安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 之法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场柏悦中心 5 层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 之法律意见书 (2022)承义法字第 00144-4 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）根据与安徽元琛环保科技股份有 限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）签订的《聘请律师协议》之约定， 指派司慧、张亘律师（以下简称"本律师"）作为元琛科技 2022 年实施限制性 股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本次激励计划")相关事宜的 专项法律顾问。本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-041 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日以短信、电话、邮件等形式发出会 议通知，2023 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先生主 持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》 经审议，董事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，与之配套 的《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，公司已 授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 305.20 万股全部作废。公司独 ...

证券简称：元琛科技 证券代码：688659 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽元琛环保科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该 类财务数据计算的财务指标。 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 之 3 / 9 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | （二）咨询方式 9 | | --- | 一、释义 | 元琛科技、本公司、 | 指 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件后 | | 限制性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。 ...

因此，独立董事一致同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项，并一致同意将该议案提交股东大会审议。 安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票科创板上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规 定，作为安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事，现就公司第三届董事会第六 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的独立意见 经核查，公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件及《安徽元琛环保科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的规定，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不 会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情况，审议程 序合法、合规。 （以下无正文） （本页无正文，为《安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第六次 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00254 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽元琛 环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"）的委托，指派张亘、司慧律师（以 下简称"本律师"）就元琛科技召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由元琛科技第三届董事会召集，公司董事会于 2023 年 8 月 25 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽元 琛环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东 大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会参加人员的资格 经核查，出席本次股东大会元琛科技股东和授权代表共 2 名，持有元琛科技 7 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-039 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元 琛环保科技股份 有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,033,120 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,033,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.0207 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会 的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册 证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 元琛环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责元琛科技上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行持续督导工作制度，并 | | | | 制定了相应工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 