会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年1月17日召开[2] - 会议通知及材料于2025年1月13日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 制度详情 - 《广东富信科技股份有限公司舆情管理制度》详见上交所网站[3]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长为舆情管理第一责任人，必要时成立小组[6] - 证券法务部牵头舆情采集管理，各部门配合[7] - 一般舆情由董秘处置，重大舆情成立小组应对[12]

2024年业绩预测 - 预计2024年归属于母公司所有者的净利润约4,700万元，实现扭亏为盈[3][4] - 预计2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约4,300万元[3][4] 2023年业绩情况 - 2023年公司实现利润总额-2,183.73万元，归属于母公司所有者的净利润-1,277.95万元[6] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,380.06万元[6] - 2023年净利润亏损主要受计提Sleepme Inc.大额应收坏账影响，该坏账已于2023年核销[8] 2024年业务发展 - 2024年公司半导体热电器件、热电系统、整机产品等业务发展态势良好[8] - 2024年恒温床垫业务逐步恢复，推动销售收入稳步增长[8] 财务数据披露 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[5][9] - 具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准[10]

中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构""中泰证券")作为正在履 行广东富信科技股份有限公司(以下简称"富信科技""公司")持续督导工作 的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律、法规的规定,对公司 2024年 的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 中泰证券股份有限公司 (二)保荐代表人 (四) 现场检查人员 刘霆、李梦瑶 (五) 现场检查手段 1、与公司相关董事、高级管理人员及相关人员进行访谈; 2、查看公司主要生产经营场所、实地查看募投项目进展; 3、查阅公司本持续督导期间召开的历次三会文件; 4、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单等资料; 5、查阅本持续督导期间的定期报告、临时公告等信息披露文件; 刘霆、宁文听 (三) 现场检查时间 2024 年 12月 31 日至 2025 ...

广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 150.25 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.70% | | 累计已回购金额 | 3,049.20 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 ...

集中竞价减持计划的主要内容 公司董事兼副总经理罗嘉恒先生因自身资金需求，计划以集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 15,000 股，即减持不超过公司总股本的 0.0170%，减持期间 为 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日（根据中国证券监督管理委员会及上海 证券交易所规定禁止减持的期间除外）。 若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述股 东减持股份数量将进行相应调整，减持价格根据市场价格及交易方式确定。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-072 广东富信科技股份有限公司 关于董事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截至本公告披露日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 兼副总经理罗嘉恒先生直接持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的比例为 0.0680%。前述股份来源于公司首次公开发行前间接持有、通过非交易过户过入 到个人名下，已于 2 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 20 日在公司三车间五楼多功能会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面方式送达全体董事。全体 董事均已知悉与所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次董事会会议的提前 通知时限。召集人刘富林先生已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限 的相关情况做出说明，全体董事无异议。 经与会董事一致推举，本次会议由董事刘富林先生主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-0 ...

北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 法律意见书 二零二四年十二月 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00214 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会召开的有关事宜出具本法律 意见书。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发 表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本 法律意见书出 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-068 广东富信科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 12 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科 技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,753,668 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,753,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.3980 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-071 广东富信科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富信科技"）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第四次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非独 立董事及独立董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职 工代表监事，与 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会成 员任期自 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人 员、内部审计负责人、证券 ...