北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 二零二五年五月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会之 德和衡证见意见（2025）第 00074 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 年度股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范 性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 ...

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入51,562.65万元，同比增长29.04% [8] - 营业利润4,810.75万元，归属于母公司所有者的净利润4,447.92万元，剔除股份支付费用影响后的净利润4,728.74万元，同比实现扭亏为盈 [8] - 研发费用3,376.85万元，占营业收入6.55%，研发人员177人，占总人数12.57% [8] 研发与创新 - 2024年申请专利14件、外观专利12件、软件著作权2件，新增专利授权27件（发明专利8件、实用新型7件、外观专利12件） [9] - 截至2024年末拥有发明专利35件、实用新型专利86件、外观设计专利25件、软件著作权1件 [9] - 具备年产600万片Micro TEC的生产能力，可根据市场需求快速扩大产能 [9] 产品与市场 - 消费类器件销售收入同比增长17.10%，通信领域销售收入2,686.85万元，同比增长超过100% [10] - 半导体机柜除湿机已向海博思创等企业供货，形成销售收入359.12万元，并与宁德时代、亿纬锂能等完成产品验证 [10] - 整机类产品销售收入同比增长19.38% [11] 资本运作 - 累计回购股份1,502,547股，占总股本1.70%，支付资金总额3,049.20万元 [12] - 推出2024年合伙人持股计划，46名核心骨干员工参与认购，合计认购金额3,435.00万元 [12] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税），拟派发现金红利30,876,584.90元，占净利润69.42% [26] 公司治理 - 2024年召开董事会会议8次，监事会会议7次，股东会5次（年度股东会1次，临时股东会4次） [13][20] - 续聘中审众环会计师事务所作为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 [30] - 独立董事2025年度薪酬标准为7.2万元/年（含税），非独立董事根据具体职务领取薪酬 [28] 业务规划 - 2025年计划向金融机构申请总额不超过70,000万元的综合授信 [37] - 2025年预计开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值5,000万美元 [36] - 推进热电产业园建设，打造国内先进热电技术研发中心 [17]

广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会资料 （二〇二五年五月十六日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 年年度股东会会议须知 2024 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 年年度股东会会议议程 2024 | 3 | | 第三部分 | 年年度股东会会议议案 2024 | 5 | | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 13 | | | 议案三：关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的议案 | 18 | | | 议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案 | 19 | | | 议案五：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 | 21 | | | 议案六：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 | 22 | | | 议案七：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 23 | | | 议案八：关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的议案 | 2 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东富 信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责富信科技上市 后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与富信科技签订承销及保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议，该协议明确了双方在持续督 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 导期间的权利和义务，并报上海证券 | | | 并报上海证券 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，本保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任； 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查； 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意，广东富信科技股份 有限公司（以下简称"富信科技""公司""发行人"或"上市公司"）获准 向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元， 本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审 计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用36,781,931.54元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 307,574,668.46 元 ...

文章核心观点 - 富信科技2024年年报显示营收和净利润表现良好，以技术与产品创新为驱动，半导体热电器件销售增长，公司在多领域拓展应用并开展产品创新升级 [1][2] 公司业绩情况 - 2024年实现营业收入5.16亿元，同比增长29.04% [1] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润4447.92万元，同比扭亏为盈 [1] 公司研发情况 - 2024年以技术创新与产品创新为双轮驱动，持续稳定投入研发 [1] - 2024年研发费用3376.85万元，占本期营业收入6.55% [1] 公司产品销售情况 - 2024年半导体热电器件销售收入1.22亿元，同比增长33.90% [1] - 2024年消费电子领域半导体热电器件对外销售8986.22万元，占比73.75%，同比增长17.10% [1] - 2024年通信及其他领域半导体热电器件对外销售3197.93万元，占比26.25%，同比增长124.39% [1] 行业发展趋势 - 在工业4.0与智能化浪潮推动下，半导体热电技术向高精度、微型化、智能化方向迭代，拓展多领域应用边界，驱动产业升级 [2] 公司业务拓展方向 - 消费电子领域是公司主要实际应用方向，通信、储能、汽车等领域是重点拓展方向，2024年这些领域销售收入占比小但同比增幅大 [2] 公司产品创新升级 - 2024年公司提升技术创新能力、丰富产品序列、强化市场响应能力，在热电器件等产品领域开展创新开发与优化升级，提供温控解决方案 [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：688662 公司简称：富信科技 广东富信科技股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 公司已在年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅年度报告第三节"管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案内容如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份数后的股本为基数，向全 体股 ...

广东富信科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心和对内在投资价值的认可，提高公司股票长期投资 价值，增强投资者回报信心，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月6日编制并披露了《关于提议回购公司股份暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告》（以下简称"行动方案"）。自行动方案披露以来，公司积极 开展并落实各项相关工作，在推动公司持续提升核心竞争力、提高投资者回报、 规范公司治理等方面取得了一定成效。 公司在总结2024年度行动方案执行情况的基础上，以持续"强化经营质量、 加大投资者回报"为核心，紧密结合自身发展战略与经营现状，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行 动方案》。该方案已于2025年4月23日经公司第五届董事会第四次会议审议通过。 具体报告如下： 力，并可根据市场需求快速扩大产能。 在通信领域，公司 2024 年度实现销售收入 2,686.85 万元。其中， ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-017 广东富信科技股份有限公司 关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展 2025 年外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自 2024 年 年度股东会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开 展外币金额不得超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。该事项 尚需股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务概述 （一）交易目的 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利 影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2025 年境外销售 规模，计划与银行开展外汇远期结售汇业务。 外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结 汇 ...

广东富信科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生的任职经历及其 签署的相关自查文件等，上述人员除在公司担任独立董事外，均不存在在公司以 及公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重 大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东富信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事白喜波 先生、冯海洲先生、刘剑华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...