保荐机构已与公司签订了保 | | | | 荐协议，明确了双方在持续 | | | | 督导期间的权利和义务，并 | | | 期间的权利义 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-038 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于参加2023年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 财务总监 王若邻女士 二、说明会召开的时间、地点和方式 （http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日（星期五）13:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：线上文字互动方式 三、参加人员 董事会秘书 蒯贇先生 营销总监 陈志先生 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）16:00 前通过邮 件、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 2 ...

公司基本信息 - 公司为安徽元琛环保科技股份有限公司，代码688659，简称元琛科技，发布2023年半年度报告[1] - 公司中文简称为元琛科技，股票代码为688659，在上海证券交易所科创板上市[14][16] - 公司法定代表人为徐辉，注册地址和办公地址均为安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧[15] - 公司董事会秘书为蒯贇，证券事务代表为张晓宇，联系电话均为0551 - 66339782，电子信箱均为yuanchenzqb@163.com[16] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 登载半年度报告的网站有http://www.zgzqb - bz.com/、https://www.cnstock.com/、http://www.stcn.com/、http://www.zqrb.cn/[16] - 公司半年度报告备置地点为元琛科技证券部[16] 复合铜箔项目风险 - 复合铜箔材料产品未规模化生产销售，若原材料价格上涨、市场需求不足，可能导致项目经营业绩不佳[3] - 复合铜箔项目建成后，固定资产折旧和无形资产摊销增加，可能使现金流量、每股收益、净资产收益率等指标下降，短期内净利润增长幅度可能低于净资产增长幅度[3] - 复合铜箔产品与主营业务差异大，若研发失败或不能产业化，公司将面临研发失败风险[3] - 复合铜箔项目暂未规模化建设投产，市场开拓和客户拓展情况不确定，若不能高效开拓市场，将影响项目盈利能力[3] - 复合铜箔项目下游为锂电新能源方向，未来新能源行业补贴降低、增速放缓或政策变化，可能对项目生产经营产生不利影响[3] - 复合铜箔项目实施需政府部门前置审批，审批结果和时间不确定，项目实施可能顺延、变更、中止或终止[3] 复合铜箔项目资金风险 - 公司自有资金可支配金额小，既有业务可能无法为项目投资提供富余现金流[4] - 复合铜箔项目贷款审批、额度和放款存在不确定性，权益性融资资金募集也不确定[4] 项目推进风险 - 项目推进受多种因素影响，可能导致产能释放不达预期、经营所得无法如期实现[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为232,218,367.09元，上年同期为270,726,311.37元，同比减少14.22%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,282,833.34元，上年同期为18,179,586.71元，同比减少65.44%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为808,911.19元，上年同期为5,440,032.97元，同比减少85.13%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 39,145,895.05元，上年同期为 - 35,424,243.63元，同比减少10.51%[16] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为652,052,810.44元，较上年同期增长1.43%[17] - 2023年上半年总资产为1,288,037,434.95元，较上年同期增长1.11%[17] - 2023年上半年基本每股收益为0.04元/股，较上年同期减少63.64%[17] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，较上年同期减少66.67%[17] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为0.97%，较上年同期减少1.76个百分点[17] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.13%，较上年同期减少0.69个百分点[17] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例为10.03%，较上年同期增加2.55个百分点[17] - 2023年上半年非经常性损益合计为5,473,922.15元[19] - 报告期内公司实现营业收入23,221.84万元，同比降低14.22%[54] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润628.28万元，较上年同期降低65.44%[54] - 截止报告期末公司总资产为128,803.74万元，同比上升1.11%[54] - 截止报告期末归属于上市公司股东的净资产65,205.28万元，同比上升1.43%[54] - 报告期末公司应收账款及合同资产合计账面价值为36,808.01万元，占总资产比例28.57%[57] - 报告期末公司存货账面价值为11,432.01万元，占总资产比例为8.88%[57] - 报告期末公司固定资产账面价值为32,477.58万元，占总资产比例为25.21%[57] - 报告期末公司短期借款余额为21,791.52万元，占总资产比例为16.92%[57] - 2023年上半年公司营业收入23,221.84万元，同比降低14.22%；净利润628.28万元，较上年同期降低65.44%[60] - 截止报告期末公司总资产128,803.74万元，同比上升1.11%；归属于上市公司股东的净资产65,205.28万元，同比上升1.43%[60] - 营业成本161,866,678.55元，较上年同期202,780,221.12元降低20.18%；销售费用13,993,950.39元，较上年同期10,776,010.10元增长29.86%[61] - 财务费用7,302,156.13元，较上年同期898,552.32元增长712.66%；研发费用23,282,195.37元，较上年同期20,263,247.55元增长14.90%[61] - 