涉案金额 - 涉案金额为10797561.15元[2] - 案件受理费减半后43293元由被告负担[6] 逾期利息 - 多笔逾期利息分别以不同基数、利率和时间计算[5] 案件情况 - 公司为原告，案件处一审判决阶段[2] - 2022年9月与山西建龙签合同且已履行义务[3] - 诉讼对公司经营无重大不利影响[2][7]

股东大会召集与程序 - 股东大会由元琛科技第三届董事会召集，召集人资格符合法律法规及公司章程[1] - 会议通知于2025年4月29日通过证监会指定信息披露渠道及上交所网站公告[1] - 召集及召开程序完全遵守《公司法》《上市公司股东大会规则》等规定[1] 参会人员与提案 - 现场出席股东及授权代表共33名，董事、监事、高管及律师均合规列席[2] - 审议提案由董事会提前20日公告，未出现临时提案[2] - 关联股东徐辉及安徽元琛股权投资合伙企业在董事薪酬议案中回避表决[4] 表决结果与决议有效性 - 全部议案均获通过，其中8项议案同意票占比100%（76,459,513股）[2][3][4] - 董事薪酬方案因关联方回避，同意票为4,423,230股（占比5.78%）[4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由上证所信息网络有限公司支持[2][4] - 法律意见书确认会议程序及决议合法有效[5] 审议通过的核心议案 - 2024年度董事会及监事会工作报告[2][3] - 2024年财务决算报告及2025年财务预算方案[3] - 2024年年度报告及利润分配方案（76,459,505股同意）[3][4] - 2025年董事/监事薪酬方案及综合授信额度申请[4]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日刊登召开2024年年度股东大会的通知[4] - 出席股东大会股东和授权代表33名，持有76,475,114股[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意股占比超99.97%[8][9][10][11][13][17] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意4,423,230股，占比99.5775％[14] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意76,456,350股，占比99.9754％[16]

股东大会信息 - 2025年6月6日在合肥召开年度股东大会[2] - 33人出席，所持表决权占49.3058%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99.5%[5][6][8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入62,966.36万元，同比上升20.11%[18][34][48] - 2024年公司净利润-6,085.58万元，较上年同期下降139.79%[18][34] - 2024年末公司总资产126,490.30万元，同比下降4.18%[18][34] - 2024年末公司净资产54,971.16万元，同比下降10.56%[18][46] - 2024年利润总额-5881.30万元，较2023年下降69.13%[34] - 2024年末负债总额71,519.13万元，较2023年增加1.37%[34] - 2024年末资产负债率为56.54%，较2023年增加5.80%[34] - 2024年货币资金8,430.75万元，较2023年增长8.50%[38] - 2024年交易性金融资产5,506.90万元，较2023年增长161.03%[38] - 2024年营业成本47,110.42万元，较2023年度增长24.86%[48] - 2024年销售费用5,474.73万元，较2023年度增长45.85%[48] - 2024年经营活动现金流量净额1,714.33万元，较去年减少2,304.17万元[53] - 2024年投资活动现金流量净额60.47万元，较去年同期增加7,369.96万元[53] 未来展望 - 2025年预计营业总收入70500万元，净利润2000万元[58] - 2025年持续扩大营销网络，提高市场占有率[23] - 2025年加强关键风险点管控，提升研发投入[23] - 2025年加强人力资源管理，优化机构设置和人员编制[23] - 2025年提升财务及监察审计管理，加强资金调度和应收账款管理[23] - 2025年积极布局海外市场，建立良好客户关系[24] - 2025年从离岸出口转向近岸、在岸生产，深化海外战略[25] 新产品和新技术研发 - 2025年重点进行新产品升级及推广[57] - 2025年持续发展监测、检测业务，提供综合性服务[57] - 2025年研发新产品CO催化剂和超低温催化剂[58] - 2025年投入AI智能环保岛，打造智慧平台[57] 市场扩张和并购 - 公司将积极布局海外市场，在欧洲、东亚等地区建立良好客户关系[24] 其他新策略 - 2024年召开11次董事会会议[18] - 2025年年度股东大会现场会议6月6日14:30举行[10] - 2025年年度股东大会网络投票6月6日进行[10] - 2025年年度股东大会交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [10] - 2025年年度股东大会互联网投票时间为9:15 - 15:00 [10] - 2025年年度股东大会现场会议地点为安徽元琛环保科技股份有限公司三楼会议室[10] - 2024年监事会召开七次会议[27] - 2024年度拟不送红股、不分配利润、不转增股本[62] - 2025年度独立董事津贴为5万元/年（税前）[64] - 公司及全资子公司拟申请综合授信额度不超过10亿元[69] - 2025年度授信有效期为股东大会审议通过之日起12个月，额度可循环使用[69]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月27日10:00-11:00通过网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 会议通过价值在线平台(www.ir-online.cn)举行 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流 [1] - 投资者可在2025年5月27日前通过https://eseb.cn/1ooMhv8YDe0进行会前提问 [1] 参会人员 - 董事长徐辉、总经理梁燕、董事会秘书蒯贇、财务总监王若邻及独立董事杨利成将出席说明会 [1] - 如遇特殊情况 参会人员可能进行调整 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》 [1] - 说明会旨在让投资者更全面深入了解公司经营业绩和发展战略 [1] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1] 后续安排 - 说明会结束后 投资者可通过价值在线或易董app查看会议召开情况及主要内容 [1] - 董事会秘书蒯贇负责会议联系 电话0551-66339782 邮箱yuanchenzqb@163.com [1]

