证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-025 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日 （星期一） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日 （星期一） 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络文字互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：马卓 会议召开方式：上证 ...

经核查公司独立董事刘木勇先生、洪芳女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2024 年度不存在影响独立 董事独立性的情况。 特此报告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳市迅捷兴科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘木勇先生、洪芳女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-019 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公 司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞961 号）同意注册，公司 2021 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3339 万股，发 行价为 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 25,343.01 万元，扣除各项发行费用人 民币 5,337.49 万元，实际募集资金净额为人民币 20, ...

公司代码：688655 公司简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，以及深圳市迅捷兴科技股份有限公 司（（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计委 员会切实对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度 的审计工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-020 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》等规定，综合考虑公司所处的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结 合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了公司董事、监事、高级 管理人员 2025 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、方案适用对象 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任具体职务的非独立董事，根据其任职岗位的薪酬标准领取相应 的薪酬，不另行领取董事津贴； 2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制 度领取薪酬，不再另行领取津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司 经营业绩情况，并 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 二、会计师事务所履职情况评估 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-026 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失 及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概况 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，公司 2024 年度冲回信用减值损失金额 390,051.20 元。 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公 司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。 2024 年度计提存货跌价损失 3,143,970.42 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 基于实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客 观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果， 公司基于谨慎性原则对各项金融资 ...

目 录 1、 专项审计报告 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-33653366 关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10035 号 st 1: (特 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行直验 技告编码:沂 信会师报字[2025]第 ZI10035 号 深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下简称"迅捷兴 公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025年3月17日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10033 号的无保留意见审计报告。 迅捷兴公司管理层根据中国证券监 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-024 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 2024 年年度股东大会 至 2025 年 4 月 7 日 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...