大宗交易概况 - 浩辰软件于2025年8月15日发生大宗交易，成交量为10万股，成交金额达477.8万元，占当日总成交额的8.08% [1] - 成交价格为47.78元，较市场收盘价48.12元折价0.71% [1] 交易参与方 - 买入营业部为中信建投证券股份有限公司总部 [2] - 卖出营业部为中信证券股份有限公司苏州分公司 [2] 证券基本信息 - 证券简称为浩辰软件 [2] - 证券代码为688657 [2]

核心观点 - 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格及授予预留部分限制性股票，授予价格由20.24元/股调整为19.55元/股，并向4名激励对象授予预留部分限制性股票10.02万股 [8][9][14] 决策程序 - 公司已就本次激励计划的调整和预留部分授予履行了董事会、监事会及股东大会的批准与授权程序 [7][8] - 董事会审议通过了调整授予价格及授予预留部分限制性股票的议案，监事会核实了激励对象名单并出具核查意见 [8][13] 调整事由及方法 - 调整事由为公司2024年年度权益分派实施完毕，每股派发现金红利约0.6946元/股 [8][9] - 调整方法为P＝P0-V，其中P0为调整前授予价格20.24元/股，V为每股派息额0.6946元/股，调整后授予价格为19.55元/股 [9] 授予条件 - 公司及激励对象均未出现不能授予或不得成为激励对象的情形，本次授予条件已成就 [10][11][12] - 预留授予日确定为2025年8月15日，符合相关规定 [13] 授予详情 - 本次预留授予对象为4名，授予数量为10.02万股，授予价格为19.55元/股 [14]

股权激励计划核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程对2024年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单进行合规性核查 [1] - 预留授予的激励对象均符合法律规定的任职资格及激励条件，且在公司2024年激励计划草案规定的范围内，主体资格合法有效 [1] 激励对象排除情形 - 激励对象不存在《管理办法》第八条列示的六类禁止情形，包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规受处罚、不符合董事及高管任职资格等 [2] - 预留授予名单明确排除持股5%以上股东/实控人及其近亲属，以及独立董事和监事 [2] 监事会结论 - 监事会一致同意本次预留授予激励对象名单的合规性 [2]

苏州浩辰软件股份有限公司股权激励计划 - 公司本次预留授予限制性股票数量合计10.02万股，占本次激励计划授予总量的20.00%，占公司总股本的0.15% [1] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的1.00% [1] - 激励对象不包括公司独立董事、监事 [1] 激励对象构成 - 高级管理人员部分未披露具体数据 [1] - 3名骨干员工共获授3.00万股限制性股票，占本次激励计划授予总量的5.99%，占公司总股本的0.05% [1]

苏州浩辰软件股份有限公司 关于聘任高级管理人员、内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 8 月 15 日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于 聘任内审负责人的议案》。现将相关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员情况 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-028 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日 2 经公司总经理提名，公司董事会同意聘任万世平先生为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。万世平先生简历 详见附件。 在提交董事会审议前，上述高级管理人员的任职资格审查已经公司提名委员 会审核通过。万世平先生具备担任公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监 会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门处罚和惩戒，不存 ...

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-027 苏州浩辰软件股份有限公司 根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事 会第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 8 月 26 日召开的 2023 年第 二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会 《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1628 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,121.82 万股。本次公开发行股票发行价格为 103.40 元/股。本次发行委托中 信建投证券股份有限公司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民 币 103.40 元 ， 实 际 发 行 股 份 数 量 为 11,218,200 股 ， 增 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-026 苏州浩辰软件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日以现场 结合通讯方式召开了第六届监事会第五次会议。本次会议通知已于2025年8月5 日以电子邮件、短信等通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席邓立群先生召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为，公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相 关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公 司2025年半年度的财务状况和经营成果等事 ...

财务表现 - 报告期实现营收1.44亿元 同比增长13.47% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2656万元 同比增长20.57% [1] - 扣非净利润2277万元 同比增长20.02% [1] - 基本每股收益0.41元 [1] 业绩增长 - 营收实现双位数增长 达13.47% [1] - 净利润增速超过营收增速 同比增长20.57% [1] - 扣非净利润同步增长20.02% 显示主营业务盈利能力提升 [1] 经营成果 - 半年度营收规模达1.44亿元 [1] - 净利润规模为2656万元 [1] - 扣非净利润2277万元 反映主营业务盈利质量 [1]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-025 苏州浩辰软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 董事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、 上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的 行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日以现场 会议结合通讯方式召开董事会，本次会议通知及相关材料已于2025年8月5日以电 子邮件、短信等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董 事9人，由董事长胡立新召集并主持本次会议。会议的召集、召开、表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议依次讨论并表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 ...

浩辰软件2025年上半年业绩 - 公司2025年上半年实现营业收入1.44亿元，同比增长13.47% [1] - 公司2025年上半年归母净利润2655.7万元，同比增长20.57% [1]