报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2024年H1实现营业收入2.5亿元至2.6亿元,同比增长19.28%至24.05%;实现归母净利润2000万元至2500万元,上年同期实现-1576.36万元,变动226.87%至258.59% [2] - 公司2024年Q2单季度预计营业收入实现1.42亿元至1.52亿元,同比增长23.48%至32.17%,环比增长31.48%至40.74%;预计实现归母净利润1140.75万元至1640.75万元,上年同期为负,环比增长32.76%至90.95% [3] - 公司在高端TEC国产化进程中取得突破,Micro TEC已处于送样验证阶段,产品性能与国外领先水平相当,且具备年产300万片的批量化生产能力 [5] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 公司财务数据总结 - 2024年预计营业收入为507.88百万元,同比增长27.10% [19] - 2024年预计归母净利润为62.54百万元,同比增长589.38% [19] - 2025年预计营业收入为675.43百万元,同比增长33.00% [20] - 2025年预计归母净利润为75.05百万元,同比增长19.94% [20] - 2026年预计营业收入为915.14百万元,同比增长35.48% [21] - 2026年预计归母净利润为100.81百万元,同比增长34.27% [21]

公司基本信息 - 公司注册资本为8824万元[5] - 2021年4月1日在上海证券交易所上市，代码688662[6] 持股计划情况 - 2024年7月10日多会审议通过持股计划草案等议案[7][12][13][14] - 存续期不超60个月，规模不超229万股，占股本2.60%[9] - 全部有效持股计划累计不超股本10%，单员工不超1%[9] - 由公司自行管理，已明确参加对象等事项[10] - 尚需股东大会审议，应履行披露义务[16][18][19][20]

广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 （二〇二四年七月二十六日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于《2024 | 年合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | | 议案二：关于《2024 | 年合伙人持股计划管理办法》的议案 6 | | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年合伙人持股计划有关事 | | 项的议案 | | 7 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

财务预测 - 预计2024年半年度实现营业收入25,000.00万元至26,000.00万元,同比增长19.28%至24.05%[4] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,000.00万元至2,500.00万元,实现扭亏为盈[5] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润2,000.00万元至2,500.00万元[6] 财务业绩 - 2023年半年度公司实现营业收入20,958.40万元,利润总额-2,090.71万元,归属于母公司所有者的净利润-1,576.36万元[7] - 2023年半年度公司出现亏损主要受计提Sleepme Inc.大额应收坏账的影响,上述应收坏账已于2023年进行核销[8] 业务发展 - 2024年上半年公司坚持深耕主业,加强市场开拓,加快技术研发和产品迭代,业务发展态势良好,整体销售收入规模稳步增长[8]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-040 广东富信科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 钟日柱先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，钟日柱先生申请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员的职务。辞职后，钟日柱先生将不再担 任公司任何职务。截至本公告披露日，钟日柱先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 鉴于钟日柱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一、上述专门委员会中独立董事不占多数，且现有独立董事中欠缺会计专业 人士。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《广东富信科技股份有限公司章程》的相关规定，钟日柱先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新 ...

第二条 本持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划管理办法 二〇二四年七月 1 第一章 总则 第一条 为规范广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公 司"）2024 年合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本持股计划的制定 公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操 纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 本持股计划参 ...

持股计划基本信息 - 持股计划初始总人数不超70人[11][33] - 拟持标的股票不超229.00万股，占股本总额2.60%[11][41] - 拟筹集资金上限3435.00万元，每份1.00元[14][33] - 购买回购股份价格为15.00元/股[15][43] - 存续期不超60个月，标的股票分3期解锁，锁定期为12、24、36个月[16][47][48] 股份回购情况 - 2022 - 2023年回购股份80.8639万股，占总股本0.9164%，均价31.32元/股，支付资金2532.44万元[11][39] - 2024年已回购股份148.1361万股，占总股本1.68%，均价20.29元/股，支付资金3006.20万元[12][40] 人员份额分配 - 董事、副总经理洪云拟持有份额上限对应标的股票67.00万股，占持股计划29.26%[33] - 其他人员（不超63人）拟持有份额上限对应标的股票162.00万股，占持股计划70.74%[33] 业绩考核目标 - 2024年营收目标值5.00亿元、触发值4.80亿元，净利润目标值4000万元、触发值3800万元[50] - 2025年营收目标值6.00亿元、触发值5.80亿元，净利润目标值5000万元、触发值4800万元[50] - 2026年营收目标值7.00亿元、触发值6.80亿元，净利润目标值6000万元、触发值5800万元[50] 解锁比例规则 - 公司层面业绩完成度不同，解锁比例为100%、80%、0%[50] - 个人层面考核S、A、B、D等级解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[53] 管理规则 - 持有人会议提前3日通知，30%以上份额持有人可提临时提案、提议召开会议[62][67] - 管理委员会至少3人，主任由过半数选举产生，任期为存续期[69] - 议案经出席持有人会议1/2（含）以上份额同意表决通过（特殊规定除外）[66] 费用情况 - 2024年7月完成过户预计确认总费用1646.51万元[99] - 2024 - 2027年费用摊销分别为445.93万元、795.81万元、308.72万元、96.05万元[101] 实施流程 - 董事会拟定草案，征求员工意见，监事会发表意见[102] - 董事会审议通过后2个交易日公告，聘请律师出具意见书[102] - 股东大会经出席非关联股东2/3表决权通过可实施，通过后2个交易日披露最终计划[103]

公司决策 - 2024年7月10日召开2024年第一次职工代表大会[1] - 职工代表大会审议通过《关于<2024年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》[2] - 持股计划需提交公司股东大会审议通过后方可实施[2]

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-039 广东富信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 《2024年合伙人持股计划（草案）》等文件程序合法合规[1] - 审议持股计划议案决策程序合法，无损害公司及股东利益情况[2] - 持股计划拟定持有人符合条件，主体资格合法有效[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2]