安徽元琛环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 | 6 | | 议案三：关于修订部分公司治理制度的议案 | 7 | 安徽元琛环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《安 徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项 工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的 ...

公司治理变动 - 公司于2025年8月28日选举古俊飞为第三届董事会职工代表董事 任期自选举日起至第三届董事会届满 [1] - 古俊飞当选后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法律法规要求 [1] - 古俊飞同时被补选为第三届董事会审计委员会委员 与杨利成（主任委员）、赵小丽共同组成审计委员会 任期自董事会审议通过日起至第三届董事会届满 [1] 新任董事背景 - 古俊飞生于1992年11月 本科学历 无境外永久居留权 2017年3月加入公司担任研发工程师 [3] - 职业经历涵盖研发、生产及营销管理：2019年1月起任生产副经理 2020年6月晋升生产经理 2023年2月转任营销经理 [3] - 2024年1月起担任营销中心湘鄂皖区域经理 2025年1月至今任AI事业部业务经理 [3] 任职合规性 - 古俊飞未持有公司股票 与持股5%以上股东及其他董事、高管无关联关系 [4] - 无公司法规定禁止任职情形 无市场禁入记录或交易所公开认定不适任情形 [4] - 未受监管机构处罚 非失信被执行人 符合法律法规任职要求 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股40,000,000股，每股发行价格6.5元，募集资金总额260,000,000元，扣除发行费用50,833,018.87元后，募集资金净额为209,166,981.13元 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金196,614,500元，募集资金应有余额12,777,200元，加上利息收入净额174,700元和理财产品投资收益9,552,400元，以及退回募投项目资金42,929,800元（含利息），最终余额为65,209,400元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，并与保荐人国元证券及四家银行（兴业银行合肥分行、工商银行合肥双岗支行、招商银行合肥分行、民生银行合肥分行）签订了三方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计65,209,350.78元，其中工商银行合肥双岗支行账户和民生银行合肥分行账户已于2023年销户 [2][4][6] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金2,225,800元，主要用于募投项目建设 [6] - 公司不存在募集资金置换先期投入、闲置募集资金补充流动资金的情况 [4] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，获得投资收益9,552,400元 [4][5] 变更募投项目及节余资金使用 - 公司决定将"年产460万平方米高性能除尘滤料产业化项目"结项，并将节余资金变更用途：2,300万元用于新材料循环产业园项目，1,094.27万元用于永久补充流动资金 [5] - 截至2025年6月30日，公司实际使用补充流动资金资金10,942,700元 [5] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况 [7] 募集资金使用效率 - 主要募投项目"年产460万平方米高性能除尘滤料产业化项目"累计投入71,509,200元，投资进度67.78%，已于2023年8月达到预定可使用状态 [7] - 新材料循环产业园项目累计投入3,199,000元，投资进度13.91% [7] - 两次补充流动资金项目投资进度分别为100.32%和99.98% [7]

公司治理决策 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 该决议已通过董事会和监事会审议 尚待股东大会批准 [1][5][6] - 审计收费定价原则基于业务规模 行业特性和会计处理复杂度 结合审计人员配置和工作量 按市场公允标准协商确定 [5] 审计机构资质 - 容诚会计师事务所为国内最早从事证券服务业务的机构之一 拥有196名合伙人及1549名注册会计师 其中781人签署过证券服务审计报告 [1] - 该所2024年度收入总额25.10亿元 其中审计业务收入23.49亿元 证券期货业务收入12.38亿元 [2] - 承担518家上市公司年报审计 收费总额6.20亿元 客户行业集中度最高为制造业（383家与公司同行业） [2] 执业风险记录 - 近三年受刑事处罚0次 行政处罚0次 但受监督管理措施15次 自律监管措施8次 纪律处分3次 [3] - 涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案 被判承担连带赔偿责任 目前处于二审诉讼程序 [2] 审计团队配置 - 项目合伙人吴舜执业超10年 近三年签署常青股份等4家上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师张亚琼近三年签署科大讯飞及公司审计报告 李超近三年签署公司审计报告 [3][4] - 质量复核人宁云近三年复核洽洽食品等4家上市公司审计报告 团队近三年无处罚记录 [5]

