证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-048 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨利成，其基本情况如下： 杨利成先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，2009 年至今任职于上海融玺创业投资管理有限公司，2023 年 3 月至今在公司任独立董 事。 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 征集投票权的时间：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 21 日（上午 9:00—11:30，下午 1 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 1 日以短信、电话、邮件等形式发 出会议通知，2024 年 9 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利 利女士主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本 次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，因此，监事会一致同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-047 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创 新创造活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸 引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献对等的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励 计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披 露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《安徽元琛环保科技股份有限公 司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证 公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-044 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由实际控制人、董事长徐辉提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/24~2025/2/23 | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,024,064 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.64% | | 累计已回购金额 | 元 6,002,355.19 | | 实际回购价格区间 | 5.37 元/股~6.99 元/股 | 2024 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-042 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 本次会议由公司董事长徐辉先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，2024 年 8 月 28 日以 现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利利女士主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允地反映 了公司 2024 年上半年度的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司 2024 年半年度报告及其 ...

公司基本信息 - 公司名称为安徽元琛环保科技股份有限公司，简称元琛科技[11] - 公司法定代表人为徐辉[11] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧[11] - 公司办公地址邮政编码为230012[13] - 公司网址为http://www.shychb.com ；www.yckjgf.com[13] - 公司电子信箱为yuanchenzqb@163.com[13] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[88] - 半年报无需审计[128] 关联资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[127] - 公司无违规担保情况[127] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为317,318,137.46元，上年同期为232,218,367.09元，同比增长36.65%[17] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为7,122,922.36元，上年同期为6,282,833.34元，同比增长13.37%[17] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润本报告期为5,441,968.48元，上年同期为808,911.19元，同比增长572.75%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 31,563,476.21元，上年同期为 - 39,145,895.05元，同比增长19.37%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为617,797,603.22元，上年度末为614,593,479.85元，同比增长0.52%[19] - 本报告期末总资产为1,374,765,649.13元，上年度末为1,320,133,894.48元，同比增长4.14%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.03元/股，上年同期为0.01元/股，同比增长200%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.15%，上年同期为0.97%，增加0.18个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.88%，上年同期为0.13%，增加0.75个百分点[20] - 研发投入占营业收入的比例本报告期为4.48%，上年同期为10.03%，减少5.55个百分点[20] - 费用化研发投入本期数为14,203,220.60元，上年同期数为23,282,195.37元，变化幅度为-38.05%；研发投入合计变化幅度同样为-38.05%[46] - 研发投入总额占营业收入比例本期为4.48%，上年同期为10.03%，减少5.55个百分点[46] - 报告期内公司实现营业收入31731.81万元，同比上升36.65%[70] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润712.29万元，较上年同期上升13.37%[70] - 截止报告期末公司总资产为137476.56万元，同比上升4.14%[70] - 截止报告期末归属于上市公司股东的净资产61779.76万元，同比上升0.52%[70] - 2024年上半年，公司实现营业收入31731.81万元，同比上升36.65%[81] - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润712.29万元，较上年同期上升13.37%[81] - 截止报告期末，公司总资产为137476.56万元，同比上升4.14%[81] - 截止报告期末，归属于上市公司股东的净资产61779.76万元，同比上升0.52%[81] - 营业收入从232,218,367.09元增至317,318,137.46元，增长36.65%，主要因开发TOP客户、挖掘潜在客户使订单增加[82] - 营业成本从161,866,678.55元增至231,636,134.12元，增长43.10%，主要因本期销售单价降低[82] - 销售费用从13,993,950.39元增至23,275,879.71元，增长66.33%，主要因开拓市场使销售人员和出差频次增加[82] - 交易性金融资产从21,096,750.51元降至12,722,717.64元，降低39.69%，主要因购买理财产品降低[83] - 应收票据从85,417,961.70元降至54,425,124.35元，降低36.28%，主要因付货款增加[83] - 预付款项从4,379,392.87元增至19,124,029.37元，增长336.68%，主要因本期预付材料款增加[83] - 