委员过半数同意方能通过[15] - 原则上应于会议召开前两天通知全体委员[15] 委员管理 - 连续两次不出席会议也不委托他人出席，董事会可免去职务[18] - 会议记录保存期限不少于十年[20] 委员权利与义务 - 有权查阅公司定期报告等相关资料[27] - 可向公司董事、高管质询[27] - 对公司董事、高管上一年度工作情况作出评估[27] - 对未公开公司信息负有保密义务[27] 工作细则 - “以上”包括本数，“过半”不包括本数[29] - 未尽事宜依相关法律、法规及公司章程执行[30] - 与相关规定不一致时，以规定为准并及时修订[30] - 经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[31] - 由董事会负责解释[32] 文档日期 - 文档日期为2025年7月15日[33]

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市迅捷兴科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东 会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名职工董事。设董 事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司购买或者出售资产、对外投资（含委 托理财、委 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 子公司重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的重大事项内部报告工作，明确子公司重大事项内部报告的职责 和程序，加强对子公司的管理，控制子公司的经营风险。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》法律、行政法规、部门规章及规范性文件， 以及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股子公司（包括全资子公司，持股比例超过50% 的公司，或者虽然持股未超过50%，但是依据协议或者公司所持股权（份）的表 决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的公司）（以下简称"子公司"）。 子公司执行董事/董事长/总经理为重大事项报告的负责人，负责与公司的联络， 在发生重大事项前，应先向公司董事会秘书进行通报，并经公司同意后才能实施。 第三条 董事会秘书为公司接收信息的联络人。子公司执行董事/董事长/总经 理负有向公司董事会秘书报告其所知悉的重大信息的义务。子公司的执行董事/ 董事长/总经理为第一责任人，具体负责信息的收集、整理工作，并在第一时间 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投 资收益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，维护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳市迅 捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的发展战略及经营宗旨； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模， 有利于积累资金； （三）坚持效益优先的原则，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司 董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责研究﹑审查﹑论证﹑制定公 司董事﹑高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负责督促和 落实与公司董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行，或依据 《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的 工作和事务。 第三条 本细则所称"董事"是指公司董事会成员，"高级管理人员"是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、部门规章、 规范性文件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信 息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （七）其他负有信息披露义务的人员和部门。 第四条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 1 （三）公司董事会秘书和公司董事会办公室； （四）公 ...