经营活动现金流量净额 -39,145,895.05元，较上年同期 -35,424,243.63元降低10.51%；投资活动现金流量净额 -62,233,415.51元，较上年同期 -100,836,673.96元增长38.28%[61] - 筹资活动现金流量净额82,297,077.86元，较上年同期112,888,099.33元降低27.10%[61] - 报告期内其他收益4,141,612.91元、营业外收入2,888,055.34元，合计占利润总额比例为159.58%[61] - 货币资金期末数34,830,083.50元，较上年期末降低54.4%；应收款项期末数313,932,843.92元，较上年期末增长16.32%[63] - 长期借款期末数83,830,534.01元，较上年期末增长68.06%；租赁负债期末数1,730,882.66元，较上年期末降低30.08%[63] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数63,186,015.40元，较期初减少1,512,389.96元[65] - 2023年6月30日货币资金为34,830,083.50元，较2022年12月31日的76,373,649.95元减少[114] - 2023年6月30日交易性金融资产为15,092,104.93元，较2022年12月31日的15,072,945.21元略有增加[114] - 2023年6月30日应收票据为72,170,850.56元，较2022年12月31日的109,851,682.09元减少[114] - 2023年6月30日应收账款为313,932,843.92元，较2022年12月31日的269,878,990.99元增加[114] - 2023年6月30日存货为114,320,123.38元，较2022年12月31日的107,703,036.4元增加[114] - 2023年6月30日流动资产合计684,362,144.88元，较2022年12月31日的691,030,846.39元减少[114] - 2023年6月30日固定资产为324,775,842.90元，较2022年12月31日的320,082,273.95元增加[114] - 2023年6月30日公司资产总计12.88亿元，较2022年12月31日的12.74亿元增长1.11%[115] - 2023年上半年营业总收入2.32亿元，较2022年上半年的2.71亿元下降14.22%[118] - 2023年上半年营业总成本2.36亿元，较2022年上半年的2.64亿元下降10.53%[118] - 2023年6月30日流动负债合计5.09亿元，较2022年12月31日的5.41亿元下降5.99%[115] - 2023年6月30日非流动负债合计1.27亿元，较2022年12月31日的0.89亿元增长42.06%[115] - 2023年6月30日所有者权益合计6.52亿元，较2022年12月31日的6.43亿元增长1.42%[115] - 2023年6月30日母公司资产总计12.57亿元，较2022年12月31日的12.42亿元增长1.23%[117] - 2023年6月30日母公司流动负债合计4.86亿元，较2022年12月31日的5.35亿元下降9.14%[117] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计1.06亿元，较2022年12月31日的0.56亿元增长87.65%[117] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计6.65亿元，较2022年12月31日的6.51亿元增长2.13%[117] - 2023年上半年公司净利润为6282833.34元，2022年同期为18179586.71元[119][120] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2022年同期均为0.11元/股[120] - 2023年上半年母公司营业收入为224256884.11元，2022年同期为267199202.25元[121] - 2023年上半年母公司净利润为11009046.64元，2022年同期为22846213.07元[122] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为231815355.66元，2022年同期为245707110.17元[123] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为270961250.71元，2022年同期为281131353.80元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 35424243.63元，2022年同期为 - 39145895.05元[123] - 2023年上半年收回投资收到的现金为15000000元，2022年同期为63000000元[123] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为211845554.66元，2022年同期为228429286.18元[123] - 2023年上半年收到的税费返还为2126593.81元，2022年同期为966253.03元[123] 公司业务领域及市场情况 - 公司主要从事过滤材料、烟气净化系列环保产品的研发、生产、销售，所属行业为专用设备制造业[21] - 公司不断向产业链集群方向延伸，子公司涉及检测、低碳环保科技、能源安全监测等多个领域[21] - 公司销售客户遍布全国30个省（市）和自治区[23] - 公司合同能源管理项目使高炉煤气节约25 - 40%[23] - 200平烧结机年节约高炉煤气约3000万立方，减少碳排放近7万吨[23] - 我国累计实施节能降碳改造近9亿千瓦，实施灵活性改造超1亿千瓦[26] - 10.3亿千瓦煤电机组实现超低排放改造，占煤电总装机容量的93%[26] - 保证未来三年1.4亿千瓦煤电按期投产[27] - 2023、2024、2025年全球储能电池以及动力电池需求共为1379/1868/2388GWh，复合铜箔渗透率2023 - 2025年从1%提升至10%，复合铝箔渗透率从0%提升至5%，复合集流体市场空间将从2023年的10亿元增长至2025年的230亿元[29] - 2022年度，公司生产、销售的第9225105号“元琛”商标产品SCR脱硝催化剂产量为2.5万立方米，对应销售额为3.2亿，市场占有率在全国同行业中排名第3[50] - 近三年细分产品钢铁烧结中低温脱硝催化剂产品全国占有率为20.2%，国内排名第1，省内市场占有率50%，排名第1[50] - 公司脱硝催化剂产品已成功应用于焦化等13个工业领域，在烧结中低温脱硝市场占有率第一[50] - 公司滤袋产品已成功应用于国内装机容量1000MW机组[54] 公司核心技术及产品情况 - “PTFE纳米膜复合”技术生产的过滤材料对颗粒物初始过滤效率达到99%[31] - “电厂高效SCR脱硝”技术可实现95%以上的NOx脱除效率，满足