证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-017 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-015）。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 我们认为：鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟首次授予激励对象中，有 3 名拟激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据 《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关 规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对 象名单、限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的首次 授予激励对象名单由 132 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入47499.71万元，较上年同期上升2.34%[3][7] - 2024年营业利润609.71万元，较上年同期下降42.95%[3] - 2024年利润总额565.09万元，较上年同期下降47.61%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-189.35万元，较上年同期下降114.06%[3][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-598.70万元，较上年同期下降195.49%[3] - 2024年基本每股收益-0.01元，较上年同期下降110.00%[3] - 2024年末总资产114161.67万元，较期初上升10.09%[3] - 2024年末归属于母公司的所有者权益68039.42万元，较期初下降1.71%[3] 业绩承压原因 - 业绩承压原因包括市场需求复苏慢、产能未充分利用、固定成本高、价格竞争激烈、汇兑收益减少及利息支出增加[7] 未来发展策略 - 未来公司将聚焦多领域市场布局，加快海外市场开拓，提高大客户订单份额比[7]

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-012 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于监事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 截至本公告披露日，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会主席张仁德先生直接持有公司股份 809,400 股，占公司总股本 0.6068%。 该股份为公司首次公开发行前取得的股份，并于 2022 年 5 月 11 日起上市流通。 减持计划的主要内容 张仁德先生拟通过集中竞价方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不 超过 150,000 股，占公司总股本比例不超过 0.1125%；自本次减持股份计划公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施（窗口期不减持，中国证监会、上海 证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的其他时间不减持）。 若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将根据股 份变动对减持数量进行相应调整。 1、担任公司监事及核心技术人员的自 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-011 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于股东权益变动触及 1%的提示性公告 本次权益变动为股东淮安市捷兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "捷兴投资"）、淮安市迅兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"迅兴投资"） 减持公司股份，不触及要约收购。 本次权益变动后，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人马卓先生及其一致行动人捷兴投资、迅兴投资合计持有公司股份由 57,110,500 股减少至 55,570,600 股，占公司总股本比例由 42.81%减少至 41.66%。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人及董监高承诺不参与此前披露的减持计划。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 公司于 2025 年 2 月 17 日收到实际控制人马卓及其一致行动人捷兴投资、迅 兴投资出具的《关于股份减持暨权益变动触及 1%的告知函》。截至 2025 年 2 月 17 日，捷兴投资 ...

关于深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：www. sundiallawfirm.com 信达科会字（2025）第003号 广东信达律师事务所 致：深圳市迅捷兴科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市迅捷兴科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（下称《证 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-009 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 是 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区 G 栋三楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 66,221,846 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 66,221,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 49.6453 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-010 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司信息披露管理制 度》等公司内部制度的有关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情 人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范 性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对 本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公告前 6 个月内（即 2024 年 7 月 7 日至 2025 年 1 月 6 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自 查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均已登记在了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日 召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2025 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象的名单在内部进行 了公示，监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司于 2025 年 1 月 7 日在上海 ...

业绩数据 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-200.00万元到0.00万元[4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-800.00万元到-600.00万元[4] - 上年利润总额为1,078.54万元，归属于母公司所有者的净利润为1,346.97万元，扣除非经常性损益的净利润为626.99万元[6] - 上年每股收益为0.10元[7] 业绩变化原因 - 2024年度业绩变化主因是市场需求复苏慢、产能未充分利用、产品单位固定成本高、行业价格竞争激烈、外币汇兑收益减少及利息支出增加[8] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经注册会计师审计[5] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年报为准[11]

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 | | | 7 | | | 议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 | | | 股票相关事宜有效期的议案》 8 | | | 议案三：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 | | | 案》 9 | | | 议案四：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 | | | 案》 10 | | | 议案五：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励 | | | 计划有关事项的议案 ...