合同资产从29,864,695.63元增至52,096,967.28元，增长74.44%，主要因新增合同的质保金增加[83] - 应付票据从49,601,030.56元增至125,591,420.67元，增长153.20%，主要因付货款增加[83] - 合同负债从14,268,098.76元增至28,728,476.45元，增长101.35%，主要因预收账款增加[83] - 长期应付款从8,813,966.44元降至189,963.78元，降低97.84%，主要因长期应付款到期[84] - 报告期末，应收账款及合同资产合计账面价值41264.89万元，占总资产比例30.02%[76] - 报告期末，存货账面价值11861.89万元，占总资产比例8.63%[77] - 报告期末，固定资产账面价值38643.55万元，占总资产比例28.11%[77] - 报告期末，短期借款余额27643.24万元，占总资产比例20.11%[77] - 2024年6月30日公司资产总计137.48亿元，较2023年12月31日的132.01亿元增长4.14%[151] - 2024年6月30日流动资产合计7.62亿元，较2023年12月31日的6.79亿元增长12.21%[150] - 2024年6月30日非流动资产合计6.13亿元，较2023年12月31日的6.41亿元下降4.33%[151] - 2024年6月30日负债合计7.57亿元，较2023年12月31日的7.06亿元增长7.29%[152] - 2024年6月30日流动负债合计6.64亿元，较2023年12月31日的5.88亿元增长13.00%[152] - 2024年6月30日非流动负债合计0.93亿元，较2023年12月31日的1.18亿元下降21.24%[152] - 2024年6月30日所有者权益合计6.18亿元，较2023年12月31日的6.15亿元增长0.52%[152] - 2024年6月30日应收账款为3.61亿元，较2023年12月31日的2.90亿元增长24.44%[150] - 2024年6月30日应付票据为1.26亿元，较2023年12月31日的0.50亿元增长153.20%[151] - 2024年6月30日长期借款为0.67亿元，较2023年12月31日的0.82亿元下降18.13%[152] - 2024年6月30日公司资产总计13.63亿元，较2023年12月31日的13.03亿元增长4.65%[154] - 2024年上半年营业总收入3.17亿元，较2023年上半年的2.32亿元增长36.65%[156] - 2024年上半年营业总成本3.14亿元，较2023年上半年的2.36亿元增长32.85%[156] - 2024年6月30日流动资产合计7.60亿元，较2023年12月31日的6.78亿元增长11.91%[153] - 2024年6月30日非流动资产合计6.03亿元，较2023年12月31日的6.25亿元下降3.56%[154] - 2024年6月30日流动负债合计6.58亿元，较2023年12月31日的5.81亿元增长13.34%[154] - 2024年6月30日非流动负债合计8904.90万元，较2023年12月31日的6413.69万元增长38.84%[154] - 2024年上半年投资收益120.03万元，较2023年上半年的79.18万元增长51.59%[156] - 2024年上半年研发费用1420.32万元，较2023年上半年的2328.22万元下降39.85%[156] - 2024年上半年营业利润为7,548,682.29元，2023年上半年为3,022,770.85元，同比增长约149.73%[157] - 2024年上半年利润总额为7,255,498.93元，2023年上半年为4,405,195.60元，同比增长约64.70%[157] - 2024年上半年净利润为7,122,922.36元，2023年上半年为6,282,833.34元，同比增长约13.37%[157] - 2024年上半年综合收益总额为7,122,922.36元，2023年上半年为6,282,833.34元，同比增长约13.37%[158] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2023年上半年持平[158] - 2024年上半年母公司营业收入为311,512,120.13元，2023年上半年为224,256,884.11元，同比增长约38.91%[159] - 2024年上半年母公司营业成本为228,220,439.77元，2023年上半年为157,534,531.36元，同比增长约44.87%[159] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为155,869,214.42元，2023年上半年为211,845,554.66元，同比下降约26.42%[162] - 2024年上半年母公司营业利润为11,252,952.07元，2023年上半年为7,741,395.29元，同比增长约45.36%[160] - 2024年上半年母公司净利润为10,835,588.11元，2023年上半年为11,009,046.64元，同比下降约1.58%[160] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1.8123411669亿美元，2023年同期为2.3181535566亿美元，同比下降21.81%[163] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为2.127975929亿美元，2023年同期为2.7096125071亿美元，同比下降21.47%[163] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3156.347621万美元，2023年同期为 - 3914.589505万美元，亏损同比收窄19.37%[163] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1.1388284726亿美元，2023年同期为1592.465946万美元，同比增长615.01%[163] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1.1316151177亿美元，2023年同期为7815.807497万美元，同比增长44.78%[164] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为72.133549万美元，2023年同期为 - 6223.341551万美元，扭亏为盈[164] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.3058382047亿美元，2023年同期为2.4701933646亿美元，同比下降47.13%[164] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1.1650404793亿美元，2023年同期为1.647222586亿美元，同比下降29.27%[164] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1407.977254万美元，2023年同期为8229.707786万美元，同比下降82.90%[164] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1653.273074万美元，2023年同期为 - 1914.269949万美元，亏损同比收窄13.63%[164] - 2024年初实收

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-041 安徽元琛环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》 等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意 董事、总经理梁燕女士不再担任审计委员会委员，调整由公司董事王玥先生担任 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。 本次董事会审计委员会委员调整完成后，公司第三届董事会审计委员会由杨 利成先生、赵小丽女士、王玥先生共同组成，杨利成先生为会计专业人士并担任 召集人。 公司战略规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员保持不变。 特此公告。 安徽元 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-037 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元 琛环保科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,458,309 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,458,309 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.5252 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...