公司战略与业务聚焦 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案以提升核心竞争力并维护股东利益[1] - 主营业务聚焦工业烟气治理领域包括除尘过滤材料和烟气脱硝催化剂两大产品线[1] - 产品应用于电力、钢铁焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业为标杆客户提供环保解决方案[1] 研发创新与技术突破 - 2024年度研发投入3699.71万元占营业收入比例5.88%[2] - 累计拥有专利200项其中发明专利125项软件著作权66项知识产权总数达194项[2] - AI智能环保岛系统在唐山港陆钢铁成功应用实现自控率99%以上和综合能耗降低10%以上[4][5] - 新技术使脱硫剂消耗降低5%除尘电耗下降8%项目周期缩短60%最快2个月完成[4] - 系统运维费用年下降40%通过预测性维护减少停机损失[4] 公司治理与人才激励 - 强化董监高履职能力通过监管培训提升合规意识并跟踪承诺履行情况[5] - 独立董事具备财务法律专业背景通过专项调研保障决策科学性[6] - 建立与经营指标挂钩的高管绩效评价体系并优化绩效考核方案[7] - 实施股权激励计划并提升薪酬竞争力通过人才九宫格完善梯队建设[7] 投资者关系与回报 - 累计回购股份489.6476万股占总股本3.0603%支付总金额3199.99万元[9] - 通过业绩说明会现场调研和多渠道沟通保障投资者知情权[7][8] - 设立专线电话0551-66339782和邮箱yuanchenzqb@163.com响应中小投资者诉求[8] 内控管理与信息披露 - 建立覆盖全业务链的内控制度并通过数字化系统实现标准化管控[10] - 审计部门独立运作通过常规审计和专项检查监督财务合规与重大项目[10] - 严格遵循信息披露原则保证信息真实准确及时完整[9][10] 行业背景与发展机遇 - 环保行业受益于绿色转型政策污染防治层次更深范围更广标准更高[2] - 工业烟气治理面临污染物治理复杂和排放波动大等挑战[3] - AI智能环保岛整合大数据与人工智能技术提供全流程智能化解决方案[3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14点30分 召开地点为合肥市智慧产业园A13栋三楼会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [1] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [10] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 具体议案内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 无公开征集股东投票权事项 [2] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东有权出席会议 [4][10] - 登记时间为2025年9月12日9:00-17:00 可通过信函或邮件方式办理登记 登记地点为安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧元琛科技证券部 [5] - 法人股东需提供营业执照副本复印件加盖公章 个人股东需提供股票账户卡及身份证件 [5] 会议联系方式 - 会议联系地址为安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧元琛科技 邮编230012 [6][11] - 联系电话0551-66339782 传真0551-66335251 邮箱yuanchenzqb@163.com 联系人蒯贇 [11] - 现场会议出席者食宿及交通费用自理 [11]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十七次会议于2025年8月28日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件形式发出 [1] - 应出席监事5名 实际出席监事5名 由监事会主席张利利女士主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告真实反映2025年半年度募集资金存放与使用状况 [2] - 未发现改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [2] 会计师事务所续聘 - 同意续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构 [2] - 该所具备丰富上市公司审计经验 过往审计报告客观公正 [2] - 续聘程序符合法律法规 不存在损害公司利益情形 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 [3] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 监事会议事规则相应废止 需办理工商变更登记 [3] 表决结果与后续程序 - 所有议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] - 续聘会计师事务所及取消监事会议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入3.52亿元，同比增长10.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润881.53万元，同比增长23.76% [1] - 除尘过滤材料和烟气脱硝催化剂两大主业稳中有升 [1] 主营业务发展 - 持续整合行业资源和区位优势推进新能源、新材料业务 [1] - 聚焦碳纤维复合材料前沿探索并开展材料适配性研究 [3] - 重点挖掘碳纤维复合材料在高端装备轻量化模块中的应用潜力 [3] AI智能环保技术突破 - AI智能环保岛系统在唐山港陆钢铁烧结机成功应用 [1] - 系统深度融合人工智能算法与数字孪生技术 [1] - 构建覆盖脱硫、脱硝、除尘全流程的智能调控体系 [1] 智能环保系统特性 - 专为电力、钢铁、水泥等高污染行业设计 [2] - 通过数据集成、算法开发和硬件改造实现排放稳定 [2] - 利用人工智能技术进行数据收集、处理和分析 [2] 技术应用效益 - 帮助企业减少人力成本、物料成本和其他运营成本 [2] - 提高生产过程质量、产品质量以及运行效率 [2] - 为企业提供高效便捷的客户服务实现商业价值 [2] 未来战略规划 - 稳步布局AI环保岛智能化改造业务板块 [2] - 深化与科研机构及行业头部企业协同攻克碳纤维复合材料技术 [3] - 助力业务向高端制造与智能科技领域拓展 [3]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入352,015,329.30元，同比增长10.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8,815,331.79元，同比增长23.76% [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3.52亿元 同比增长10.93% [1] - 归属母公司股东净利润881.53万元 同比增长23.76% [1] - 基本每股收益0.06元 [1]