证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-040 苏州浩辰软件股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月11日以现场会 议结合通讯方式召开了第六届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。经全体监事一致同意，本次会议豁免提前通知期限并推举监事邓立 群先生主持。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予条件是否成就进行核查，监事会认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-037 苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,390,120 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,390,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.4925 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 52.4925 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 比例 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以现 场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全 体董事豁免提前发出会议通知期限并推举董事胡立新主持本次会议。会议的召集、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议依次讨论并表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司股东大会选举产生。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，董事会认为，胡立新先生具备当 选为公司董事长的条件，同意选举胡立新先生为公司第六届董事会董事长，任期 三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 证券代码 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议 时公司股本总额的 20%。 注 2：本次激励计划计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2024年9月12日 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 肖乃茹 | 中国 | 董事会秘书 | 1 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-038 二、核查对象买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在本次激励 计划草案公开披露前 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-036 苏州浩辰软件股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-025）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 9 月 5 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情 况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 总持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | ...

3D CAD 软件发展规划 - 持续积极布局 3D CAD 产品，丰富产品谱系 [3] - 目前 3D CAD 软件产品依赖西门子技术组件授权，正就西门子一揽子工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商 [3] - 未来夯实 CAD 软件业务板块，通过自研、外购及合作等方式丰富产品线 [3] 浩辰 CAD 产品升级 - 2024 年上半年发布浩辰 CAD 2025、浩辰 CAD 2025 LINUX，优化多项技术，提升保存性能和图纸处理效率 [3][4] - 新版本增加应用管理器、图纸增量保存等多项重大功能 [4] - 浩辰 CAD 2025 集成浩辰 CAD 365 云化组件，提供企业级项目管理工具，支持二三维协同设计 [4] 人力投入计划 - 截至 2024 年上半年，公司在册员工总数 751 人 [4] - 拥有高水平、专业化、科研创新能力突出的研发团队，多位核心技术人员背景优秀 [4][5] - 未来视战略需要配备相应人员 [5] 出海成果 - 2007 年发布浩辰 CAD 英文版，2010 年获联合国世界知识产权组织“版权推广运用金奖” [5] - 产品销往全球 100 多个国家和地区，在多个国家获市场充分认可 [5][6] - 2024 年 8 月在新加坡新设全资子公司，拓展海外市场 [6] 股权激励项目 - 实施 2024 年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票数量 50.10 万股，约占公司股本总额 6,551.4288 万股的 0.76% [7] - 激励计划分 3 期归属，考核年度为 2025、2026、2027 年 [7] - 公司将推进业务发展，提升收入规模，以期达成业绩目标 [7]

苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 2024 年 9 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 5 | | 议案二、关于修订公司相关制度的议案 6 | | 议案三、关于修订《监事会议事规则》的议案 7 | | 议案四、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 8 | | 议案五、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | 9 | | 议案六、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | 10 | | 议案七、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事项 | | 的议案 11 | | 议案八、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | 议案 13 | | 议案九、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事议案 14 | | 议案十、关于董事会换届选举六届董事会独 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-035 苏州浩辰软件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及《苏 州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州浩辰软件股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《" 激励计划（草案）》"） 的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，监事会结合公示情 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：苏州浩辰软件股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：孙中凯 | 联系方式：010-65608426 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 | | | 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：霍亮亮 | 联系方式：010-65608426 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），同意苏州浩辰软 件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票的注册 申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 11,218,200 股，发行价格为 103.40 元/股，募集资金总额为 1,159,961,880.00 元（人 民币，下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额 ...