公司治理 - 2025年11月14日召开临时股东会，通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 2025年11月14日召开职工代表大会，选举高俊岭为职工代表董事[1] - 第五届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2] 人员信息 - 高俊岭1963年10月出生，博士学历，教授[5] - 高俊岭有丰富履历，现任公司董事等职[5] - 截至披露日，高俊岭持股53,000股，占比0.0601%[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月14日在佛山市顺德高新区召开[3] - 出席会议股东和代理人37人，所持表决权41,505,432，占比47.0483%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》同意票数41,406,130，比例99.7607%[6] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》同意票数41,406,130，比例99.7607%[6] - 《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》反对票数84,302，比例0.2031%[6] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》反对票数84,302，比例0.2031%[6] - 《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》弃权票数15,000，比例0.0362%[6] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》弃权票数15,000，比例0.0362%[6] 会议见证 - 北京德和衡律师事务所律师见证股东会合法有效[7][8]

股东会信息 - 公司于2025年10月25日发布2025年第一次临时股东会通知[6] - 临时股东会于2025年11月14日下午15：30召开[7] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代理人共37名，代表股份41,505,432股，占比47.0483%[9] - 中小投资者27人，代表股份1,207,567股，占比1.3688%[9] 会议审议情况 - 审议两项议案并均获通过，采取现场和网络投票结合表决[10][11] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开、表决等程序及人员资格均合法有效[7][9][11]

公司产品应用领域 - MicroTEC产品核心应用为光通信领域的光模块 [1] - 产品可拓展至汽车领域 具体应用于HUD抬头显示和激光雷达系统 [1] - 产品同时应用于医疗领域的PCR测试仪等高热流密度电子器件的精确温度控制 [1] - 产品适用于各种小功率制冷或加热的场合 显示应用场景广泛 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入1.49亿元，同比增加6.52% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1237.53万元，同比增加12.22% [1] - 公司当前生产经营状况正常 [1] 产品与业务 - MicroTEC产品主要应用于5G网络中光模块的温控 [1] - 应用于400G/800G高速率光模块的MicroTEC产品，预计2024年产生的销售收入不超过公司整体收入的2% [1]

公司产品应用领域 - 公司Micro TEC产品核心应用为光模块 [1] - 产品可扩展应用于汽车领域的HUD抬头显示和激光雷达 [1] - 产品在医疗领域适用于PCR测试仪等高热流密度电子器件的精确温度控制 [1] - 产品亦适用于各种小功率制冷或加热的场合 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年11月14日15时30分在佛山市顺德高新区公司三车间五楼多功能会议室召开[9] - 股东发言时间控制在5分钟以内[5] 投票信息 - 采取现场和网络投票结合方式表决，网络投票于2025年11月14日进行[6][9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 审议议案 - 审议取消监事会暨修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度议案[11]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.19亿元，同比增长6.79% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为3272.32万元，同比下降1.7% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.38元 [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月14日15点30分在佛山顺德高新区公司三车间五楼多功能会议室召开[2] - 网络投票起止时间为11月14日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][4] - 股权登记日为11月7日[12] 审议议案 - 会议审议《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》等议案[8] - 议案已分别经董事会、监事会审议通过，10月25日刊载相关媒体及网站[8] 其他信息 - 登记时间为11月13日14:00 - 17:30，地点在公司办公楼6号会议室[15] - 会议联系方式包括地址、电话、邮箱和联系人[17] - 现场会议预计半天，出席人员交通及食宿自理，需提前半小时签到[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年10月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案，9票同意[3] - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[5] - 审议通过制定及修订公司部分治理制度议案，需提交股东会审议[6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，会议将于11月14日召开[7]