诉讼基本情况 - 公司作为原告就合同纠纷向山西省闻喜县人民法院提起诉讼 案件处于一审审理阶段 案号为(2025)晋0823民初1206号 [1] - 诉讼涉及双方为安徽元琛环保科技股份有限公司（原告）和山西建龙实业有限公司（被告） [1] 涉案金额及财务影响 - 涉案金额为10,797,561.15元 公司已对应收账款计提部分坏账准备 [1] - 诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性 最终实际影响需以法院判决为准 [1][2] 案件事实与理由 - 双方签订《360㎡烧结烟气低温脱硝改造工程合同》（EMC合同） 公司已全面履行合同义务 [2] - 被告每季度均存在逾期支付效益分成款的行为 导致公司产生利息损失和资金占用损失 [2] - 诉讼请求包括追索效益分成款利息及项目延期竣工验收期间的资金占用利息 [2]

诉讼情况 - 案件一审审理中，涉案金额10797561.15元[3][5] - 诉讼请求解除2022年9月工程合同[6] - 要求被告支付剩余款项及利息、承担费用[6] 相关背景 - 公司对山西建龙实业应收账款计提坏账准备[3] - 被告每季度逾期支付效益分成款[7] 影响 - 诉讼对公司利润影响以法院判决为准[3]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年05月27日10:00 - 11:00[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参会人员有董事长等[5] 投资者参与 - 可于2025年05月27日前会前提问[3][6] - 可于2025年05月27日10:00 - 11:00参与互动交流[6] 联系信息 - 联系人是董事会秘书蒯贇[7] - 联系电话、传真及邮箱[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[8]

保荐机构及上市公司基本情况 - 保荐机构为国元证券股份有限公司 注册地址和主要办公地址均为安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人为沈和付 保荐代表人为武军和张铭 [1] - 上市公司为安徽元琛环保科技股份有限公司 证券代码为688659 注册资本为160,000,000元 注册地址和主要办公地址均为安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧 法定代表人和实际控制人为徐辉及梁燕 [1] - 公司于2021年3月31日在上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市 [1] 保荐工作概述 - 尽职推荐阶段 保荐机构对元琛科技及其主要股东进行尽职调查 组织编制申请文件并出具推荐文件 配合审核及反馈答复 最终顺利完成保荐工作 [1] - 持续督导阶段 保荐机构督导公司规范运作 关注内部控制制度建设和运行情况 履行信息披露义务 合规使用与存放募集资金 关注股东承诺履行情况 完善关联交易制度 定期进行现场检查 [2][3] 重大事项及处理情况 - 保荐代表人发生变更 由张铭接替詹凌颖担任持续督导工作的保荐代表人 继续履行持续督导职责 [3] 上市公司配合及证券服务机构工作情况 - 元琛科技积极配合保荐机构核查工作 提供必要条件和便利 规范运作并及时通报信息 保证保荐工作顺利进行 [3] - 证券服务机构勤勉尽职开展工作 及时出具相关报告 提供专业独立意见 积极配合保荐机构及保荐代表人工作 [4] 信息披露及募集资金使用情况 - 保荐机构审阅公司信息披露文件 认为公司已依照相关法律法规建立信息披露制度并予以执行 [4] - 公司存在募集资金转出到非募集资金账户的情形 但已整改并将资金及利息偿还至原账户 保荐机构认为公司募集资金管理制度符合相关规定 [4] 其他事项 - 截至2024年12月31日 公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕 保荐机构将继续履行持续督导义务 [5]